Οι Πακιστανοί χάνουν εκατομμύρια από απάτη κρυπτογράφησης, το Πακιστάν εκδίδει ειδοποίηση για το Binance -

Επενδυτές από το Πακιστάν έχουν πέσει θύματα μιας τεράστιας απάτης με κρυπτονομίσματα. Η κύρια υπηρεσία επιβολής του νόμου της χώρας εξέδωσε ειδοποίηση προς το ανταλλακτήριο κρυπτογράφησης Binance σε σχέση με την απάτη που οδήγησε σε απώλεια 100 εκατομμυρίων δολαρίων για τους Πακιστανούς, αποκάλυψαν αναφορές μέσων ενημέρωσης.

Οι απατεώνες δελεάζουν τους Πακιστανούς να επενδύσουν σε κρυπτονομίσματα μέσω του Binance

Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ερευνών του Πακιστάν ( FIA ) αποκάλυψε μια απάτη επενδύσεων κρυπτογράφησης που φέρεται να κόστισε στους Πακιστανούς πολίτες περίπου 17,7 δισεκατομμύρια ρουπίες (περίπου 100 εκατομμύρια δολάρια). Ο Imran Riaz, διευθυντής της πτέρυγας εγκλήματος στον κυβερνοχώρο της FIA, δήλωσε την Παρασκευή ότι οι διοργανωτές είχαν χρησιμοποιήσει κρυπτονομίσματα. Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο Riaz ανακοίνωσε:

Ξεκινήσαμε έρευνα αφού λάβαμε καταγγελίες για απάτη δισεκατομμυρίων ρουπιών μέσω εννέα διαδικτυακών εφαρμογών.

Οι απατεώνες χρησιμοποίησαν εφαρμογές για κινητά που πρόσφεραν ευκαιρίες επένδυσης για κρυπτογράφηση του Πακιστάν και έστελναν μεταξύ 100 και 80.000 $, ή κατά μέσο όρο 2.000 $ ανά άτομο. Οι επενδυτές ενθαρρύνθηκαν να εγγραφούν στο Binance, το κορυφαίο χρηματιστήριο κρυπτογράφησης στον κόσμο, και να μεταφέρουν τα κεφάλαια από το πορτοφόλι Binance σε λογαριασμούς που συνδέονται με τις εφαρμογές. Στις 20 Δεκεμβρίου, πολλοί χρήστες επικοινώνησαν με τις αρχές παραπονούμενοι ότι περίπου δώδεκα εφαρμογές σταμάτησαν ξαφνικά να λειτουργούν.

«Κατά τη διάρκεια της έρευνας, διαπιστώθηκε ότι οι δόλιοι λογαριασμοί διαφόρων εφαρμογών, δηλαδή MCX, HFC, HTFOX, FXCOPY, OKMINI, BB001, AVG86C, BX66, 91fp, TASKTOK, συνδέονταν με πορτοφόλια Binance», εξήγησαν αξιωματούχοι. Το καθένα είχε κατά μέσο όρο 5.000 πελάτες. Η FIA ειδοποίησε τον Hamza Khan, που προσδιορίστηκε ως εκπρόσωπος της Binance για το Πακιστάν, και τον κάλεσε προσωπικά στις 10 Ιανουαρίου.

«Η FIA Cyber ​​​​Crime Sindh εξέδωσε εντολή παρουσίας στον Hamza Khan, Γενικό Διευθυντή/Αναλυτή Ανάπτυξης στη Binance Pakistan (Crypto Currency Exchange), για να εξηγήσει τη θέση του σχετικά με τη σύνδεση δόλιων διαδικτυακών επενδυτικών εφαρμογών για κινητές συσκευές με την Binance», δήλωσε η FIA όπως αναφέρεται από το Express Tribune και άλλα πρακτορεία ειδήσεων. «Σχετικό ερωτηματολόγιο στάλθηκε επίσης στα κεντρικά γραφεία της Binance Cayman Islands και της Binance στις ΗΠΑ για να εξηγηθεί το ίδιο», πρόσθεσε η υπηρεσία σε δελτίο τύπου.

Οι αρχές παρακολουθούν τις συναλλαγές κρυπτονομισμάτων στο Πακιστάν

Η FIA ισχυρίζεται ότι έχει εντοπίσει 26 διευθύνσεις πορτοφολιού στη Binance που χρησιμοποιήθηκαν για τη μεταφορά των κεφαλαίων. «Έχει γραφτεί μια επιστολή στην Binance Holdings Limited για να κοινοποιήσει τις λεπτομέρειες αυτών των λογαριασμών πορτοφολιών blockchain και να τους αποκλείσει», είπε η υπηρεσία, προσθέτοντας ότι διαθέτει επίσης τεκμηρίωση και πληροφορίες σχετικά με την ενσωμάτωση των εφαρμογών στην πλατφόρμα συναλλαγών νομισμάτων.

Σημειώνοντας ότι το Binance είναι το «μεγαλύτερο μη ελεγχόμενο εικονικό πορτοφόλι» στο οποίο οι Πακιστανοί έχουν επενδύσει εκατομμύρια δολάρια, η FIA προειδοποιεί τη FIA ότι σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, το τμήμα της για το έγκλημα στον κυβερνοχώρο θα μπορούσε να συστήσει την State Bank of Pakistan ( SBP ) επιβάλλει πρόστιμα. Τώρα έχει αρχίσει να παρακολουθεί στενά τις συναλλαγές που πραγματοποιούν οι Πακιστανοί στο χρηματιστήριο.

Οι αστυνομικοί στρέφονται επίσης στη δημοφιλή εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram, καθώς μέλη του προγράμματος έχουν προστεθεί σε διάφορες ομάδες που διαδίδουν μηνύματα σχετικά με τις διακυμάνσεις των τιμών του Bitcoin. Η FIA εκδίδει νομικές ειδοποιήσεις σε άτομα που επηρεάζουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που προώθησαν τις εφαρμογές και έλαβαν μέτρα για τον αποκλεισμό όλων των τραπεζικών λογαριασμών που συνδέονται με την απάτη.

Τον Δεκέμβριο, η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ερευνών πάγωσε πάνω από 1.000 τραπεζικοί λογαριασμοί και κάρτες που χρησιμοποιούνται από εμπόρους κρυπτογράφησης από το Πακιστάν. Σύμφωνα με εγκύκλιο της SBP του Απριλίου 2018, η αγορά και η πώληση κρυπτονομισμάτων εξακολουθεί να απαγορεύεται στη χώρα. Παρά την απαγόρευση, μια πρόσφατη αναφορά αποκαλύφθηκε ότι οι Πακιστανοί έχουν επενδύσει 20 δισεκατομμύρια δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία κρυπτογράφησης. κλήσεις ώστε η κυβέρνηση να ρυθμίζει τις σχετικές συναλλαγές.

Αναμένετε από το Πακιστάν να περιορίσει περαιτέρω τις επενδύσεις και τις συναλλαγές κρυπτονομισμάτων μετά από αυτήν την υπόθεση απάτης; Ενημερώστε μας στην παρακάτω ενότητα σχολίων.

Λούμπομιρ Τάσεφ

Ο Lubomir Tassev είναι ένας γνώστης της τεχνολογίας δημοσιογράφος από την Ανατολική Ευρώπη που του αρέσει η φράση του Hitchens: «Το να είμαι συγγραφέας είναι αυτό που είμαι, όχι αυτό που κάνω». Εκτός από το crypto, το blockchain και το fintech, η διεθνής πολιτική και η οικονομία είναι δύο άλλες πηγές έμπνευσης.

Συντελεστές φωτογραφιών: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons