Pakistanlased kaotavad krüptopettuse tõttu miljoneid, Pakistan esitas Binance'ile teate –

Pakistanist pärit investorid on langenud ulatusliku krüptovaluutapettuse ohvriks. Riigi peamine õiguskaitseamet on väljastanud teate krüptobörsile Binance seoses pettusega, mis tõi pakistanlastele kaasa 100 miljoni dollari suuruse kahju, selgus ajakirjandusest.

Petturid meelitavad pakistanlasi Binance'i kaudu krüptovaluutasse investeerima

Pakistani föderaalne uurimisagentuur ( FIA ) on avastanud krüptoinvesteeringute pettuse, mis väidetavalt läks Pakistani kodanikele maksma umbes 17,7 miljardit ruupiat (umbes 100 miljonit dollarit). FIA küberkuritegevuse tiiva direktor Imran Riaz ütles reedel, et korraldajad on kasutanud krüptovaluutasid. Kohaliku meedia tsiteerides teatas Riaz:

Alustasime uurimist pärast seda, kui saime üheksa veebirakenduse kaudu kaebusi miljardeid ruupiaid hõlmanud kelmuse kohta.

Petturid kasutasid mobiilirakendusi, mis pakkusid Pakistani krüptoinvesteeringute võimalusi ja saatsid 100–80 000 dollarit ehk keskmiselt 2000 dollarit inimese kohta. Investoreid julgustati registreeruma maailma juhtivas krüptobörsis Binance ja kandma raha Binance'i rahakotist rakendustega seotud kontodele. 20. detsembril võtsid paljud kasutajad ametiasutustega ühendust, kurtes, et kümmekond rakendust lakkas ootamatult töötamast.

"Uurimise käigus leiti, et erinevate rakenduste, nimelt MCX, HFC, HTFOX, FXCOPY, OKMINI, BB001, AVG86C, BX66, 91fp, TASKTOK petturlikud kontod olid seotud Binance'i rahakottidega," selgitasid ametnikud. Igal neist oli keskmiselt 5000 klienti. FIA teavitas Hamza Khani, kes on Binance'i esindaja Pakistanis, ja kutsus ta isiklikult välja 10. jaanuaril.

"FIA Cyber ​​​​Crime Sindh on väljastanud Binance Pakistani (krüptovaluutabörsi) peadirektorile/kasvuanalüütikule Hamza Khanile kohalviibimise korralduse, et selgitada oma seisukohta petturlike veebipõhiste mobiilsete investeerimisrakenduste sidumise kohta Binance'iga," teatas FIA Express Tribune ja teised uudisteagentuurid. "Sama selgitamiseks saadeti asjakohane küsimustik ka Binance'i Kaimanisaartele ja Binance'i USA peakorterile," lisas agentuur pressiteates.

Võimud hoiavad Pakistani krüptotehingutel silma peal

FIA väidab, et tuvastas Binance'is 26 rahakoti aadressi, mida kasutati raha ülekandmiseks. "Binance Holdings Limitedile on kirjutatud kiri nende plokiahela rahakotikontode üksikasjade jagamiseks ja nende blokeerimiseks," teatas agentuur, lisades, et tal on ka toetavad dokumendid ja teave rakenduste integreerimise kohta mündikaubandusplatvormiga.

Märkides, et Binance on "suurim reguleerimata virtuaalne rahakott", millesse pakistanlased on investeerinud miljoneid dollareid, hoiatab FIA FIA-d, et mittevastavuse korral võib tema küberkuritegevuse osakond soovitada Pakistani riigipanka ( SBP ) määrata trahve. Nüüd on asutud tähelepanelikult jälgima pakistanlaste börsil tehtud tehinguid.

Politseinikud pöörduvad ka populaarse sõnumirakenduse Telegram poole, kuna programmi liikmeid on lisatud erinevatesse gruppidesse, mis levitavad signaale Bitcoini hinnakõikumiste kohta. FIA väljastab juriidilisi teateid sotsiaalmeedia mõjutajatele, kes reklaamisid rakendusi ja astusid samme, et blokeerida kõik kelmusega seotud pangakontod.

detsembril föderaalne uurimisagentuur tardus üle 1000 pangakonto ja kaardi, mida kasutavad Pakistani krüptokauplejad. SBP 2018. aasta aprilli ringkirja kohaselt on krüptovaluutade ostmine ja müümine riigis endiselt keelatud. Hoolimata keelust, värske raport paljastatud et pakistanlased on krüptovaradesse investeerinud 20 miljardit dollarit. Kõned valitsusele reguleerida seotud tehinguid.

Kas eeldate, et Pakistan piirab pärast seda pettusejuhtumit veelgi krüptoinvesteeringuid ja kauplemist? Andke meile teada allpool olevas kommentaaride jaotises.

Lubomir Tassev

Lubomir Tassev on tehnikatundlik ajakirjanik Ida-Euroopast, kellele meeldib Hitchensi tsitaat: "Kirjanikuks olemine on see, mis ma olen, mitte see, mida ma teen." Lisaks krüptole, plokiahelale ja fintechile on veel kaks inspiratsiooniallikat rahvusvaheline poliitika ja majandus.

Foto tiitrid: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons