Krypto-svindler kan tilbringe syv år i fængsel for angiveligt at drive en skyggebank

Krypto-svindler kan tilbringe syv år i fængsel for angiveligt at drive en skyggebank

Damian Williams, den amerikanske advokat for det sydlige distrikt i New York, har anmodet om syv års fængsel til Reginald Fowler, den påståede direktør i en krypto-skyggebankoperation, der opererede i 2018.

Ifølge en erklæring af 18indsendelseFowlers retssag har trukket ud i fem år, og han skal efter planen dømmes den 20. april.

En amerikansk advokat kræver syv års fængsel til den tiltalte

I et brev til den amerikanske distriktsdommer Andrew Carter forklarede Williams, at Fowler blev arresteret i 2019 og sigtet for ulovlige pengeoverførsler, banksvig og sammensværgelse relateret til skyggebankspraksis i den ulicenserede pengeoverførselsvirksomhed.

Skyggebanker refererer til en gruppe af ulicenserede og uregulerede banklignende enheder, der tilbyder lignende tjenester som traditionelle kommercielle banker. De tilbyder mange tjenester, hovedsageligt lån, og kaldes ikke-bank finansielle formidlere.

Williams ersøgede syv års fængselsstraf på regeringens vegne. Han opfordrede også til en rækkevidde på 15 til 20 år for at vise alvoren af ​​lovovertrædelsen og behovet for at fremme respekten for loven.

Fowlers skyggebanksag

I 2018 lancerede Fowler Global Trading Solutions (GTS) under paraplyen af ​​oversøisk-baserede Crypto Capital Corp, en påstået krypto-skyggebank. De optrådte kollektivt som et ulicenseret pengeoverførselsfirma, der gav kryptoudvekslinger upassende adgang til det amerikanske banksystem.

Mellem februar og oktober 2018 behandlede GTS og Crypto Capital cirka 750 millioner dollars i kryptotransaktioner med flere firmaer, herunder Bitfinex, Binance, CEX.io og QuadrigaCX. Fowler påstås at have bedraget disse finansielle institutioner og ladet kriminelle hvidvaske deres midler gennem hans platform.

Derudover svindlede Fowler en ny fodboldliga - The Alliance of American Football (AAF) - ved falsk at repræsentere kilden til hans rigdom for at erhverve en ejerandel i klubben. I sidste ende undlod sagsøgte at foretage planlagte betalinger til AAF, hvilket førte til, at ligaen gik konkurs mindre end et år senere.

Selvom Fowler blev løsladt mod 5 millioner dollars kaution efter at have nægtet sig skyldig i alle anklager, der blev rejst mod ham i 2020, ændrede han sin erkendelse til skyldig i 2022. Som FowlerfordømmelseEfterhånden som sagen nærmer sig, ønsker Williams også en tilbagebetalingsordre på 53 millioner dollar til AAF's administrator og et fortabelse på 740 millioner dollars.

.