Los inversores de Pakistán han sido víctimas de una estafa masiva de criptomonedas. La principal agencia policial del país ha emitido un aviso al intercambio de criptomonedas Binance en relación con la estafa que resultó en una pérdida de $100 millones para los paquistaníes, revelaron informes de los medios. Los estafadores atraen a los paquistaníes para que inviertan en criptomonedas a través de Binance La Agencia Federal de Investigación (FIA) de Pakistán ha descubierto una estafa de inversión en criptomonedas que supuestamente costó a los ciudadanos paquistaníes alrededor de 17,7 mil millones de rupias (alrededor de $100 millones). Imran Riaz, director del ala de cibercrimen de la FIA, dijo el viernes que los organizadores habían utilizado criptomonedas. Citado por medios locales, Riaz anunció: Tenemos...
Los inversores de Pakistán han sido víctimas de una estafa masiva de criptomonedas. La principal agencia policial del país ha emitido un aviso al intercambio de criptomonedas Binance en relación con la estafa que resultó en una pérdida de $100 millones para los paquistaníes, revelaron informes de los medios.
Agencia Federal de Investigación de Pakistán ( FIA ) ha descubierto una estafa de inversión en criptomonedas que supuestamente costó a los ciudadanos paquistaníes alrededor de 17,7 mil millones de rupias (alrededor de 100 millones de dólares). Imran Riaz, director del ala de cibercrimen de la FIA, dijo el viernes que los organizadores habían utilizado criptomonedas. Citado por medios locales, Riaz anunció:
Iniciamos una investigación después de recibir quejas sobre una estafa que involucraba miles de millones de rupias a través de nueve aplicaciones en línea.
Los estafadores utilizaron aplicaciones móviles que ofrecían oportunidades de inversión en criptomonedas paquistaníes y enviaron entre 100 y 80 000 dólares, o un promedio de 2000 dólares por persona. Se alentó a los inversores a registrarse en Binance, el principal intercambio de cifrado del mundo, y transferir los fondos de la billetera de Binance a cuentas vinculadas a las aplicaciones. El 20 de diciembre, muchos usuarios se pusieron en contacto con las autoridades para quejarse de que alrededor de una docena de aplicaciones dejaron de funcionar repentinamente.
"Durante la investigación, se descubrió que las cuentas fraudulentas de varias aplicaciones, a saber, MCX, HFC, HTFOX, FXCOPY, OKMINI, BB001, AVG86C, BX66, 91fp, TASKTOK, estaban vinculadas a billeteras de Binance", explicaron los funcionarios. Cada uno tenía un promedio de 5.000 clientes. La FIA notificó a Hamza Khan, identificado como representante de Binance para Pakistán, y lo convocó personalmente el 10 de enero.
"La FIA Cyber Crime Sindh ha emitido una orden de asistencia a Hamza Khan, director general/analista de crecimiento de Binance Pakistán (Crypto Currency Exchange), para explicar su posición sobre la vinculación de aplicaciones fraudulentas de inversión móvil en línea con Binance", dijo la FIA citado por el Express Tribune y otras agencias de noticias. "También se envió un cuestionario relevante a Binance Islas Caimán y a la sede de Binance en EE. UU. para explicar lo mismo", agregó la agencia en un comunicado de prensa.
La FIA afirma haber identificado 26 direcciones de billetera en Binance que se utilizaron para transferir los fondos. "Se ha escrito una carta a Binance Holdings Limited para compartir los detalles de estas cuentas de billetera blockchain y bloquearlas", dijo la agencia, agregando que también tiene documentación de respaldo e información sobre la integración de las aplicaciones con la plataforma de comercio de monedas.
Al señalar que Binance es la “billetera virtual no regulada más grande” en la que los paquistaníes han invertido millones de dólares, la FIA advierte a la FIA que, en caso de incumplimiento, su departamento de delitos cibernéticos podría recomendar al Banco Estatal de Pakistán ( PAS ) imponer multas. Ahora ha comenzado a seguir de cerca las transacciones realizadas por los paquistaníes en la bolsa de valores.
Los agentes de policía también están recurriendo a la popular aplicación de mensajería Telegram, ya que miembros del programa se han agregado a varios grupos que difunden señales sobre las fluctuaciones del precio de Bitcoin. La FIA está emitiendo avisos legales a personas influyentes en las redes sociales que promocionaron las aplicaciones y tomaron medidas para bloquear todas las cuentas bancarias vinculadas a la estafa.
En diciembre, la Agencia Federal de Investigación se congeló Más de 1000 cuentas bancarias y tarjetas utilizadas por comerciantes de criptomonedas de Pakistán. Según una circular de la SBP de abril de 2018, la compra y venta de criptomonedas todavía está prohibida en el país. A pesar de la prohibición, un informe reciente reveló que los paquistaníes han invertido 20 mil millones de dólares en criptoactivos. llamadas que el gobierno regule las transacciones relacionadas.
¿Espera que Pakistán restrinja aún más las inversiones y el comercio de criptomonedas después de este caso de fraude? Háganos saber en la sección de comentarios a continuación.
Créditos de las fotos: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
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