El intercambio de criptomonedas obtiene luz verde para procesar los activos robados en un fallo judicial del Reino Unido

Un tribunal de Londres ordenó a los intercambios de criptomonedas, incluidos Binance, Coinbase, Kraken y Luno, que entreguen los datos de los clientes a un operador rival para ayudarlo a rastrear 10,7 millones de dólares en fondos robados.

En un fallo del martes, el Tribunal Superior ordenó a seis intercambios, todos con sede fuera del Reino Unido, que revelen información de los clientes, incluidos nombres, cuentas bancarias y detalles de tarjetas, sujeto a algunas censuras.

El juez dijo que "se deben tomar medidas antes de que el olor se enfríe" para rastrear 1,7 millones de dólares del dinero rastreados a 26 cuentas, todas propiedad de uno de los seis intercambios o operadas por él. Los fondos estaban en monedas digitales, incluidas Bitcoin, RippleTether y Ethereum.

La demanda de la bolsa con sede en el Reino Unido es uno de los primeros usos de nuevas reglas judiciales diseñadas para ayudar a las víctimas de fraude cibernético a rastrear sus activos en el extranjero. Según el fallo, el nombre del intercambio no fue revelado para no darles una “propina” a los ladrones.

El intercambio británico pidió al tribunal que interviniera después de que fue pirateado en 2020. Inicialmente había buscado ayuda de las autoridades del Reino Unido, pero cuando no tuvo éxito, el grupo contrató a expertos en rastreo de criptomonedas. Rastrearon 1,7 millones de dólares en cuentas propiedad de uno de los seis intercambios o operadas por él, dijeron al tribunal los abogados del intercambio británico.

Los tribunales y los organismos encargados de hacer cumplir la ley se apresuran a mantenerse al día con el fuerte aumento del fraude criptográfico. En el Reino Unido, los datos de la unidad policial Action Fraud mostraron que el valor total de los casos de fraude criptográfico denunciados aumentó en un tercio en los 12 meses hasta septiembre de 2022. El año pasado, los delincuentes robaron alrededor de 6.200 millones de dólares, un 80 por ciento más que en 2020, según el grupo de investigación blockchain Chainalysis.

En este caso, el tribunal aplicó nuevas reglas que permiten a los jueces ingleses ordenar a empresas extranjeras que presenten documentos. Los abogados han aclamado las reglas como particularmente útiles para las víctimas de fraude con criptomonedas, donde las partes involucradas suelen ser anónimas.

Las víctimas que acuden al tribunal a menudo carecen incluso de la información más básica sobre la persona que robó su dinero o su paradero.

El abogado Syed Rahman, que representó a la Bolsa de Valores del Reino Unido, dijo: "El caso es un gran paso adelante para quienes buscan recuperar activos que fueron tomados de manera fraudulenta y trasladados a través de fronteras".

El fallo concluyó que sería “poco práctico y contrario a los intereses de la justicia exigir a una víctima de fraude que presente solicitudes especulativas en diferentes jurisdicciones” para rastrear sus activos.

Binance se negó a hacer comentarios. Kraken, Luno y Coinbase no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.