Pákistánci ztrácejí miliony kvůli kryptografickým podvodům, Pákistán vydává oznámení Binance –

Investoři z Pákistánu se stali obětí masivního podvodu s kryptoměnami. Hlavní donucovací orgán v zemi vydal oznámení pro krypto burzu Binance v souvislosti s podvodem, který měl za následek ztrátu 100 milionů dolarů pro Pákistánce, odhalily zprávy médií.

Podvodníci lákají Pákistánce, aby investovali do kryptoměny prostřednictvím Binance

Pákistánská federální vyšetřovací agentura ( FIA ) odhalila kryptografický investiční podvod, který údajně stál pákistánské občany přibližně 17,7 miliardy rupií (kolem 100 milionů dolarů). Imran Riaz, ředitel oddělení FIA pro počítačovou kriminalitu, v pátek uvedl, že organizátoři použili kryptoměny. Riaz citovaný místními médii oznámil:

Po obdržení stížností na podvod zahrnující miliardy rupií prostřednictvím devíti online aplikací jsme zahájili vyšetřování.

Podvodníci používali mobilní aplikace, které nabízely pákistánské krypto investiční příležitosti a posílaly mezi 100 a 80 000 dolary, tedy v průměru 2 000 dolarů na osobu. Investoři byli vyzváni, aby se zaregistrovali u Binance, přední světové kryptoburzy, a převedli prostředky z peněženky Binance na účty propojené s aplikacemi. 20. prosince se na úřady obrátilo mnoho uživatelů a stěžovali si, že zhruba tucet aplikací najednou přestalo fungovat.

„Během vyšetřování bylo zjištěno, že podvodné účty různých aplikací, jmenovitě MCX, HFC, HTFOX, FXCOPY, OKMINI, BB001, AVG86C, BX66, 91fp, TASKTOK, byly propojeny s peněženkami Binance,“ vysvětlili úředníci. Každý měl v průměru 5000 zákazníků. FIA informovala Hamzu Khana, identifikovaného jako zástupce Binance pro Pákistán, a osobně ho předvolala 10.

„FIA ​​Cyber ​​​​Crime Sindh vydala příkaz k docházce Hamzovi Khanovi, generálnímu řediteli / analytikovi růstu společnosti Binance Pakistan (Crypto Currency Exchange), aby vysvětlil svůj postoj k propojení podvodných online mobilních investičních aplikací s Binance,“ uvedla FIA podle Express Tribune a dalších zpravodajských agentur. "Příslušný dotazník byl zaslán také na Kajmanské ostrovy Binance a ústředí Binance v USA, aby vysvětlil totéž," dodala agentura v tiskové zprávě.

Úřady sledují pákistánské krypto transakce

FIA tvrdí, že na Binance identifikovala 26 adres peněženek, které byly použity k převodu finančních prostředků. „Binance Holdings Limited byl napsán dopis, abychom sdíleli podrobnosti o těchto blockchainových peněženkách a zablokovali je,“ uvedla agentura a dodala, že má také podpůrnou dokumentaci a informace o integraci aplikací s platformou pro obchodování s mincemi.

S vědomím, že Binance je „největší neregulovaná virtuální peněženka“, do které Pákistánci investovali miliony dolarů, FIA varuje FIA, že v případě nedodržení může její oddělení pro počítačovou kriminalitu doporučit Státní banku Pákistánu ( SBP ) ukládat pokuty. Nyní začala bedlivě sledovat transakce Pákistánců na burze.

Policisté se také obracejí na populární aplikaci pro zasílání zpráv Telegram, protože členové programu byli přidáni do různých skupin, které šíří signály o kolísání cen bitcoinů. FIA vydává právní upozornění pro ovlivňovače sociálních médií, kteří propagovali aplikace a podnikli kroky k zablokování všech bankovních účtů spojených s podvodem.

V prosinci Federální vyšetřovací agentura ztuhl více než 1000 bankovních účtů a karet používaných obchodníky s kryptoměnami z Pákistánu. Podle oběžníku SBP z dubna 2018 je v zemi stále zakázán nákup a prodej kryptoměn. Navzdory zákazu nedávná zpráva odhaleno že Pákistánci investovali 20 miliard dolarů do kryptoaktiv. hovory aby vláda regulovala související transakce.

Očekáváte, že Pákistán po tomto podvodu dále omezí kryptoinvestice a obchodování? Dejte nám vědět v sekci komentářů níže.

Lubomír Tasev

Lubomir Tassev je technicky zdatný novinář z východní Evropy, kterému se líbí Hitchensův citát: "Být spisovatelem je to, co jsem, ne to, co dělám." Kromě krypto, blockchainu a fintech jsou mezinárodní politika a ekonomika dva další zdroje inspirace.

Fotografické kredity: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons