I pakistani perdono milioni a causa della truffa sulle criptovalute, il Pakistan invia un avviso a Binance –

Gli investitori pakistani sono rimasti vittime di una massiccia truffa sulle criptovalute. Le principali forze dell'ordine del paese hanno emesso un avviso all'exchange di criptovalute Binance in relazione alla truffa che ha comportato una perdita di 100 milioni di dollari per i pakistani, hanno rivelato i media.

I truffatori stanno attirando i pakistani a investire in criptovaluta tramite Binance

Agenzia investigativa federale del Pakistan ( FIA ) ha scoperto una truffa sugli investimenti in criptovalute che sarebbe costata ai cittadini pakistani circa 17,7 miliardi di rupie (circa 100 milioni di dollari). Imran Riaz, direttore dell'ala criminalità informatica della FIA, ha dichiarato venerdì che gli organizzatori hanno utilizzato criptovalute. Citato dai media locali, Riaz ha annunciato:

Abbiamo avviato un'indagine dopo aver ricevuto denunce su una truffa che coinvolgeva miliardi di rupie attraverso nove applicazioni online.

I truffatori hanno utilizzato app mobili che offrivano opportunità di investimento in criptovalute pakistane e hanno inviato tra i 100 e gli 80.000 dollari, ovvero una media di 2.000 dollari a persona. Gli investitori sono stati incoraggiati a registrarsi su Binance, il principale scambio di criptovalute al mondo, e a trasferire i fondi dal portafoglio Binance ai conti collegati alle applicazioni. Il 20 dicembre, le autorità sono state contattate da molti utenti che lamentavano il fatto che circa una dozzina di app avevano improvvisamente smesso di funzionare.

"Durante l'indagine, si è scoperto che gli account fraudolenti di varie applicazioni, vale a dire MCX, HFC, HTFOX, FXCOPY, OKMINI, BB001, AVG86C, BX66, 91fp, TASKTOK, erano collegati ai portafogli Binance", hanno spiegato i funzionari. Ciascuno aveva una media di 5.000 clienti. La FIA ha informato Hamza Khan, identificato come rappresentante di Binance per il Pakistan, e lo ha convocato personalmente il 10 gennaio.

"La FIA Cyber ​​​​Crime Sindh ha emesso un ordine di presenza a Hamza Khan, Direttore Generale/Analista della crescita presso Binance Pakistan (Crypto Valuta Exchange), per spiegare la sua posizione sul collegamento di applicazioni di investimento mobili online fraudolente con Binance", ha affermato la FIA citata dall'Express Tribune e da altre agenzie di stampa. "Un questionario pertinente è stato inviato anche al quartier generale di Binance Cayman Islands e Binance US per spiegare lo stesso", ha aggiunto l'agenzia in un comunicato stampa.

Le autorità tengono d'occhio le transazioni crittografiche pakistane

La FIA afferma di aver identificato 26 indirizzi di portafogli su Binance utilizzati per trasferire i fondi. "È stata scritta una lettera a Binance Holdings Limited per condividere i dettagli di questi conti di portafoglio blockchain e bloccarli", ha affermato l'agenzia, aggiungendo che dispone anche di documentazione di supporto e informazioni sull'integrazione delle app con la piattaforma di scambio di monete.

Notando che Binance è il “più grande portafoglio virtuale non regolamentato” in cui i pakistani hanno investito milioni di dollari, la FIA avverte la FIA che in caso di non conformità, il suo dipartimento per la criminalità informatica potrebbe raccomandare la State Bank of Pakistan ( SBP ) imporre sanzioni. Ora ha iniziato a monitorare da vicino le transazioni effettuate dai pakistani in borsa.

Gli agenti di polizia si stanno rivolgendo anche alla popolare app di messaggistica Telegram poiché i membri del programma sono stati aggiunti a vari gruppi che diffondono segnali sulle fluttuazioni dei prezzi di Bitcoin. La FIA sta emettendo avvisi legali agli influencer dei social media che hanno promosso le app e hanno adottato misure per bloccare tutti i conti bancari collegati alla truffa.

A dicembre l'Agenzia investigativa federale congelato oltre 1.000 conti bancari e carte utilizzati dai trader di criptovalute del Pakistan. Secondo una circolare SBP dell’aprile 2018, l’acquisto e la vendita di criptovalute è ancora vietato nel paese. Nonostante il divieto, un recente rapporto rivelato che i pakistani hanno investito 20 miliardi di dollari in criptovalute. Chiamate al governo di regolamentare le transazioni correlate.

Ti aspetti che il Pakistan limiti ulteriormente gli investimenti e il commercio di criptovalute dopo questo caso di frode? Fatecelo sapere nella sezione commenti qui sotto.

Lubomir Tassev

Lubomir Tassev è un giornalista esperto di tecnologia dell'Europa dell'Est a cui piace la citazione di Hitchens: "Essere uno scrittore è quello che sono, non quello che faccio". Oltre a criptovalute, blockchain e fintech, la politica internazionale e l’economia sono altre due fonti di ispirazione.

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