Pakistanere taper millioner på kryptosvindel, Pakistan utsteder varsel til Binance –

Investorer fra Pakistan har blitt ofre for en massiv kryptovaluta-svindel. Landets viktigste rettshåndhevelsesbyrå har utstedt en melding til kryptoutveksling Binance i forbindelse med svindelen som resulterte i et tap på 100 millioner dollar for pakistanere, avslørte medieoppslag.

Svindlere lokker pakistanere til å investere i kryptovaluta gjennom Binance

Pakistans føderale etterforskningsbyrå ( FIA ) har avdekket en svindel med kryptoinvesteringer som angivelig kostet pakistanske borgere rundt 17,7 milliarder rupier (rundt 100 millioner dollar). Imran Riaz, direktør for FIAs cyberkriminalitet, sa fredag ​​at arrangørene hadde brukt kryptovalutaer. Sitert av lokale medier kunngjorde Riaz:

Vi startet en etterforskning etter å ha mottatt klager om en svindel som involverte milliarder av rupier gjennom ni nettbaserte applikasjoner.

Svindlerne brukte mobilapper som tilbød pakistanske kryptoinvesteringsmuligheter og sendte mellom $100 og $80.000, eller et gjennomsnitt på $2.000 per person. Investorer ble oppfordret til å registrere seg hos Binance, verdens ledende kryptobørs, og overføre midlene fra Binance-lommeboken til kontoer knyttet til applikasjonene. Den 20. desember ble myndighetene kontaktet av mange brukere som klaget over at rundt et dusin apper plutselig sluttet å fungere.

"Under etterforskningen ble det funnet at de uredelige kontoene til forskjellige applikasjoner, nemlig MCX, HFC, HTFOX, FXCOPY, OKMINI, BB001, AVG86C, BX66, 91fp, TASKTOK, var knyttet til Binance-lommebøker," forklarte tjenestemenn. Hver hadde et gjennomsnitt på 5000 kunder. FIA varslet Hamza Khan, identifisert som Binances representant for Pakistan, og tilkalte ham personlig 10. januar.

"FIA Cyber ​​Crime Sindh har gitt en oppmøteordre til Hamza Khan, daglig leder/vekstanalytiker ved Binance Pakistan (Crypto Currency Exchange), for å forklare hans holdning til å koble falske nettbaserte mobilinvesteringsapplikasjoner med Binance," sa FIA sitert av Express Tribune og andre nyhetsbyråer. "Et relevant spørreskjema ble også sendt til Binance Cayman Islands og Binance amerikanske hovedkvarter for å forklare det samme," la byrået til i en pressemelding.

Myndighetene holder øye med pakistanske kryptotransaksjoner

FIA hevder å ha identifisert 26 lommebokadresser hos Binance som ble brukt til å overføre midlene. "Et brev er skrevet til Binance Holdings Limited for å dele detaljene om disse blokkjede-lommebokkontoene og blokkere dem," sa byrået og la til at det også har støttedokumentasjon og informasjon om appenes integrering med mynthandelsplattformen.

Ved å merke seg at Binance er den "største uregulerte virtuelle lommeboken" som pakistanere har investert millioner av dollar i, advarer FIA FIA om at i tilfelle manglende overholdelse, kan nettkrimavdelingen anbefale State Bank of Pakistan ( SBP ) ilegge bøter. Den har nå begynt å følge nøye med på transaksjonene pakistanere har gjort på børsen.

Politifolk henvender seg også til den populære meldingsappen Telegram ettersom medlemmer av programmet har blitt lagt til ulike grupper som sprer signaler om Bitcoin-prissvingninger. FIA utsteder juridiske merknader til påvirkere på sosiale medier som promoterte appene og tok skritt for å blokkere alle bankkontoer knyttet til svindelen.

I desember, Federal Investigation Agency frøs over 1000 bankkontoer og kort brukt av kryptohandlere fra Pakistan. I følge et SBP-sirkulære fra april 2018 er kjøp og salg av kryptovalutaer fortsatt forbudt i landet. Til tross for forbudet, en fersk rapport avslørt at pakistanere har investert 20 milliarder dollar i kryptoaktiva. Samtaler for myndighetene å regulere relaterte transaksjoner.

Forventer du at Pakistan vil begrense kryptoinvesteringer og handel ytterligere etter denne svindelsaken? Gi oss beskjed i kommentarfeltet nedenfor.

Lubomir Tassev

Lubomir Tassev er en teknologikyndig journalist fra Øst-Europa som liker Hitchens sitat: «Å være forfatter er hva jeg er, ikke hva jeg gjør». I tillegg til krypto, blockchain og fintech er internasjonal politikk og økonomi to andre inspirasjonskilder.

Fotokreditt: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons