Pakistanere mister millioner på kryptofidus, Pakistan udsender meddelelse til Binance –

Investorer fra Pakistan er blevet ofre for en massiv cryptocurrency-fidus. Landets vigtigste retshåndhævende agentur har udstedt en meddelelse til kryptoudveksling af Binance i forbindelse med fidusen, der resulterede i et tab på $100 millioner for pakistanere, afslørede medier.

Svindlere lokker pakistanere til at investere i kryptovaluta gennem Binance

Pakistans føderale efterforskningsagentur ( FIA ) har afsløret en kryptoinvesteringsfidus, der angiveligt kostede pakistanske borgere omkring 17,7 milliarder rupier (omkring 100 millioner dollars). Imran Riaz, direktør for FIA's cyberkriminalitetsfløj, sagde fredag, at arrangørerne havde brugt kryptovalutaer. Citeret af lokale medier meddelte Riaz:

Vi iværksatte en undersøgelse efter at have modtaget klager over en fidus, der involverede milliarder af rupier, gennem ni onlineapplikationer.

Svindlerne brugte mobile apps, der tilbød pakistanske kryptoinvesteringsmuligheder og sendte mellem $100 og $80.000, eller et gennemsnit på $2.000 pr. person. Investorer blev opfordret til at registrere sig hos Binance, verdens førende kryptobørs, og overføre midlerne fra Binance-pungen til konti knyttet til applikationerne. Den 20. december blev myndighederne kontaktet af mange brugere, der klagede over, at omkring et dusin apps pludselig holdt op med at fungere.

"Under undersøgelsen blev det konstateret, at de svigagtige konti fra forskellige applikationer, nemlig MCX, HFC, HTFOX, FXCOPY, OKMINI, BB001, AVG86C, BX66, 91fp, TASKTOK, var knyttet til Binance-tegnebøger," forklarede embedsmænd. Hver havde i gennemsnit 5.000 kunder. FIA underrettede Hamza Khan, identificeret som Binances repræsentant for Pakistan, og indkaldte ham personligt den 10. januar.

"FIA Cyber ​​Crime Sindh har udstedt en tilstedeværelsesordre til Hamza Khan, General Manager/Growth Analyst hos Binance Pakistan (Crypto Currency Exchange), for at forklare hans holdning til at forbinde svigagtige online mobilinvesteringsapplikationer med Binance," sagde FIA ​​som citeret af Express Tribune og andre nyhedsbureauer. "Et relevant spørgeskema blev også sendt til Binance Cayman Islands og Binances amerikanske hovedkvarter for at forklare det samme," tilføjede agenturet i en pressemeddelelse.

Myndighederne holder øje med pakistanske kryptotransaktioner

FIA hævder at have identificeret 26 tegnebogsadresser hos Binance, der blev brugt til at overføre midlerne. "Der er skrevet et brev til Binance Holdings Limited for at dele detaljerne om disse blockchain-wallet-konti og blokere dem," sagde agenturet og tilføjede, at det også har understøttende dokumentation og information om apps' integration med mønthandelsplatformen.

Med at bemærke, at Binance er den "største uregulerede virtuelle tegnebog", hvori pakistanere har investeret millioner af dollars, advarer FIA FIA om, at i tilfælde af manglende overholdelse, kan dens cyberkriminalitetsafdeling anbefale Pakistans statsbank ( SBP ) pålægge bøder. Det er nu begyndt at overvåge de transaktioner, pakistanere foretager på børsen.

Politifolk henvender sig også til den populære besked-app Telegram, da medlemmer af programmet er blevet føjet til forskellige grupper, der spreder signaler om Bitcoin-prisudsving. FIA udsteder juridiske meddelelser til indflydelsesrige sociale medier, der promoverede apps og tog skridt til at blokere alle bankkonti, der er knyttet til fidusen.

I december, Federal Investigation Agency frøs over 1.000 bankkonti og kort brugt af kryptohandlere fra Pakistan. Ifølge et SBP-cirkulære fra april 2018 er køb og salg af kryptovalutaer stadig forbudt i landet. På trods af forbuddet, en nylig rapport afsløret at pakistanere har investeret 20 milliarder dollars i kryptoaktiver. Opkald for regeringen til at regulere relaterede transaktioner.

Forventer du, at Pakistan yderligere vil begrænse kryptoinvesteringer og handel efter denne svindelsag? Fortæl os det i kommentarfeltet nedenfor.

Lubomir Tassev

Lubomir Tassev er en teknisk kyndig journalist fra Østeuropa, der kan lide Hitchens' citat: "At være forfatter er, hvad jeg er, ikke hvad jeg gør." Udover krypto, blockchain og fintech er international politik og økonomi to andre inspirationskilder.

Billedkreditter: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons