Gli investitori al dettaglio stanno diventando vigilanti nella caccia all'uomo più ricercato delle criptovalute

La fiducia di Kang Hyung-suk nelle criptovalute è stata scossa dal crollo da 40 miliardi di dollari dell'operatore di criptovalute di Do Kwon Terraform Labs, dove lavorava a Seul. Adesso cerca vendetta.

Tra circa 10 giorni, Kang volerà a Dubai, la capitale degli Emirati Arabi Uniti crypto-friendly, dove crede si nasconda Kwon. "Trovarlo potrebbe essere più facile di quanto pensassimo", ha detto Kang.

Il 26enne ingegnere informatico fa parte dell'UST Restitution Group, un'associazione di quasi 4.400 investitori crypto che sta cercando di rintracciare Kwon, ricercato in Corea del Sud per frode finanziaria.

"Voglio reclutare altre persone per la ricerca", ha detto Kang. "La possibilità di prenderlo a Dubai è 50:50."

La caccia all'uomo internazionale per Kwon, un imprenditore di 31 anni istruito a Stanford, si sta intensificando mentre gli investitori al dettaglio cercano di riprendersi dalle perdite devastanti causate dal crollo delle sue monete terraUSD e Luna a maggio.

Gli investitori hanno intentato azioni legali collettive contro Kwon a Singapore e negli Stati Uniti, mentre l'Interpol ha emesso un avviso rosso nei suoi confronti. Mercoledì si prevede che la Corea del Sud revocherà il suo passaporto.

Kwon ha affermato in un'intervista sul podcast crittografico Unchained questa settimana che le accuse contro di lui non erano "legittime" ed erano "motivate politicamente". Ha detto che stava rispettando le richieste di documenti dei pubblici ministeri sudcoreani e si è scusato con le vittime del collasso del suo sistema blockchain.

Ha negato ogni addebito ma ha rifiutato di rivelare dove si trovasse, citando problemi di sicurezza. Secondo le autorità sudcoreane, la sua ultima località conosciuta alla fine di aprile era Singapore.

I membri dell'URG condividono le loro intuizioni su Kwon e la sua azienda attraverso Discord, una piattaforma di messaggistica sociale, e frugano in Internet alla ricerca di indizi su dove si trovi. I membri hanno suggerito che Kwon potrebbe trovarsi a Dubai, in Russia, in Azerbaigian, alle Seychelles o a Mauritius, tra gli altri.

"Dubai è favorevole alle criptovalute, è molto internazionale (non si distinguerebbe) e ha in vigore trattati di estradizione limitati", ha scritto un membro dell'URG in un rapporto del 28 settembre. "Sembra essere la scelta migliore per la differenza di fuso orario di 3-5 ore evidente nei dati."

URG comprende membri provenienti da tutto il mondo. "I suoi giorni sono contati", ha detto un membro di spicco dell'URG soprannominato Antithesis, che si è presentato come un americano di 31 anni istruito alla Ivy League. "Abbiamo persone che sono molto, molto vicine a Do Kwon."

Ha affermato che il suo gruppo stava facendo "molto" lavoro per rintracciare Kwon. "Non entrerei nei dettagli, ovviamente, perché pubblicare i nostri metodi li renderebbe inefficaci. Penso però che facciamo più di chiunque altro."

Antithesis, che ha affermato di aver perso gran parte dei risparmi di una vita del valore di centinaia di migliaia di dollari scommettendo su terraUSD, ha definito l'esperienza "devastante".

"L'intero arco temporale della pianificazione della mia vita è stato capovolto e ritardato di molti anni. Lo stress aggiuntivo probabilmente ha anche accorciato la mia durata di vita di qualche anno", ha detto.

Un altro membro dell'URG, soprannominato HKTrader, che ha affermato di aver lavorato per una società fintech con sede a Hong Kong e di aver speso i suoi risparmi in una casa su terraUSD, ha trascorso un mese organizzando un'azione legale collettiva a Singapore contro Kwon e ha scoperto dove si trovava nel paese assumendo un investigatore privato.

"Lo abbiamo rintracciato abbastanza bene quando era a Singapore", ha detto, aggiungendo che il suo gruppo ha perso le tracce di Kwon dopo che ha lasciato la città-stato.

È scettico sul fatto che l'Interpol possa localizzare Kwon. "Sapete come funziona l'Interpol. Spetta al paese ospitante agire", ha detto.

Ma anche se Kwon venisse arrestato ed estradato in Corea del Sud, gli esperti affermano che non sarebbe facile condannarlo e punirlo per frode finanziaria o violazione delle regole del mercato dei capitali a causa dell'incertezza sulla questione se le criptovalute siano soggette alla legge sui titoli.

"Mi chiedo quanto potrebbe essere efficace l'azione legale contro di lui, data la mancanza di una base legale per punire i giocatori di criptovalute", ha detto Choi Hwa-in, un esperto di criptovalute a Seul.

"Ciò non farebbe altro che mettere ulteriormente a dura prova il mercato delle criptovalute, riducendone il valore e danneggiando quindi ancora di più gli investitori."

Questo mese, un tribunale sudcoreano ha respinto la richiesta dei pubblici ministeri di emettere un mandato di arresto per uno stretto collaboratore di Kwon, che gestiva le operazioni di Terraform Labs, chiedendosi se terraUSD e luna fossero qualificati come titoli di investimento ai sensi della legge sui mercati dei capitali del paese.

Terraform Labs ha affermato che la società continuerà a comunicare con le autorità, ma ha accusato i pubblici ministeri sudcoreani di aver parlato con la stampa.

“I recenti sviluppi riaffermano che Terraform Labs e i suoi stakeholder continuano ad affrontare un ambiente legale altamente politicizzato e imprevedibile in Corea del Sud”, ha affermato la società.

“I fatti sono dalla nostra parte e non vediamo l’ora che la verità venga alla luce nei prossimi mesi”.