Lo scambio di criptovalute ottiene il via libera per perseguire i beni rubati nella sentenza del tribunale del Regno Unito

Un tribunale di Londra ha ordinato agli scambi di criptovaluta tra cui Binance, Coinbase, Kraken e Luno di consegnare i dati dei clienti a un operatore rivale per aiutarlo a rintracciare 10,7 milioni di dollari di fondi rubati.

In una sentenza di martedì, l'Alta Corte ha ordinato a sei scambi, tutti con sede al di fuori del Regno Unito, di divulgare le informazioni sui clienti inclusi nomi, conti bancari e dettagli della carta, soggetti ad alcune modifiche.

Il giudice ha affermato che "dovrebbero essere presi provvedimenti prima che l'odore diventi più freddo" per rintracciare 1,7 milioni di dollari del denaro rintracciato su 26 conti, tutti posseduti o gestiti da uno dei sei scambi. I fondi erano in valute digitali tra cui Bitcoin, RippleTether ed Ethereum.

La causa intentata dall'exchange con sede nel Regno Unito è uno dei primi utilizzi delle nuove norme giudiziarie progettate per aiutare le vittime di frodi informatiche a rintracciare i loro beni all'estero. Secondo la sentenza, il nome dell’exchange non è stato reso noto per non dare una “suncia” ai ladri.

L'exchange britannico ha chiesto alla corte di intervenire dopo essere stato violato nel 2020. Inizialmente aveva chiesto aiuto alle forze dell'ordine del Regno Unito, ma quando ciò si è rivelato infruttuoso, il gruppo ha assunto esperti di tracciamento delle criptovalute. Hanno rintracciato 1,7 milioni di dollari su conti posseduti o gestiti da uno dei sei scambi, hanno detto alla corte gli avvocati dell'exchange britannico.

I tribunali e le forze dell'ordine stanno facendo a gara per tenere il passo con il forte aumento delle frodi legate alle criptovalute. Nel Regno Unito, i dati dell'unità di polizia Action Fraud hanno mostrato che il valore totale dei casi di frode crittografica segnalati è aumentato di un terzo nei 12 mesi fino a settembre 2022. L'anno scorso, i criminali hanno rubato circa 6,2 miliardi di dollari, in aumento dell'80% rispetto al 2020, secondo il gruppo di ricerca blockchain Chainalysis.

In questo caso, la corte ha applicato nuove regole che consentono ai giudici inglesi di ordinare alle società straniere di produrre documenti. Le regole sono state accolte dagli avvocati come particolarmente utili per le vittime di frodi legate alle criptovalute, dove le parti coinvolte sono spesso anonime.

Le vittime che si rivolgono al tribunale spesso non hanno nemmeno le informazioni più elementari sulla persona che ha rubato i loro soldi o su dove si trovi.

L'avvocato Syed Rahman, che rappresentava la Borsa del Regno Unito, ha dichiarato: "Il caso è un importante passo avanti per coloro che cercano di recuperare beni che sono stati prelevati in modo fraudolento e spostati oltre confine".

La sentenza ha concluso che sarebbe “impraticabile e contrario agli interessi della giustizia richiedere a una vittima di frode di presentare richieste speculative in diverse giurisdizioni” per rintracciare i suoi beni.

Binance ha rifiutato di commentare. Kraken, Luno e Coinbase non hanno risposto immediatamente alle richieste di commento.