Zaměstnanci Binance vyškolili uživatele, aby obcházeli pravidla KYC a AML (zpráva)

Zaměstnanci Binance vyškolili uživatele, aby obcházeli pravidla KYC a AML (zpráva)

23. března CNBC oznámilo, že skupina Binance Angels sdílela techniky, které uživatelům umožňují obejít KYC, rezidenční a ověřovací systémy platformy.

CNBC potvrdila informace přezkoumáním stovek zpráv zveřejněných na serveru Discord a telegramové skupině řízené a provozované Binance, které vypadaly, že běží od roku 2021 do března 2023.

V Číně jsou kryptoměny zakázány, ale zaměstnanci Binance a dobrovolníci říkají lidem, jak zákaz obejít https://t.co/ddssYTwimH

—CNBC (@CNBC) 24. března 2023

KYC? Jaký druh KYC?

Podle CNBC poskytla řada zaměstnanců Binance a „andělů“ (dobrovolníků vyškolených burzou, aby propagovali její používání) video průvodce a návody, které uživatelům ukazují kroky k padělání bankovních dokumentů a uvedení falešných adres při registraci na platformě.

Zaměstnanci dokonce předvedli techniky falšování země pobytu, aby získali debetní karty Binance.

"Osoba používající rukojeť Yaya, která se identifikovala jako zaměstnanec Binance, ji požádala, aby aktivovali svou VPN a zaregistrovali se jako obyvatel Tchaj-wanu a poté změnili svou národnost zpět na Čínu. Zaměstnanec také navrhl, aby se vyhnuli používání uzlů VPN ve Spojených státech, Singapuru a Hong Kongu."

Zpráva také odhalila, že mnoho uživatelů v Číně mělo přístup ke službám Binance navzdory zákazu kryptoměnových burz od roku 2017 a používání digitálních aktiv od roku 2021.

Binance zprávu vyšetřuje

CNBC vysvětlila, že „techniky sdílené se zákazníky a mezi zákazníky také zpochybňují efektivitu úsilí Binance proti praní špinavých peněz“, což vyvolává pochybnosti o schopnosti burzy zajistit, aby její zákazníci nebyli zapojeni do nezákonného praní špinavých peněz nebo financování terorismu.

Podobně několik regulačních expertů, jako je Sultan Meghji, profesor a bývalý ředitel pro inovace ve FDIC, vyjádřilo obavy ohledně schopnosti Binance dodržovat předpisy KYC a AML. Poznamenali, že takové zprávy vyvolávají regulační obavy ohledně platformy, protože by mohla umožnit transakce teroristů nebo zločinců ze Severní Koreje nebo Ruska.

„Kdybych měl 8 z 10 obav o Binance z hlediska regulace a z hlediska národní bezpečnosti, přináší to 10 z 10 […], konkrétně přemýšlím o důsledcích pro národní bezpečnost toho, jak by toho mohli teroristé, zločinci, praní špinavých peněz, kybernetické lidi v Severní Koreji, ruští oligarchové atd. využít k získání přístupu k této infrastruktuře.“

Jim Richards, manažer pro boj proti praní špinavých peněz ve Wells Fargo, zdůraznil, že „techniky používané k obcházení kontrol KYC společnosti Binance by mohly mít důsledky mimo Čínu,“ právě proto, že burza může v tichosti podporovat operace z jiných sankcionovaných zemí.

Podle mluvčího Binance burza již zasáhla proti zaměstnancům, kteří mohli porušit interní zásady společnosti, vydávat zakázaná doporučení a porušovat její pravidla. Zaměstnanci, kteří poruší tyto zásady, budou přezkoumáni a mohou být okamžitě ukončeni.

.