قد يقضي محتال العملات المشفرة سبع سنوات في السجن بزعم أنه يدير بنك ظل

قد يقضي محتال العملات المشفرة سبع سنوات في السجن بزعم أنه يدير بنك ظل

طلب داميان ويليامز، المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية من نيويورك، حكمًا بالسجن لمدة سبع سنوات على ريجنالد فاولر، المدير التنفيذي المزعوم في عملية الظل المصرفية للعملات المشفرة التي بدأت في عام 2018.

بحسب بيان بتاريخ 18استسلاموقد استمرت محاكمة فاولر لمدة خمس سنوات ومن المقرر أن يصدر الحكم عليه في 20 أبريل.

محامي أمريكي يطالب بسجن المتهم سبع سنوات

وفي رسالة إلى قاضي المقاطعة الأمريكية أندرو كارتر، أوضح ويليامز أنه تم القبض على فاولر في عام 2019 ووجهت إليه تهمة تحويلات مالية غير قانونية، والاحتيال المصرفي، والتآمر فيما يتعلق بممارسات الظل المصرفية في أعمال تحويل الأموال غير المرخصة.

تشير بنوك الظل إلى مجموعة من الكيانات الشبيهة بالبنوك غير المرخصة وغير الخاضعة للتنظيم والتي تقدم خدمات مماثلة للبنوك التجارية التقليدية. أنها تقدم العديد من الخدمات، وخاصة القروض، وتسمى الوسطاء الماليين غير المصرفيين.

ويليامز هويطلبالحكم بالسجن سبع سنوات نيابة عن الحكومة. كما دعا إلى فترة تتراوح بين 15 إلى 20 سنة لإظهار خطورة الجريمة وضرورة تعزيز احترام القانون.

قضية فاولر المصرفية الظل

في عام 2018، أطلق فاولر Global Trading Solutions (GTS) تحت مظلة شركة Crypto Capital Corp الموجودة في الخارج، وهو بنك ظل مشفر مزعوم. لقد عملوا بشكل جماعي كشركة تحويل أموال غير مرخصة زودت بورصات العملات المشفرة بوصول غير مناسب إلى النظام المصرفي الأمريكي.

بين فبراير وأكتوبر 2018، قامت GTS وCrypto Capital بمعالجة ما يقرب من 750 مليون دولار من معاملات العملات المشفرة مع شركات متعددة، بما في ذلك Bitfinex وBinance وCEX.io وQuadrigaCX. يُزعم أن فاولر قد خدع هذه المؤسسات المالية وسمح للمجرمين بغسل أموالهم من خلال منصته.

بالإضافة إلى ذلك، احتال فاولر على دوري كرة القدم الناشئ - تحالف كرة القدم الأمريكية (AAF) - من خلال تمثيل مصدر ثروته بشكل زائف من أجل الحصول على حصة ملكية في النادي. في النهاية، فشل المدعى عليه في سداد المدفوعات المقررة إلى AAF، مما أدى إلى إفلاس الدوري بعد أقل من عام.

على الرغم من إطلاق سراح فاولر بكفالة قدرها 5 ملايين دولار بعد أن دفع ببراءته من جميع التهم الموجهة إليه في عام 2020، إلا أنه غير اعترافه بالذنب في عام 2022.إدانةومع اقتراب القضية، يريد ويليامز أيضًا الحصول على أمر استرداد بقيمة 53 مليون دولار إلى وصي AAF ومصادرة 740 مليون دولار.

.