Nexo indvilliger i at betale 45 millioner dollars i bøder til de amerikanske myndigheder

Nexo indvilliger i at betale 45 millioner dollars i bøder til de amerikanske myndigheder

Tilbage i september havde Californiens DFPI og andre amerikanske tilsynsmyndigheder beordret Nexo til at stoppe med at tilbyde Earn Interest Products (EIP), som i virksomhedens tilfælde tog form af crypto-aktivlånskonti.

På tidspunktet for anklageskriftet var Nexo allerede holdt op med at tilbyde regnskaberne til amerikanske investorer.

Amerikanske investorer kunne dog stadig bruge funktionen ved at vælge automatisk fornyelse af eksisterende konti.

Samarbejde med myndigheder

Fire måneder senere meddelte både SEC og North American Securities Administrators Association (NASAA), at deres retssager mod långiveren var afsluttet. Som et resultat af undersøgelsen indvilligede Nexo frivilligt i at betale 45 millioner dollars i bøder.

Krypto-platformen nægtede at bekræfte eller afkræfte regulatorernes resultater - dog forklarede en SEC-talsmand, at de sanktioner, der blev pålagt firmaet, tog højde for Nexos samarbejde og vilje til fuldt ud at samarbejde med regulatorer.

Derudover udtalte SEC-formand Gary Gensler, at Nexo ikke blev opkrævet for at drive en EIP, men snarere for at undlade at registrere den korrekt.

"Vi har anklaget Nexo for at undlade at registrere sit kryptoudlånsprodukt til detailhandel, før det udbydes til offentligheden, og derved omgå væsentlige oplysningskrav for at beskytte investorer. Overholdelse af vores etablerede offentlige politikker er ikke et valg. Hvor kryptovirksomheder undlader at overholde, vil vi fortsætte med at følge kendsgerningerne og loven for at holde dem ansvarlige. I dette tilfælde afregistrerer Nexo al sit produkt, bl.a. til investorer."

Flere bøder er delt mellem regulatorer

De 45 millioner dollars i bøder vil blive udbetalt til flere virksomheder i mindst 18 separate bøder. Den største repræsenterer halvdelen af ​​det samlede beløb og betales direkte til SEC.

De resterende $22,5 millioner vil blive udbetalt til mindst 17 separate statslige værdipapirtilsynsmyndigheder koordineret af NASAA. De nøjagtige tilstande er unavngivne; Vi kan dog gætte på, at Californien er en af ​​dem baseret på deres tidlige involvering i sagen.

Aftalen blev også bekræftet af Nexo i en 9-delt tråd på Twitter.

Nexo har nået en endelig skelsættende beslutning med US Securities and Exchange Commission (SEC), North American Securities Administrators Association (NASAA), bestående af alle 50 amerikanske stater og 3 territorier, og New York Attorney General.🧵https://t.co/modjbPsOdV

— Nexo (@Nexo) 19. januar 2023

I tråden oplyste talsmanden for Nexo endnu en gang, at der ikke var tale om beskyldninger om svindel eller andet end et uregistreret værdipapirudbud. Talspersonen gentog også, at virksomheden er glad for den konstruktive dialog med myndighederne, og at de vil fortsætte med at vokse og forbedre sig på baggrund af den modtagne feedback.

.