A pakisztániak milliókat veszítenek a kriptográfiai átverés miatt, Pakisztán értesítést ad a Binance-nek –

A pakisztáni befektetők egy hatalmas kriptovaluta-átverés áldozatai lettek. Az ország fő bűnüldöző ügynöksége felszólítást adott ki a Binance kriptotőzsdére a pakisztániak számára 100 millió dolláros veszteséget okozó átveréssel kapcsolatban – derült ki a médiajelentésekből.

A csalók a Binance-en keresztül csábítják a pakisztániakat, hogy fektessenek be kriptovalutába

Pakisztáni Szövetségi Nyomozó Ügynökség ( FIA ) kriptográfiai befektetési csalást tárt fel, amely állítólag körülbelül 17,7 milliárd rúpiába (körülbelül 100 millió dollárba) került a pakisztáni állampolgároknak. Imran Riaz, az FIA kiberbűnözéssel foglalkozó részlegének igazgatója pénteken elmondta, hogy a szervezők kriptovalutákat használtak. A helyi média által idézett Riaz bejelentette:

Vizsgálatot indítottunk, miután kilenc online alkalmazáson keresztül több milliárd rúpiát érintő átverésről kaptunk panaszt.

A csalók olyan mobilalkalmazásokat használtak, amelyek pakisztáni kriptobefektetési lehetőségeket kínáltak, és fejenként 100 és 80 000 dollár közötti összeget, vagyis átlagosan 2000 dollárt küldtek. A befektetőket arra ösztönözték, hogy regisztráljanak a Binance-nél, a világ vezető kriptotőzsdéjénél, és utalják át a pénzeszközöket a Binance pénztárcájából az alkalmazásokhoz kapcsolódó számlákra. December 20-án sok felhasználó megkereste a hatóságokat, és panaszkodott, hogy körülbelül egy tucat alkalmazás hirtelen leállt.

„A nyomozás során kiderült, hogy különböző alkalmazások – nevezetesen MCX, HFC, HTFOX, FXCOPY, OKMINI, BB001, AVG86C, BX66, 91fp, TASKTOK – csalárd fiókjai a Binance pénztárcáihoz kapcsolódnak” – magyarázták az illetékesek. Mindegyiknek átlagosan 5000 ügyfele volt. Az FIA értesítette Hamza Khant, akit a Binance pakisztáni képviselőjeként azonosítottak, és január 10-én személyesen beidézte.

„A FIA Cyber ​​​​Crime Sindh jelenléti utasítást adott ki Hamza Khannak, a Binance Pakistan (Crypto Currency Exchange) vezérigazgatójának/növekedési elemzőjének, hogy kifejtse álláspontját a csalárd online mobilbefektetési alkalmazások Binance-szal való összekapcsolásáról” – közölte az FIA az Express Tribune és más hírügynökségek által idézve. "A Binance Kajmán-szigeteki és a Binance amerikai központjába is elküldtek egy releváns kérdőívet, hogy elmagyarázzák ugyanezt" - tette hozzá az ügynökség sajtóközleményében.

A hatóságok figyelemmel kísérik a pakisztáni kripto-tranzakciókat

Az FIA azt állítja, hogy 26 pénztárcacímet azonosított a Binance-nél, amelyeket a pénz átutalására használtak. "Levelet írtak a Binance Holdings Limitednek, hogy megosszák a blokklánc pénztárca számlák adatait és blokkolják őket" - mondta az ügynökség, hozzátéve, hogy alátámasztó dokumentumokkal és információkkal rendelkezik az alkalmazások érmekereskedelmi platformmal való integrációjáról.

Figyelembe véve, hogy a Binance a „legnagyobb szabályozatlan virtuális pénztárca”, amelybe a pakisztániak dollármilliókat fektettek be, az FIA figyelmezteti az FIA-t, hogy az előírások be nem tartása esetén számítógépes bűnözés elleni osztálya javasolhatja a Pakisztáni Állami Bankot ( SBP ) bírságot szab ki. Most elkezdte szoros figyelemmel kísérni a pakisztániak tőzsdei tranzakcióit.

A rendőrök a népszerű Telegram üzenetküldő alkalmazáshoz is fordulnak, mivel a program tagjait felvették különböző csoportokhoz, amelyek a Bitcoin áringadozásairól terjesztenek jelzéseket. Az FIA jogi közleményeket ad ki a közösségi média befolyásolóinak, akik reklámozták az alkalmazásokat, és lépéseket tettek a csaláshoz kapcsolódó összes bankszámla blokkolására.

Decemberben a Szövetségi Nyomozó Ügynökség megfagyott több mint 1000 bankszámla és kártya, amelyet a pakisztáni kriptokereskedők használnak. Az SBP 2018. áprilisi körlevele szerint a kriptovaluták adásvétele továbbra is tilos az országban. A tilalom ellenére egy friss jelentés kiderült hogy a pakisztániak 20 milliárd dollárt fektettek be kriptoeszközökbe. Hívások hogy a kormány szabályozza a kapcsolódó tranzakciókat.

Várja, hogy Pakisztán tovább korlátozza a kriptobefektetéseket és a kereskedést a csalási eset után? Tudassa velünk az alábbi megjegyzések részben.

Lubomir Tassev

Lubomir Tassev egy kelet-európai, műszakilag hozzáértő újságíró, aki szereti Hitchens idézetét: "Írónak lenni az, ami vagyok, nem az, amit csinálok." A kriptográfia, a blokklánc és a fintech mellett a nemzetközi politika és a gazdaság két másik inspirációs forrás.

Fényképek hitelei: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons