Kripto prevarant mogao bi provesti sedam godina u zatvoru zbog navodnog vođenja banke u sjeni

Kripto prevarant mogao bi provesti sedam godina u zatvoru zbog navodnog vođenja banke u sjeni

Damian Williams, američki državni odvjetnik za južni okrug New Yorka, zatražio je sedmogodišnju zatvorsku kaznu za Reginalda Fowlera, navodnog izvršnog direktora u operaciji kripto bankarstva u sjeni koja je djelovala 2018.

Prema izjavi od 18podnošenjeSuđenje Fowleru oteglo se pet godina, a presuda bi mu trebala biti izrečena 20. travnja.

Američki odvjetnik traži sedmogodišnju zatvorsku kaznu za optuženika

U pismu američkom okružnom sucu Andrewu Carteru, Williams je objasnio da je Fowler uhićen 2019. i optužen za nezakonite prijenose novca, bankovnu prijevaru i zavjeru u vezi s bankarskim praksama u sjeni u nelicenciranom poslovanju prijenosa novca.

Banke u sjeni odnose se na skupinu nelicenciranih i nereguliranih subjekata sličnih bankama koji nude usluge slične tradicionalnim komercijalnim bankama. Nude brojne usluge, uglavnom zajmove, a nazivaju se nebankarskim financijskim posrednicima.

Williams jetražitisedmogodišnju zatvorsku kaznu u ime vlade. Pozvao je i na raspon od 15 do 20 godina kako bi se pokazala ozbiljnost kaznenog djela i potreba promicanja poštivanja zakona.

Fowlerov slučaj bankarstva u sjeni

Godine 2018. Fowler je pokrenuo Global Trading Solutions (GTS) pod okriljem inozemne Crypto Capital Corp, navodne kripto banke u sjeni. Zajednički su djelovali kao nelicencirana tvrtka za prijenos novca koja je kripto mjenjačnicama omogućila neodgovarajući pristup američkom bankarskom sustavu.

Između veljače i listopada 2018. GTS i Crypto Capital obradili su približno 750 milijuna dolara u kripto transakcijama s više tvrtki, uključujući Bitfinex, Binance, CEX.io i QuadrigaCX. Tvrdi se da je Fowler prevario te financijske institucije i omogućio kriminalcima da peru njihova sredstva putem njegove platforme.

Osim toga, Fowler je prevario nogometnu ligu u nastajanju – Savez američkog nogometa (AAF) – lažno predstavljajući izvor svog bogatstva kako bi stekao vlasnički udio u klubu. U konačnici, optuženik nije izvršio planirana plaćanja AAF-u, što je ligu dovelo do bankrota manje od godinu dana kasnije.

Iako je Fowler pušten uz jamčevinu od 5 milijuna dolara nakon što se 2020. izjasnio da nije kriv po svim točkama optužnice protiv njega, 2022. promijenio je svoju izjavu o krivnji. Kao FowlerosudaKako se slučaj približava, Williams također želi nalog za restituciju od 53 milijuna dolara povjereniku AAF-a i oduzimanje 740 milijuna dolara.

.