L'échange de crypto-monnaie obtient le feu vert pour poursuivre les actifs volés dans une décision de justice britannique

Un tribunal de Londres a ordonné aux bourses de crypto-monnaie, notamment Binance, Coinbase, Kraken et Luno, de transmettre les données de leurs clients à un opérateur rival pour l'aider à retrouver 10,7 millions de dollars de fonds volés.

Dans une décision rendue mardi, la Haute Cour a ordonné à six bourses, toutes basées en dehors du Royaume-Uni, de divulguer les informations sur les clients, notamment les noms, les comptes bancaires et les détails de la carte, sous réserve de certaines suppressions.

Le juge a déclaré que "des mesures devraient être prises avant que l'odeur ne se refroidisse" pour retracer 1,7 million de dollars de l'argent provenant de 26 comptes, tous détenus ou gérés par l'une des six bourses. Les fonds étaient en monnaies numériques, notamment Bitcoin, RippleTether et Ethereum.

Le procès intenté par la bourse basée au Royaume-Uni est l'une des premières utilisations de nouvelles règles judiciaires conçues pour aider les victimes de cyberfraude à suivre leurs actifs à l'étranger. Selon le jugement, le nom de l’échange n’a pas été divulgué afin de ne pas donner de « pourboire » aux voleurs.

La bourse britannique a demandé au tribunal d'intervenir après son piratage en 2020. Elle avait initialement demandé l'aide des forces de l'ordre britanniques, mais lorsque cela s'est avéré infructueux, le groupe a embauché des experts en traçage cryptographique. Ils ont retracé 1,7 million de dollars dans des comptes détenus ou gérés par l'une des six bourses, ont déclaré au tribunal les avocats de la bourse britannique.

Les tribunaux et les forces de l’ordre s’efforcent de faire face à la forte augmentation de la fraude cryptographique. Au Royaume-Uni, les données de l'unité de police Action Fraud ont montré que la valeur totale des cas de fraude cryptographique signalés a augmenté d'un tiers au cours des 12 mois précédant septembre 2022. L'année dernière, les criminels ont volé environ 6,2 milliards de dollars, soit une hausse de 80 % par rapport à 2020, selon le groupe de recherche sur la blockchain Chainalysis.

Dans cette affaire, le tribunal a appliqué de nouvelles règles permettant aux juges anglais d’ordonner aux entreprises étrangères de produire des documents. Les règles ont été saluées par les avocats comme particulièrement utiles pour les victimes de fraude aux cryptomonnaies, où les parties impliquées sont souvent anonymes.

Les victimes qui s’adressent au tribunal manquent souvent des informations les plus élémentaires sur la personne qui a volé leur argent ou sur le lieu où elles se trouvent.

L'avocat Syed Rahman, qui représentait la bourse britannique, a déclaré : "Cette affaire constitue une avancée majeure pour ceux qui cherchent à récupérer des avoirs qui ont été frauduleusement confisqués et déplacés au-delà des frontières."

La décision concluait qu'il serait « peu pratique et contraire aux intérêts de la justice d'exiger d'une victime de fraude qu'elle dépose des demandes spéculatives dans différentes juridictions » pour retrouver ses actifs.

Binance a refusé de commenter. Kraken, Luno et Coinbase n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.