Pakistanilaiset menettävät miljoonia salaushuijauksille, Pakistan lähettää ilmoituksen Binancelle -

Pakistanilaiset sijoittajat ovat joutuneet massiivisen kryptovaluuttahuijauksen uhriksi. Maan tärkein lainvalvontaviranomainen on antanut ilmoituksen kryptopörssille Binancelle huijauksesta, joka johti pakistanilaisille 100 miljoonan dollarin tappioon, tiedotusvälineiden mukaan.

Huijarit houkuttelevat pakistanilaisia ​​sijoittamaan kryptovaluuttaan Binancen kautta

Pakistanin liittovaltion tutkintavirasto ( FIA ) on paljastanut kryptosijoitushuijauksen, jonka väitetään maksaneen Pakistanin kansalaisille noin 17,7 miljardia rupiaa (noin 100 miljoonaa dollaria). FIA:n kyberrikollisuusosaston johtaja Imran Riaz sanoi perjantaina, että järjestäjät olivat käyttäneet kryptovaluuttoja. Paikallisen median lainaama Riaz ilmoitti:

Aloitimme tutkimuksen saatuamme valituksia miljardeja rupioita koskevasta huijauksesta yhdeksän verkkohakemuksen kautta.

Huijarit käyttivät mobiilisovelluksia, jotka tarjosivat Pakistanin kryptosijoitusmahdollisuuksia ja lähettivät 100–80 000 dollaria eli keskimäärin 2 000 dollaria henkilöä kohden. Sijoittajia kannustettiin rekisteröitymään Binanceen, maailman johtavaan kryptopörssiin, ja siirtämään varat Binance-lompakosta sovelluksiin linkitetyille tileille. Joulukuun 20. päivänä monet käyttäjät ottivat yhteyttä viranomaisiin valiten, että noin tusina sovellusta lakkasi yhtäkkiä toimimasta.

"Tutkinnan aikana havaittiin, että eri sovellusten, kuten MCX, HFC, HTFOX, FXCOPY, OKMINI, BB001, AVG86C, BX66, 91fp, TASKTOK, petolliset tilit yhdistettiin Binance-lompakoihin", viranomaiset selittivät. Jokaisella oli keskimäärin 5000 asiakasta. FIA ilmoitti Hamza Khanille, joka on tunnistettu Binancen edustajaksi Pakistanissa, ja kutsui hänet henkilökohtaisesti 10. tammikuuta.

"FIA Cyber ​​​​Crime Sindh on antanut osallistumismääräyksen Hamza Khanille, Binance Pakistanin (Crypto Currency Exchange) pääjohtajalle / kasvuanalyytikolle, selittääkseen hänen kantansa vilpillisten online-mobiilisijoitussovellusten yhdistämisestä Binanceen", FIA sanoi Express Tribunen ja muiden uutistoimistojen lainaamana. "Binance Cayman Islandsille ja Binance USA:n päämajalle lähetettiin myös asiaankuuluva kyselylomake selittämään samaa", virasto lisäsi lehdistötiedotteessa.

Viranomaiset seuraavat Pakistanin kryptokauppoja

FIA väittää tunnistaneensa Binancessa 26 lompakkoosoitetta, joita käytettiin varojen siirtämiseen. "Binance Holdings Limitedille on kirjoitettu kirje näiden blockchain-lompakkotilien tietojen jakamiseksi ja niiden estämiseksi", virasto sanoi ja lisäsi, että sillä on myös tukidokumentteja ja tietoja sovellusten integroinnista kolikoiden kaupankäyntialustaan.

FIA huomauttaa, että Binance on "suurin sääntelemätön virtuaalinen lompakko", johon pakistanilaiset ovat sijoittaneet miljoonia dollareita, ja varoittaa FIA:ta, että jos sääntöjä ei noudateta, sen kyberrikollisuusosasto voi suositella Pakistanin valtionpankkia ( SBP ) määrätä sakkoja. Se on nyt alkanut seurata tiiviisti pakistanilaisten pörssissä tekemiä kauppoja.

Poliisit ovat myös kääntyneet suositun viestisovelluksen Telegramin puoleen, kun ohjelman jäseniä on lisätty eri ryhmiin, jotka levittävät signaaleja Bitcoinin hinnanvaihteluista. FIA lähettää oikeudellisia huomautuksia sosiaalisen median vaikuttajille, jotka mainostivat sovelluksia ja ryhtyivät toimiin estääkseen kaikki huijaukseen liittyvät pankkitilit.

Joulukuussa Federal Investigation Agency jäätyi yli 1000 pankkitiliä ja korttia, joita Pakistanista tulevat kryptokauppiaat käyttävät. Huhtikuussa 2018 julkaistun SBP:n kiertokirjeen mukaan kryptovaluuttojen ostaminen ja myyminen on edelleen kiellettyä maassa. Kiellosta huolimatta tuore raportti paljastettiin että pakistanilaiset ovat sijoittaneet 20 miljardia dollaria kryptovaroihin. Puhelut hallitus säännellä asiaan liittyviä liiketoimia.

Odotatko Pakistanin rajoittavan edelleen kryptosijoituksia ja kauppaa tämän petostapauksen jälkeen? Kerro meille alla olevassa kommenttiosassa.

Lubomir Tassev

Lubomir Tassev on teknologiataitoinen toimittaja Itä-Euroopasta, joka pitää Hitchensin lainauksesta: "Kirjailijana oleminen on sitä mitä olen, en mitä teen." Krypton, lohkoketjun ja fintechin lisäksi kansainvälinen politiikka ja talous ovat kaksi muuta inspiraation lähdettä.

Valokuvat: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons