Pakistānieši zaudē miljoniem kriptovalūtu izkrāpšanas dēļ, Pakistāna izdod paziņojumus Binance

Investori no Pakistānas ir kļuvuši par masveida kriptovalūtu izkrāpšanas upuriem. Valsts galvenā tiesībaizsardzības aģentūra ir izdevusi paziņojumu kriptovalūtu biržai Binance saistībā ar krāpniecību, kuras rezultātā pakistānieši zaudēja 100 miljonus ASV dolāru, atklāja mediji.

Krāpnieki, izmantojot Binance, vilina pakistāniešus investēt kriptovalūtā

Pakistānas Federālā izmeklēšanas aģentūra ( FIA ) ir atklājis kriptovalstu ieguldījumu krāpniecību, kas Pakistānas pilsoņiem, iespējams, izmaksāja aptuveni 17,7 miljardus rūpiju (apmēram 100 miljonus USD). FIA kibernoziedzības apkarošanas nodaļas direktors Imrans Riazs piektdien paziņoja, ka organizatori izmantojuši kriptovalūtas. Vietējo mediju citēts, Riaz paziņoja:

Mēs sākām izmeklēšanu pēc tam, kad tika saņemtas sūdzības par krāpniecību, kas saistīta ar miljardiem rūpiju, izmantojot deviņas tiešsaistes lietojumprogrammas.

Krāpnieki izmantoja mobilās lietotnes, kas piedāvāja Pakistānas kriptovalūtu investīciju iespējas un nosūtīja no 100 līdz 80 000 USD jeb vidēji 2000 USD vienai personai. Investori tika mudināti reģistrēties Binance, pasaules vadošajā kriptovalūtu biržā, un pārskaitīt līdzekļus no Binance maka uz kontiem, kas saistīti ar lietojumprogrammām. 20. decembrī daudzi lietotāji sazinājās ar iestādēm, sūdzoties, ka aptuveni desmit lietotņu pēkšņi pārstāja darboties.

"Izmeklēšanas laikā tika konstatēts, ka dažādu lietotņu, proti, MCX, HFC, HTFOX, FXCOPY, OKMINI, BB001, AVG86C, BX66, 91fp, TASKTOK, krāpnieciskie konti bija saistīti ar Binance makiem," skaidro amatpersonas. Katram bija vidēji 5000 klientu. FIA paziņoja Hamza Khan, kurš tika identificēts kā Binance pārstāvis Pakistānā, un personīgi izsauca viņu 10. janvārī.

"FIA Cyber ​​​​Crime Sindh ir izdevusi apmeklējuma rīkojumu Hamza Khan, Binance Pakistan (kriptovalūtu birža) ģenerāldirektoram/izaugsmes analītiķim, lai izskaidrotu savu nostāju par krāpniecisku tiešsaistes mobilo investīciju lietojumprogrammu sasaisti ar Binance," sacīja FIA, ko citē Express Tribune un citas ziņu aģentūras. "Attiecīga anketa tika nosūtīta arī Binance Kaimanu salām un Binance ASV galvenajai mītnei, lai izskaidrotu to pašu," teikts aģentūras paziņojumā presei.

Varas iestādes seko līdzi Pakistānas kriptovalūtu darījumiem

FIA apgalvo, ka Binance ir identificējusi 26 maku adreses, kas tika izmantotas līdzekļu pārskaitīšanai. "Tika uzrakstīta vēstule uzņēmumam Binance Holdings Limited, lai dalītos ar informāciju par šiem blokķēdes maka kontiem un tos bloķētu," sacīja aģentūra, piebilstot, ka tai ir arī apliecinoša dokumentācija un informācija par lietotņu integrāciju ar monētu tirdzniecības platformu.

Atzīmējot, ka Binance ir “lielākais neregulētais virtuālais maks”, kurā pakistānieši ir ieguldījuši miljoniem dolāru, FIA brīdina FIA, ka neatbilstības gadījumā tās kibernoziedzības departaments varētu ieteikt Pakistānas Valsts banku ( SBP ) uzlikt naudas sodu. Tagad tā sākusi cieši uzraudzīt pakistāniešu veiktos darījumus biržā.

Policijas darbinieki pievēršas arī populārajai ziņojumapmaiņas lietotnei Telegram, jo ​​programmas dalībnieki ir pievienoti dažādām grupām, kas izplata signālus par Bitcoin cenu svārstībām. FIA izdod juridiskus paziņojumus sociālo mediju ietekmētājiem, kuri reklamēja lietotnes un veica pasākumus, lai bloķētu visus ar krāpniecību saistītos bankas kontus.

Decembrī Federālā izmeklēšanas aģentūra sastinga vairāk nekā 1000 bankas kontu un karšu, ko izmanto kriptovalūtu tirgotāji no Pakistānas. Saskaņā ar 2018. gada aprīļa SBP apkārtrakstu kriptovalūtu pirkšana un pārdošana valstī joprojām ir aizliegta. Neskatoties uz aizliegumu, nesenais ziņojums atklājās ka pakistānieši ir ieguldījuši 20 miljardus dolāru kriptoaktīvos. Zvani valdībai regulēt saistītos darījumus.

Vai jūs sagaidāt, ka Pakistāna pēc šīs krāpšanas lietas vēl vairāk ierobežos kriptovalūtu ieguldījumus un tirdzniecību? Paziņojiet mums tālāk komentāru sadaļā.

Ļubomirs Taševs

Ļubomirs Taševs ir tehnoloģiski gudrs žurnālists no Austrumeiropas, kuram patīk Hičensa citāts: "Būt rakstniekam ir tas, kas es esmu, nevis tas, ko es daru." Papildus kriptovalūtai, blokķēdei un fintech, starptautiskā politika un ekonomika ir divi citi iedvesmas avoti.

Fotoattēlu kredīti: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons