توافق شركة Nexo على دفع غرامات بقيمة 45 مليون دولار للسلطات الأمريكية

توافق شركة Nexo على دفع غرامات بقيمة 45 مليون دولار للسلطات الأمريكية

في شهر سبتمبر الماضي، أمرت إدارة حماية البيانات المالية (DFPI) في كاليفورنيا والجهات التنظيمية الأخرى في الولايات المتحدة شركة Nexo بالتوقف عن تقديم منتجات كسب الفائدة (EIP)، والتي اتخذت في حالة الشركة شكل حسابات إقراض الأصول المشفرة.

وفي وقت تقديم لائحة الاتهام، كانت شركة Nexo قد توقفت بالفعل عن تقديم الحسابات للمستثمرين الأمريكيين.

ومع ذلك، لا يزال بإمكان المستثمرين الأمريكيين استخدام هذه الميزة عن طريق اختيار التجديد التلقائي للحسابات الحالية.

التعاون مع السلطات

وبعد أربعة أشهر، أعلنت كل من هيئة الأوراق المالية والبورصات وجمعية مديري الأوراق المالية في أمريكا الشمالية (NASAA) أن الدعاوى القضائية المرفوعة ضد المقرض قد انتهت. ونتيجة للتحقيق، وافقت شركة Nexo طوعًا على دفع غرامات بقيمة 45 مليون دولار.

رفضت منصة العملات المشفرة تأكيد أو نفي النتائج التي توصل إليها المنظمون - ومع ذلك، أوضح متحدث باسم هيئة الأوراق المالية والبورصات أن العقوبات المفروضة على الشركة أخذت في الاعتبار تعاون Nexo واستعدادها للتعاون الكامل مع المنظمين.

بالإضافة إلى ذلك، صرح رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات، غاري جينسلر، أنه لم يتم فرض رسوم على شركة Nexo لتشغيل برنامج EIP، بل بسبب الفشل في تسجيله بشكل صحيح.

"لقد اتهمنا Nexo بالفشل في تسجيل منتج إقراض العملات المشفرة للبيع بالتجزئة قبل عرضه للجمهور، وبالتالي التحايل على متطلبات الإفصاح الأساسية لحماية المستثمرين. إن الامتثال لسياساتنا العامة المعمول بها ليس خيارًا. وفي حالة فشل شركات العملات المشفرة في الامتثال، سنواصل متابعة الحقائق والقانون لمحاسبتهم. وفي هذه الحالة، ستوقف Nexo، من بين أمور أخرى، منتج الإقراض غير المسجل الخاص بها لجميع المستثمرين الأمريكيين."

يتم تقسيم العديد من الغرامات بين المنظمين

سيتم دفع العقوبات البالغة 45 مليون دولار لشركات متعددة في 18 غرامة منفصلة على الأقل. يمثل الجزء الأكبر نصف الإجمالي ويتم دفعه مباشرة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات.

سيتم دفع المبلغ المتبقي البالغ 22.5 مليون دولار إلى ما لا يقل عن 17 جهة تنظيمية منفصلة للأوراق المالية الحكومية بتنسيق من NASAA. الحالات الدقيقة غير مسماة؛ ومع ذلك، يمكننا أن نخمن أن ولاية كاليفورنيا هي واحدة منها بناءً على مشاركتها المبكرة في القضية.

تم تأكيد الاتفاقية أيضًا بواسطة Nexo في موضوع مكون من 9 أجزاء على Twitter.

توصلت شركة Nexo إلى قرار تاريخي نهائي مع هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، وجمعية مديري الأوراق المالية في أمريكا الشمالية (NASAA)، التي تتكون من جميع الولايات الأمريكية الخمسين والأقاليم الثلاثة، والمدعي العام في نيويورك.🧵https://t.co/modjbPsOdV

– نيكسو (@ نيكسو) 19 يناير 2023

في الموضوع، ذكر المتحدث باسم Nexo مرة أخرى أنه لا توجد مزاعم بالاحتيال أو أي شيء آخر غير عرض الأوراق المالية غير المسجل. وأكد المتحدث أيضًا أن الشركة سعيدة بالحوار البناء مع السلطات وأنها ستستمر في النمو والتحسن بناءً على التعليقات الواردة.

.