Pakistaniečiai praranda milijonus dėl kriptovaliutų sukčiavimo, Pakistanas praneša Binance

Investuotojai iš Pakistano tapo didžiulio kriptovaliutų sukčiavimo aukomis. Pagrindinė šalies teisėsaugos agentūra paskelbė pranešimą kriptovaliutų biržai Binance dėl sukčiavimo, dėl kurio pakistaniečiai prarado 100 milijonų dolerių, atskleidė žiniasklaida.

Sukčiai per Binance vilioja pakistaniečius investuoti į kriptovaliutą

Pakistano federalinė tyrimų agentūra ( FIA ) atskleidė kriptovaliutų investavimo aferą, kuri tariamai kainavo Pakistano piliečiams apie 17,7 mlrd. rupijų (apie 100 mln. USD). FIA kovos su kibernetiniais nusikaltimais direktorius Imranas Riazas penktadienį sakė, kad organizatoriai naudojo kriptovaliutas. Vietos žiniasklaidos cituojamas Riazas paskelbė:

Pradėjome tyrimą po to, kai gavome skundų dėl sukčiavimo, apimančio milijardus rupijų per devynias internetines programas.

Sukčiai naudojo mobiliąsias programėles, kurios siūlė Pakistano kriptovaliutų investavimo galimybes ir siųsdavo nuo 100 iki 80 000 USD arba vidutiniškai 2 000 USD vienam asmeniui. Investuotojai buvo raginami registruotis pirmaujančioje pasaulyje kriptovaliutų biržoje „Binance“ ir pervesti lėšas iš „Binance“ piniginės į sąskaitas, susietas su programomis. Gruodžio 20 d. daugelis vartotojų susisiekė su valdžios institucijomis, skundėsi, kad maždaug tuzinas programų staiga nustojo veikti.

„Tyrimo metu buvo nustatyta, kad įvairių programų, ty MCX, HFC, HTFOX, FXCOPY, OKMINI, BB001, AVG86C, BX66, 91fp, TASKTOK, apgaulingos sąskaitos buvo susietos su Binance piniginėmis“, – aiškino pareigūnai. Kiekvienas iš jų turėjo vidutiniškai 5000 klientų. FIA pranešė Hamza Khanui, kuris buvo nurodytas kaip Binance atstovas Pakistane, ir asmeniškai jį iškvietė sausio 10 d.

„FIA „Cyber ​​​​Crime Sindh“ išdavė įsakymą dalyvauti Hamza Khan, „Binance Pakistan“ (kriptovaliutų biržos) generaliniam direktoriui / augimo analitikui, kad paaiškintų savo poziciją dėl nesąžiningų internetinių mobiliųjų investicijų programų susiejimo su „Binance“, – sakė FIA, kurią cituoja Express Tribune ir kitos naujienų agentūros. „Atitinkamas klausimynas taip pat buvo išsiųstas Binance Cayman Islands ir Binance JAV būstinėms, siekiant paaiškinti tą patį“, – pridūrė agentūra pranešime spaudai.

Valdžios institucijos stebi Pakistano kriptovaliutų sandorius

FIA teigia, kad „Binance“ nustatė 26 piniginių adresus, kurie buvo naudojami lėšoms pervesti. „Binance Holdings Limited buvo parašytas laiškas, kuriame prašoma pasidalyti informacija apie šias „blockchain“ piniginės paskyras ir jas užblokuoti“, – teigė agentūra ir pridūrė, kad ji taip pat turi patvirtinamuosius dokumentus ir informaciją apie programėlių integravimą su monetų prekybos platforma.

Pažymėdama, kad „Binance“ yra „didžiausia nereglamentuojama virtuali piniginė“, į kurią pakistaniečiai investavo milijonus dolerių, FIA perspėja FIA, kad nesilaikant reikalavimų jos kibernetinių nusikaltimų departamentas galėtų rekomenduoti Pakistano valstybinį banką ( SBP ) skirti baudas. Dabar ji pradėjo atidžiai stebėti pakistaniečių sandorius biržoje.

Policijos pareigūnai taip pat kreipiasi į populiarią susirašinėjimo programėlę Telegram, nes šios programos nariai buvo įtraukti į įvairias grupes, kurios skleidžia signalus apie Bitcoin kainų svyravimus. FIA pateikia teisinius pranešimus socialinės žiniasklaidos influenceriams, kurie reklamavo programas ir ėmėsi veiksmų, kad užblokuotų visas banko sąskaitas, susijusias su sukčiavimu.

Gruodžio mėnesį Federalinė tyrimų agentūra sustingo daugiau nei 1000 banko sąskaitų ir kortelių, kurias naudoja kriptovaliutų prekybininkai iš Pakistano. Remiantis 2018 m. balandžio mėn. SBP aplinkraščiu, kriptovaliutų pirkimas ir pardavimas šalyje vis dar yra uždraustas. Nepaisant draudimo, naujausia ataskaita atskleista kad pakistaniečiai į kriptovaliutų turtą investavo 20 mlrd. Skambučiai Vyriausybei reguliuoti susijusius sandorius.

Ar tikitės, kad Pakistanas po šio sukčiavimo atvejo dar labiau apribos kriptovaliutų investicijas ir prekybą? Praneškite mums toliau pateiktame komentarų skyriuje.

Liubomiras Tassevas

Lubomiras Tassevas yra technologijų išmanantis žurnalistas iš Rytų Europos, kuriam patinka Hitchenso citata: „Būti rašytoju yra tai, kas esu, o ne tai, ką darau“. Be kriptovaliutų, blokų grandinės ir fintech, tarptautinė politika ir ekonomika yra dar du įkvėpimo šaltiniai.

Nuotraukų kreditai: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons