Troca de criptografia recebe luz verde para processar ativos roubados em decisão judicial do Reino Unido

Um tribunal de Londres ordenou que exchanges de criptomoedas, incluindo Binance, Coinbase, Kraken e Luno, entregassem dados de clientes a uma operadora rival para ajudá-la a rastrear US$ 10,7 milhões em fundos roubados.

Numa decisão na terça-feira, o Tribunal Superior ordenou que seis bolsas, todas sediadas fora do Reino Unido, divulgassem informações de clientes, incluindo nomes, contas bancárias e detalhes de cartões, sujeitas a algumas supressões.

O juiz disse que “devem ser tomadas medidas antes que o cheiro esfrie” para rastrear US$ 1,7 milhão do dinheiro rastreado em 26 contas, todas pertencentes ou operadas por uma das seis bolsas. Os fundos estavam em moedas digitais, incluindo Bitcoin, RippleTether e Ethereum.

O processo da bolsa sediada no Reino Unido é um dos primeiros usos de novas regras judiciais destinadas a ajudar as vítimas de fraude cibernética a rastrear seus ativos no exterior. Segundo a decisão, o nome da exchange não foi divulgado para não dar “dica” aos ladrões.

A bolsa britânica pediu a intervenção do tribunal depois de ter sido hackeada em 2020. Inicialmente, ela procurou ajuda das autoridades do Reino Unido, mas quando isso não teve sucesso, o grupo contratou especialistas em rastreamento de criptografia. Eles rastrearam US$ 1,7 milhão em contas pertencentes ou operadas por uma das seis bolsas, disseram advogados da bolsa britânica ao tribunal.

Os tribunais e as agências de aplicação da lei estão correndo para acompanhar o forte aumento da fraude criptográfica. No Reino Unido, dados da unidade policial Action Fraud mostraram que o valor total dos casos relatados de fraude criptográfica aumentou em um terço nos 12 meses até setembro de 2022. No ano passado, os criminosos roubaram cerca de US$ 6,2 bilhões, um aumento de 80% em relação a 2020, de acordo com o grupo de pesquisa de blockchain Chainalysis.

Neste caso, o tribunal aplicou novas regras que permitem aos juízes ingleses ordenar que empresas estrangeiras apresentem documentos. As regras foram saudadas por advogados como particularmente úteis para vítimas de fraudes com criptomoedas, onde as partes envolvidas são muitas vezes anônimas.

As vítimas que recorrem ao tribunal muitas vezes carecem mesmo das informações mais básicas sobre a pessoa que roubou o seu dinheiro ou sobre o seu paradeiro.

O advogado Syed Rahman, que representou a bolsa de valores do Reino Unido, disse: “O caso é um grande passo em frente para aqueles que procuram recuperar activos que foram roubados de forma fraudulenta e transferidos através das fronteiras”.

A decisão concluiu que seria “impraticável e contrário aos interesses da justiça exigir que uma vítima de fraude apresente pedidos especulativos em diferentes jurisdições” para rastrear os seus bens.

Binance não quis comentar. Kraken, Luno e Coinbase não responderam imediatamente aos pedidos de comentários.