Crypto-uitwisseling krijgt groen licht om gestolen activa te vervolgen in een uitspraak van de Britse rechtbank

Een rechtbank in Londen heeft cryptocurrency-uitwisselingen, waaronder Binance, Coinbase, Kraken en Luno, bevolen klantgegevens over te dragen aan een rivaliserende operator om deze te helpen 10,7 miljoen dollar aan gestolen geld op te sporen.

In een uitspraak van dinsdag beval het Hooggerechtshof zes beurzen, allemaal gevestigd buiten het Verenigd Koninkrijk, om klantinformatie openbaar te maken, waaronder namen, bankrekeningen en kaartgegevens, onder voorbehoud van enkele redacties.

De rechter zei dat er “stappen moeten worden ondernomen voordat de geur kouder wordt” om 1,7 miljoen dollar van het geld te traceren naar 26 rekeningen, allemaal eigendom van of beheerd door een van de zes beurzen. De fondsen waren in digitale valuta, waaronder Bitcoin, RippleTether en Ethereum.

De rechtszaak van de Britse beurs is een van de eerste toepassingen van nieuwe gerechtelijke regels die zijn ontworpen om slachtoffers van cyberfraude te helpen hun bezittingen in het buitenland te traceren. Volgens de uitspraak werd de naam van de beurs niet bekendgemaakt om de dieven geen ‘fooi’ te geven.

De Britse beurs vroeg de rechtbank om in te grijpen nadat deze in 2020 was gehackt. Aanvankelijk had de Britse wetshandhavingsinstanties om hulp gevraagd, maar toen dat niet lukte, schakelde de groep experts op het gebied van cryptotracering in. Ze hebben 1,7 miljoen dollar getraceerd op rekeningen die eigendom zijn van of beheerd worden door een van de zes beurzen, vertelden advocaten van de Britse beurs aan de rechtbank.

Rechtbanken en wetshandhavingsinstanties haasten zich om de scherpe stijging van cryptofraude bij te houden. In Groot-Brittannië bleek uit gegevens van de politie-eenheid Action Fraud dat de totale waarde van de gemelde gevallen van cryptofraude in de twaalf maanden tot september 2022 met een derde steeg. Vorig jaar stalen criminelen ongeveer 6,2 miljard dollar, een stijging van 80 procent ten opzichte van 2020, volgens de blockchain-onderzoeksgroep Chainalysis.

In deze zaak paste de rechtbank nieuwe regels toe die Engelse rechters in staat stellen buitenlandse bedrijven te gelasten documenten over te leggen. De regels worden door advocaten geprezen als bijzonder nuttig voor slachtoffers van cryptocurrency-fraude, waarbij de betrokken partijen vaak anoniem zijn.

Slachtoffers die naar de rechtbank stappen, missen vaak zelfs de meest elementaire informatie over de persoon die hun geld heeft gestolen of waar ze zich bevinden.

Advocaat Syed Rahman, die de Britse beurs vertegenwoordigde, zei: "De zaak is een grote stap voorwaarts voor degenen die proberen activa terug te vorderen die op frauduleuze wijze zijn ingenomen en over de grenzen heen zijn verplaatst."

De uitspraak concludeerde dat het “onpraktisch en in strijd met de belangen van de gerechtigheid zou zijn om van een slachtoffer van fraude te eisen dat hij speculatieve aanvragen in verschillende rechtsgebieden indient” om zijn bezittingen op te sporen.

Binance weigerde commentaar te geven. Kraken, Luno en Coinbase reageerden niet onmiddellijk op verzoeken om commentaar.