Un fraudeur à la cryptographie pourrait passer sept ans de prison pour avoir prétendument dirigé une banque fantôme

Un fraudeur à la cryptographie pourrait passer sept ans de prison pour avoir prétendument dirigé une banque fantôme

Damian Williams, procureur américain du district sud de New York, a requis une peine de sept ans de prison contre Reginald Fowler, le dirigeant présumé d'une opération bancaire parallèle de crypto-monnaie qui a fonctionné en 2018.

Selon un communiqué daté du 18soumissionLe procès de Fowler dure depuis cinq ans et sa condamnation est prévue pour le 20 avril.

Le procureur américain demande une peine de sept ans de prison contre l'accusé

Dans une lettre adressée au juge de district américain Andrew Carter, Williams a expliqué que Fowler avait été arrêté en 2019 et accusé de transferts d'argent illégaux, de fraude bancaire et de complot lié aux pratiques bancaires parallèles dans le secteur des transferts d'argent sans licence.

Les banques fantômes font référence à un groupe d’entités bancaires sans licence et non réglementées qui offrent des services similaires aux banques commerciales traditionnelles. Ils proposent de nombreux services, principalement des prêts, et sont appelés intermédiaires financiers non bancaires.

Williams estchercherla peine de sept ans de prison au nom du gouvernement. Il a également réclamé une fourchette de 15 à 20 ans pour montrer la gravité du délit et la nécessité de promouvoir le respect de la loi.

Le cas du système bancaire parallèle de Fowler

En 2018, Fowler a lancé Global Trading Solutions (GTS) sous l’égide de Crypto Capital Corp, basée à l’étranger, une prétendue banque fantôme crypto. Ils ont collectivement agi comme une société de transfert d’argent sans licence qui a fourni aux échanges cryptographiques un accès inapproprié au système bancaire américain.

Entre février et octobre 2018, GTS et Crypto Capital ont traité environ 750 millions de dollars de transactions cryptographiques avec plusieurs sociétés, dont Bitfinex, Binance, CEX.io et QuadrigaCX. Fowler aurait trompé ces institutions financières et permis aux criminels de blanchir leurs fonds via sa plateforme.

De plus, Fowler a fraudé une ligue de football émergente – l’Alliance du football américain (AAF) – en représentant faussement la source de sa richesse afin d’acquérir une participation dans le club. En fin de compte, le défendeur n'a pas effectué les paiements prévus à l'AAF, conduisant la ligue à la faillite moins d'un an plus tard.

Bien que Fowler ait été libéré sous caution de 5 millions de dollars après avoir plaidé non coupable de toutes les accusations portées contre lui en 2020, il a changé son plaidoyer de culpabilité en 2022.condamnationÀ l'approche de l'affaire, Williams souhaite également une ordonnance de restitution de 53 millions de dollars au syndic d'AAF et une confiscation de 740 millions de dollars.

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