Pakistanen verliezen miljoenen door crypto-zwendel, Pakistan geeft kennisgeving aan Binance –

Investeerders uit Pakistan zijn het slachtoffer geworden van een enorme cryptocurrency-zwendel. De belangrijkste wetshandhavingsinstantie van het land heeft crypto-exchange Binance een kennisgeving gestuurd in verband met de zwendel die resulteerde in een verlies van $100 miljoen voor Pakistani, zo blijkt uit berichten in de media.

Oplichters lokken Pakistanen om via Binance in cryptocurrency te investeren

Het Pakistaanse federale onderzoeksbureau ( FIA ) heeft een crypto-investeringszwendel aan het licht gebracht die Pakistaanse burgers naar verluidt ongeveer 17,7 miljard roepies (ongeveer $100 miljoen) heeft gekost. Imran Riaz, directeur van de cybercriminaliteitsafdeling van de FIA, zei vrijdag dat de organisatoren cryptocurrencies hadden gebruikt. Geciteerd door lokale media kondigde Riaz aan:

We zijn een onderzoek gestart nadat we via negen online sollicitaties klachten hadden ontvangen over oplichting waarbij miljarden roepies betrokken waren.

De oplichters gebruikten mobiele apps die Pakistaanse crypto-investeringsmogelijkheden boden en stuurden tussen de $100 en $80.000, of een gemiddelde van $2.000 per persoon. Beleggers werden aangemoedigd om zich te registreren bij Binance, 's werelds grootste crypto-uitwisseling, en het geld van de Binance-portemonnee over te maken naar rekeningen die aan de applicaties waren gekoppeld. Op 20 december werden de autoriteiten benaderd door veel gebruikers die klaagden dat een tiental apps plotseling niet meer werkten.

“Tijdens het onderzoek werd vastgesteld dat de frauduleuze accounts van verschillende applicaties, namelijk MCX, HFC, HTFOX, FXCOPY, OKMINI, BB001, AVG86C, BX66, 91fp, TASKTOK, waren gekoppeld aan Binance-wallets”, legden functionarissen uit. Ze hadden elk gemiddeld 5.000 klanten. De FIA ​​bracht Hamza Khan, geïdentificeerd als de vertegenwoordiger van Binance voor Pakistan, op de hoogte en ontbood hem op 10 januari persoonlijk.

“De FIA ​​Cyber ​​Crime Sindh heeft een aanwezigheidsbevel afgegeven aan Hamza Khan, General Manager/Growth Analyst bij Binance Pakistan (Crypto Valuta Exchange), om zijn standpunt over het koppelen van frauduleuze online mobiele beleggingsapplicaties aan Binance toe te lichten”, aldus de FIA ​​zoals geciteerd door de Express Tribune en andere persbureaus. “Er is ook een relevante vragenlijst gestuurd naar de Binance Kaaimaneilanden en het Amerikaanse hoofdkantoor van Binance om hetzelfde uit te leggen”, voegde het bureau eraan toe in een persbericht.

De autoriteiten houden Pakistaanse cryptotransacties in de gaten

De FIA ​​beweert bij Binance 26 portemonnee-adressen te hebben geïdentificeerd die werden gebruikt om het geld over te maken. “Er is een brief geschreven aan Binance Holdings Limited om de details van deze blockchain-portemonnee-accounts te delen en te blokkeren”, aldus het bureau, eraan toevoegend dat het ook ondersteunende documentatie en informatie heeft over de integratie van de apps met het munthandelsplatform.

De FIA ​​merkt op dat Binance de “grootste ongereguleerde virtuele portemonnee” is waarin Pakistanen miljoenen dollars hebben geïnvesteerd, en waarschuwt de FIA ​​dat in geval van niet-naleving de cybercriminaliteitsafdeling de State Bank of Pakistan zou kunnen aanbevelen ( SBP ) boetes opleggen. Zij is nu begonnen de transacties van Pakistani op de beurs nauwlettend in de gaten te houden.

Politieagenten wenden zich ook tot de populaire berichten-app Telegram, omdat leden van het programma zijn toegevoegd aan verschillende groepen die signalen verspreiden over Bitcoin-prijsschommelingen. De FIA ​​geeft juridische mededelingen aan social media-beïnvloeders die de apps hebben gepromoot en stappen hebben ondernomen om alle bankrekeningen te blokkeren die aan de zwendel zijn gekoppeld.

In december heeft het Federaal Onderzoeksbureau bevroor meer dan 1.000 bankrekeningen en kaarten gebruikt door cryptohandelaren uit Pakistan. Volgens een SBP-circulaire van april 2018 is het kopen en verkopen van cryptocurrencies nog steeds verboden in het land. Ondanks het verbod, een recent rapport onthuld dat Pakistanen 20 miljard dollar in crypto-activa hebben geïnvesteerd. Oproepen voor de overheid om gerelateerde transacties te reguleren.

Verwacht u dat Pakistan na deze fraudezaak crypto-investeringen en -handel verder zal beperken? Laat het ons weten in de opmerkingen hieronder.

Lubomir Tassev

Lubomir Tassev is een technisch onderlegde journalist uit Oost-Europa die het citaat van Hitchens leuk vindt: "Schrijver zijn is wat ik ben, niet wat ik doe." Naast crypto, blockchain en fintech zijn de internationale politiek en economie twee andere inspiratiebronnen.

Fotocredits: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons