Nexo stemt ermee in om $ 45 miljoen aan boetes te betalen aan de Amerikaanse autoriteiten

Nexo stemt ermee in om $ 45 miljoen aan boetes te betalen aan de Amerikaanse autoriteiten

In september hadden de Californische DFPI en andere Amerikaanse toezichthouders Nexo opgedragen te stoppen met het aanbieden van Earn Interest Products (EIP), die in het geval van het bedrijf de vorm aannamen van rekeningen voor het lenen van crypto-activa.

Op het moment van de aanklacht was Nexo al gestopt met het aanbieden van de rekeningen aan Amerikaanse investeerders.

Amerikaanse beleggers zouden de functie echter nog steeds kunnen gebruiken door te kiezen voor automatische verlenging van bestaande accounts.

Samenwerking met autoriteiten

Vier maanden later maakten zowel de SEC als de North American Securities Administrators Association (NASAA) bekend dat hun rechtszaken tegen de kredietverstrekker waren afgerond. Als resultaat van het onderzoek stemde Nexo vrijwillig in met het betalen van $ 45 miljoen aan boetes.

Het cryptoplatform weigerde de bevindingen van de toezichthouders te bevestigen of te ontkennen, maar een SEC-woordvoerder legde uit dat de aan het bedrijf opgelegde boetes rekening hielden met Nexo's medewerking en bereidheid om volledig samen te werken met toezichthouders.

Bovendien verklaarde SEC-voorzitter Gary Gensler dat Nexo niet werd belast voor het exploiteren van een EIP, maar eerder voor het niet correct registreren ervan.

“We hebben Nexo ervan beschuldigd zijn crypto-leningsproduct voor de detailhandel niet te registreren voordat het aan het publiek wordt aangeboden, waardoor essentiële openbaarmakingsvereisten om beleggers te beschermen worden omzeild. Naleving van ons gevestigde openbare beleid is geen keuze. Waar cryptobedrijven zich niet aan deze regels houden, zullen we de feiten en de wet blijven volgen om hen ter verantwoording te roepen. In dit geval stopt Nexo onder andere met het stopzetten van zijn niet-geregistreerde leningsproduct aan alle Amerikaanse investeerders.”

Verschillende boetes zijn verdeeld over de toezichthouders

De boetes van 45 miljoen dollar zullen aan meerdere bedrijven worden uitbetaald in ten minste 18 afzonderlijke boetes. De grootste vertegenwoordigt de helft van het totaal en wordt rechtstreeks aan de SEC betaald.

De resterende 22,5 miljoen dollar zal worden uitbetaald aan ten minste 17 afzonderlijke staatseffectentoezichthouders, gecoördineerd door NASAA. De exacte staten hebben geen naam; We kunnen echter raden dat Californië een van hen is, gebaseerd op hun vroege betrokkenheid bij de zaak.

De overeenkomst werd ook bevestigd door Nexo in een negendelige thread op Twitter.

Nexo heeft een definitieve mijlpaal bereikt met de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC), de North American Securities Administrators Association (NASAA), bestaande uit alle 50 Amerikaanse staten en 3 territoria, en de procureur-generaal van New York.🧵https://t.co/modjbPsOdV

— Nexo (@Nexo) 19 januari 2023

In de draad verklaarde de woordvoerder van Nexo opnieuw dat er geen beschuldigingen waren van fraude of iets anders dan een niet-geregistreerde aanbieding van effecten. De woordvoerder herhaalde ook dat het bedrijf blij is met de constructieve dialoog met de autoriteiten en dat zij zullen blijven groeien en verbeteren op basis van de ontvangen feedback.

.