تلقت عناوين العملات المشفرة غير القانونية 14 مليار دولار في عام 2021، أي 0.15% فقط من حجم المعاملات المتعلقة بالجريمة – التنظيم

وفقًا لأحدث البيانات من تشيناليسيس، ارتفع إجمالي قيمة العملة المشفرة المتلقاة من العناوين غير المشروعة إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق قدره 14 مليار دولار في عام 2021. وعلى الرغم من أن أعلى مستوى جديد على الإطلاق يبلغ ضعف 7.8 مليار دولار المسجلة في عام 2020، إلا أنه يمثل 0.15٪ فقط من حجم معاملات العملة المشفرة لعام 2021.

تنخفض نسبة الأموال المرسلة إلى عناوين غير قانونية

ارتفعت قيمة الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة المسجلة في عام 2021 إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق قدره 14 مليار دولار، وهو رقم تقريبًا ضعف المبلغ الذي تم تلقيه من خلال ما يسمى بالعناوين غير المشروعة وهو 7.8 مليار دولار في عام 2020. ولا تزال قيمة الأموال المحولة إلى العناوين غير المشروعة أقل بكثير من متوسط ​​نمو اقتصاد العملات المشفرة، وفقًا لأحدث بيانات Chaina Analysis.

في مدونة حديثة بريد من خلال تحليل حجم معاملات اقتصاد العملة المشفرة البالغ 15.8 تريليون دولار في عام 2021، تدعي شركة تحليلات blockchain Chainalation أن الزيادة في قيمة الأموال التي يتم تحويلها إلى عناوين غير مشروعة ليست مؤشرًا على أن المجرمين يهيمنون على الفضاء الآن. وبدلاً من ذلك، يمكن أن يكون هذا النمو مؤشرًا على مدى توسع اقتصاد العملات المشفرة خلال 12 شهرًا.

للتوضيح، يشير منشور المدونة إلى نمو بنسبة 567٪ في حجم معاملات العملات المشفرة، والذي تربطه شركة التحليلات بالاعتماد المتزايد للعملات المشفرة. تقدم تشيناليسيس أيضًا وجهة نظرها حول الفجوة المتزايدة بين حجم النشاط غير المشروع والحجم المشروع:

في الواقع، لم تكن حصة النشاط غير القانوني في حجم معاملات العملة المشفرة أقل من أي وقت مضى، حيث أن النمو في الاستخدام المشروع للعملات المشفرة يفوق بكثير النمو في الاستخدام الإجرامي.

الجريمة المشفرة تعيق التبني

ولدعم موقفها المتمثل في أن حصة النشاط غير القانوني في حجم معاملات العملة المشفرة آخذة في التناقص، تشير تشيناليسيس إلى البيانات التي تظهر أن العناوين الإجرامية تمثل 0.15٪ فقط من حجم معاملات العملة المشفرة في عام 2021. انخفض هذا الرقم من 0.62% في عام 2020 و3.37% في عام 2019.

على الرغم من ملاحظة انخفاض نسبة عمليات تحويل العملات المشفرة الإجرامية مقارنة بالحجم الإجمالي للمعاملات، إلا أن تشيناليسيس لا تزال تعترف بأن "سوء الاستخدام الإجرامي للعملات المشفرة يخلق حواجز هائلة أمام المزيد من التبني". ويقول المنشور إن مثل هذه الانتهاكات غالبًا "تزيد من احتمالية فرض القيود من قبل الحكومات، والأسوأ من ذلك كله، إيذاء الأبرياء في جميع أنحاء العالم".

وأشار منشور المدونة أيضًا إلى أن سلطات إنفاذ القانون أصبحت أكثر مهارة في مكافحة الجرائم القائمة على العملات المشفرة. يقتبس اتهام من العديد من عمليات الاحتيال في مجال الاستثمار المشفر من لجنة تداول العقود الآجلة للسلع الأمريكية (CFTC) أيضًا تمت الموافقة عليها من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC). من منصتين للعملات المشفرة مقرهما روسيا.

ما هو رأيك في هذه القصة؟ أخبرنا برأيك في التعليقات أدناه.

تيرينس زيموارا

تيرينس زيموارا صحفي ومؤلف ومؤلف حائز على جوائز في زيمبابوي. لقد كتب على نطاق واسع عن المشاكل الاقتصادية التي تواجهها بعض البلدان الأفريقية وكيف يمكن للعملات الرقمية أن توفر طريقًا للهروب للأفارقة.

اعتمادات الصورة: شترستوك، بيكساباي، ويكي كومنز