Hongkongs myndigheter arresterar två syskon som anklagas för att ha tvättat 384 miljoner dollar genom banker och kryptoplattform – förordning

Myndigheter i Hongkong har gripit två personer anklagade för att ha tvättat omkring 384 miljoner dollar genom olika vägar, inklusive en handelsplattform för kryptovaluta. Om de fälls riskerar de två ett maximalt fängelsestraff på 14 år och böter på 5 miljoner dollar.

Ett straffbart brott

Två personer som anklagats för att ha tvättat cirka 384 miljoner dollar med hjälp av en kryptovalutaplattform har gripits, sa Hongkongs regionala regering. De två, en 28-årig kvinna och hennes 21-åriga bror, greps den 28 december efter en husrannsakan av deras bostad av Hong Kong Customs.

I ett uttalande som förklarade anklagelserna sa Hongkongs SAR-regering att åtgärder vidtogs eftersom syskonen hade "hanterat egendom som man vet eller rimligen kan tro utgöra vinsten från ett brott" enligt regionens förordning om organiserad och allvarlig brottslighet (OSCO). ).

Regeringens uttalande förklarar också de utredningsåtgärder som vidtagits före arresteringarna, och noterar:

[The] Ermittlungen ergaben, dass die beiden Festgenommenen zwischen Mai und November letzten Jahres persönliche Konten bei verschiedenen Banken in Hongkong (einschließlich virtueller Banken) und einer Kryptowährungs-Handelsplattform eröffnet hatten und mutmaßliche Geldwäsche betrieben hatten, indem sie über die Bank mit Geld aus unbekannten Quellen handelten Überweisungen, Bareinzahlungen und Kryptowährungen.

Samtidigt avslöjade uttalandet att de två syskonen nu har släppts mot borgen, men föreslog att utredningarna fortsätter medan "sannolikheten för ytterligare arresteringar inte är utesluten".

Brottslingar kan få fängelse i högst 14 år

Enligt OSCO anses en person vara skyldig till ett brott "om han eller hon handlar med egendom och vet eller har rimliga skäl att tro att sådan egendom, helt eller delvis, utgör, direkt eller indirekt, vinning av en persons brottsliga verksamhet".

De som befinns skyldiga till detta brott riskerar ett maximalt fängelsestraff på 14 år plus böter på 5 miljoner dollar, medan intäkterna från deras verksamhet är förverkade till staten, heter det i uttalandet.

Vad tycker du om den här historien? Berätta för oss vad du tycker i kommentarerna nedan.

Terence Zimwara

Terence Zimwara är en prisbelönt journalist, författare och författare i Zimbabwe. Han har skrivit mycket om de ekonomiska problemen i vissa afrikanska länder och hur digitala valutor kan ge en flyktväg för afrikaner.

Fotokrediter: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons