Des investisseurs pakistanais ont été victimes d’une arnaque massive à la crypto-monnaie. La principale agence chargée de l'application des lois du pays a émis un avis à l'échange de crypto Binance en lien avec l'arnaque qui a entraîné une perte de 100 millions de dollars pour les Pakistanais, ont révélé les médias. Des escrocs incitent les Pakistanais à investir dans la crypto-monnaie via Binance. L'Agence fédérale d'enquête (FIA) du Pakistan a découvert une escroquerie à l'investissement en crypto qui aurait coûté aux citoyens pakistanais environ 17,7 milliards de roupies (environ 100 millions de dollars). Imran Riaz, directeur de la branche cybercriminalité de la FIA, a déclaré vendredi que les organisateurs avaient utilisé des crypto-monnaies. Cité par les médias locaux, Riaz a annoncé : Nous avons...
Des investisseurs pakistanais ont été victimes d’une arnaque massive à la crypto-monnaie. La principale agence chargée de l'application des lois du pays a émis un avis à l'échange de crypto Binance en lien avec l'arnaque qui a entraîné une perte de 100 millions de dollars pour les Pakistanais, ont révélé les médias.
L'Agence fédérale d'enquête du Pakistan ( FIA ) a découvert une arnaque à l'investissement cryptographique qui aurait coûté aux citoyens pakistanais environ 17,7 milliards de roupies (environ 100 millions de dollars). Imran Riaz, directeur de la branche cybercriminalité de la FIA, a déclaré vendredi que les organisateurs avaient utilisé des crypto-monnaies. Cité par les médias locaux, Riaz a annoncé :
Nous avons ouvert une enquête après avoir reçu des plaintes concernant une escroquerie impliquant des milliards de roupies via neuf applications en ligne.
Les escrocs ont utilisé des applications mobiles offrant des opportunités d'investissement en cryptographie au Pakistan et ont envoyé entre 100 et 80 000 dollars, soit une moyenne de 2 000 dollars par personne. Les investisseurs ont été encouragés à s'inscrire sur Binance, le premier échange cryptographique au monde, et à transférer les fonds du portefeuille Binance vers des comptes liés aux applications. Le 20 décembre, de nombreux utilisateurs ont contacté les autorités pour se plaindre du fait qu'une douzaine d'applications avaient soudainement cessé de fonctionner.
"Au cours de l'enquête, il a été constaté que les comptes frauduleux de diverses applications, à savoir MCX, HFC, HTFOX, FXCOPY, OKMINI, BB001, AVG86C, BX66, 91fp, TASKTOK, étaient liés aux portefeuilles Binance", ont expliqué les responsables. Chacune comptait en moyenne 5 000 clients. La FIA a informé Hamza Khan, identifié comme le représentant de Binance pour le Pakistan, et l'a personnellement convoqué le 10 janvier.
"La FIA Cyber Crime Sindh a émis un ordre de comparution à Hamza Khan, directeur général/analyste de croissance chez Binance Pakistan (Crypto Currency Exchange), pour expliquer sa position sur la liaison d'applications d'investissement mobile en ligne frauduleuses avec Binance", a déclaré la FIA citée par l'Express Tribune et d'autres agences de presse. "Un questionnaire pertinent a également été envoyé au siège de Binance aux îles Caïmans et aux États-Unis pour expliquer la même chose", a ajouté l'agence dans un communiqué de presse.
La FIA affirme avoir identifié 26 adresses de portefeuille chez Binance qui ont été utilisées pour transférer les fonds. "Une lettre a été écrite à Binance Holdings Limited pour partager les détails de ces comptes de portefeuille blockchain et les bloquer", a déclaré l'agence, ajoutant qu'elle disposait également de documents et d'informations à l'appui sur l'intégration des applications avec la plateforme de trading de pièces.
Notant que Binance est le « plus grand portefeuille virtuel non réglementé » dans lequel les Pakistanais ont investi des millions de dollars, la FIA prévient la FIA qu'en cas de non-conformité, son département de cybercriminalité pourrait recommander la Banque d'État du Pakistan ( SBP ) infliger des amendes. Elle a désormais commencé à surveiller de près les transactions boursières effectuées par les Pakistanais.
Les policiers se tournent également vers l'application de messagerie populaire Telegram, car des membres du programme ont été ajoutés à divers groupes qui diffusent des signaux sur les fluctuations des prix du Bitcoin. La FIA publie des mentions légales aux influenceurs des réseaux sociaux qui ont fait la promotion des applications et ont pris des mesures pour bloquer tous les comptes bancaires liés à l'arnaque.
En décembre, l'Agence fédérale d'enquête gelé plus de 1 000 comptes bancaires et cartes utilisés par les traders de crypto du Pakistan. Selon une circulaire SBP d’avril 2018, l’achat et la vente de crypto-monnaies sont toujours interdits dans le pays. Malgré l'interdiction, un rapport récent révélé que les Pakistanais ont investi 20 milliards de dollars dans des actifs cryptographiques. Appels pour que le gouvernement réglemente les transactions connexes.
Pensez-vous que le Pakistan restreindra davantage les investissements et les échanges cryptographiques après cette affaire de fraude ? Faites-le nous savoir dans la section commentaires ci-dessous.
Crédits photos: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
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