Schimbul de criptografii primește undă verde pentru a urmări în justiție bunurile furate în decizia curții din Marea Britanie

Un tribunal din Londra a ordonat schimburilor de criptomonede, inclusiv Binance, Coinbase, Kraken și Luno, să predea datele clienților unui operator rival pentru a-l ajuta să găsească 10,7 milioane de dolari în fonduri furate.

Într-o hotărâre de marți, Înalta Curte a ordonat șase schimburi, toate cu sediul în afara Regatului Unit, să dezvăluie informații despre clienți, inclusiv nume, conturi bancare și detalii de card, sub rezerva unor redacționări.

Judecătorul a spus că „ar trebui să se facă pași înainte ca mirosul să se răcească” pentru a urmări 1,7 milioane de dolari din banii urmăriți în 26 de conturi, toate deținute sau operate de unul dintre cele șase burse. Fondurile erau în monede digitale, inclusiv Bitcoin, RippleTether și Ethereum.

Procesul bursei din Marea Britanie este una dintre primele utilizări ale noilor reguli ale instanțelor menite să ajute victimele fraudei cibernetice să își urmărească bunurile în străinătate. Potrivit hotărârii, numele schimbului nu a fost dezvăluit pentru a nu da „bacșiș” hoților.

Bursa britanică a cerut instanței să intervină după ce a fost piratată în 2020. Inițial, a solicitat ajutor de la forțele de ordine din Marea Britanie, dar când acest lucru s-a dovedit a nu avea succes, grupul a angajat experți în urmărirea criptografică. Ei au urmărit 1,7 milioane de dolari în conturi deținute sau operate de una dintre cele șase burse, au declarat în instanță avocații bursei britanice.

Instanțele și agențiile de aplicare a legii se luptă pentru a ține pasul cu creșterea bruscă a fraudelor cripto. În Marea Britanie, datele unității de poliție Action Fraud au arătat că valoarea totală a cazurilor raportate de fraudă criptografică a crescut cu o treime în cele 12 luni până în septembrie 2022. Anul trecut, infractorii au furat aproximativ 6,2 miliarde de dolari, în creștere cu 80% față de 2020, conform grupului de cercetare blockchain Chainalysis.

În acest caz, instanța a aplicat noi reguli care permit judecătorilor englezi să ordone companiilor străine să prezinte documente. Regulile au fost salutate de avocați ca fiind deosebit de utile pentru victimele fraudei criptomonede, unde părțile implicate sunt adesea anonime.

Victimelor care se adresează instanței le lipsesc adesea chiar și cele mai elementare informații despre persoana care le-a furat banii sau unde se află.

Avocatul Syed Rahman, care a reprezentat bursa din Marea Britanie, a declarat: „Cazul este un pas important înainte pentru cei care doresc să recupereze activele care au fost preluate în mod fraudulos și mutate peste granițe”.

Hotărârea a concluzionat că ar fi „nepractic și contrar intereselor justiției să ceri unei victime a fraudei să depună cereri speculative în diferite jurisdicții” pentru a-și urmări bunurile.

Binance a refuzat să comenteze. Kraken, Luno și Coinbase nu au răspuns imediat solicitărilor de comentarii.