Krypto podvodník môže stráviť sedem rokov vo väzení za údajné vedenie tieňovej banky

Krypto podvodník môže stráviť sedem rokov vo väzení za údajné vedenie tieňovej banky

Damian Williams, americký prokurátor pre južný okres New York, požiadal o sedemročný trest odňatia slobody pre Reginalda Fowlera, údajného manažéra v krypto-tienovej bankovej operácii, ktorá fungovala v roku 2018.

Podľa vyhlásenia z 18podanieFowlerov proces sa ťahá päť rokov a jeho odsúdenie je naplánované na 20. apríla.

Americký právny zástupca žiada pre obžalovaného sedemročný trest odňatia slobody

V liste americkému okresnému sudcovi Andrewovi Carterovi Williams vysvetlil, že Fowler bol zatknutý v roku 2019 a obvinený z nezákonných prevodov peňazí, bankového podvodu a sprisahania súvisiaceho s praktikami tieňového bankovníctva v oblasti nelicencovaného prevodu peňazí.

Tieňové banky označujú skupinu nelicencovaných a neregulovaných subjektov podobných bankám, ktoré ponúkajú podobné služby ako tradičné komerčné banky. Ponúkajú množstvo služieb, hlavne pôžičiek a nazývajú sa nebankovými finančnými sprostredkovateľmi.

Williams jehľadaťsedemročný trest odňatia slobody v mene vlády. Vyzval tiež na rozpätie 15 až 20 rokov, aby sa preukázala závažnosť priestupku a potreba podporovať rešpektovanie zákona.

Fowlerov prípad tieňového bankovníctva

V roku 2018 Fowler spustil Global Trading Solutions (GTS) pod záštitou Crypto Capital Corp so sídlom v zámorí, údajnej krypto tieňovej banky. Spoločne pôsobili ako nelicencovaná spoločnosť na prevod peňazí, ktorá poskytovala kryptoburzám nevhodný prístup do bankového systému USA.

Medzi februárom a októbrom 2018 GTS a Crypto Capital spracovali približne 750 miliónov USD v krypto transakciách s viacerými firmami vrátane Bitfinex, Binance, CEX.io a QuadrigaCX. Fowler údajne oklamal tieto finančné inštitúcie a umožnil zločincom prať ich finančné prostriedky prostredníctvom svojej platformy.

Okrem toho Fowler podviedol vznikajúcu futbalovú ligu – Alianciu amerického futbalu (AAF) – tým, že nepravdivo uvádzal zdroj svojho bohatstva, aby získal vlastnícky podiel v klube. Nakoniec odporca neuhradil plánované platby AAF, čo viedlo ligu k bankrotu o necelý rok neskôr.

Hoci Fowlera prepustili na kauciu vo výške 5 miliónov dolárov po tom, čo sa v roku 2020 priznal, že je nevinný vo všetkých obvineniach vznesených proti nemu, v roku 2022 zmenil svoje priznanie viny na vinný.odsúdenieAko sa prípad blíži, Williams chce aj reštitučný príkaz vo výške 53 miliónov dolárov správcovi AAF a prepadnutie 740 miliónov dolárov.

.