Pakistańczycy tracą miliony na oszustwie kryptowalutowym, Pakistan wysyła zawiadomienie do Binance –

Inwestorzy z Pakistanu padli ofiarą masowego oszustwa związanego z kryptowalutami. Jak ujawniły doniesienia mediów, główny organ ścigania w kraju wydał zawiadomienie do giełdy kryptowalut Binance w związku z oszustwem, które spowodowało stratę 100 milionów dolarów dla Pakistańczyków.

Oszuści namawiają Pakistańczyków do inwestowania w kryptowalutę za pośrednictwem Binance

Pakistańska Federalna Agencja Śledcza ( FIA ) odkryło oszustwo związane z inwestycjami w kryptowaluty, które rzekomo kosztowało obywateli Pakistanu około 17,7 miliarda rupii (około 100 milionów dolarów). Imran Riaz, dyrektor skrzydła cyberprzestępczego FIA, powiedział w piątek, że organizatorzy wykorzystali kryptowaluty. Cytowany przez lokalne media Riaz ogłosił:

Rozpoczęliśmy dochodzenie po otrzymaniu skarg dotyczących oszustwa na miliardy rupii za pośrednictwem dziewięciu aplikacji internetowych.

Oszuści korzystali z aplikacji mobilnych, które oferowały pakistańskie możliwości inwestowania w kryptowaluty i wysyłali od 100 do 80 000 dolarów, czyli średnio 2000 dolarów na osobę. Inwestorów zachęcano do rejestracji na Binance, wiodącej na świecie giełdzie kryptowalut, i przesyłania środków z portfela Binance na konta powiązane z aplikacjami. 20 grudnia wielu użytkowników skontaktowało się z władzami, skarżąc się, że kilkanaście aplikacji nagle przestało działać.

„W trakcie dochodzenia ustalono, że fałszywe konta różnych aplikacji, a mianowicie MCX, HFC, HTFOX, FXCOPY, OKMINI, BB001, AVG86C, BX66, 91fp, TASKTOK, były powiązane z portfelami Binance” – wyjaśnili urzędnicy. Każdy miał średnio 5000 klientów. FIA powiadomiła Hamzę Khana, zidentyfikowanego jako przedstawiciela Binance w Pakistanie, i osobiście wezwała go 10 stycznia.

„FIA ​​Cyber ​​Crime Sindh wydała nakaz obecności Hamzie Khanowi, dyrektorowi generalnemu/analitykowi wzrostu w Binance Pakistan (wymiana kryptowalut), w celu wyjaśnienia jego stanowiska w sprawie łączenia fałszywych mobilnych aplikacji inwestycyjnych online z Binance” – stwierdziła FIA, cytowana przez Express Tribune i inne agencje informacyjne. „Do Binance na Kajmanach i do siedziby Binance w USA wysłano również odpowiedni kwestionariusz, aby to wyjaśnić” – dodała agencja w komunikacie prasowym.

Władze obserwują pakistańskie transakcje kryptograficzne

FIA twierdzi, że zidentyfikowała 26 adresów portfeli na Binance, które zostały wykorzystane do transferu środków. „Wystosowano list do Binance Holdings Limited, aby udostępnić szczegóły tych kont portfeli blockchain i zablokować je” – podała agencja, dodając, że posiada również dokumentację uzupełniającą i informacje na temat integracji aplikacji z platformą handlu monetami.

Zauważając, że Binance to „największy nieuregulowany wirtualny portfel”, w który Pakistańczycy zainwestowali miliony dolarów, FIA ostrzega FIA, że w przypadku nieprzestrzegania przepisów jej dział ds. cyberprzestępczości może zalecić Państwowemu Bankowi Pakistanu ( SBP ) nałożyć kary. Obecnie rozpoczęła ścisłe monitorowanie transakcji dokonywanych przez Pakistańczyków na giełdzie.

Policjanci zwracają się także do popularnej aplikacji do przesyłania wiadomości Telegram, ponieważ członkowie programu zostali dodani do różnych grup rozpowszechniających sygnały o wahaniach cen Bitcoina. FIA wydaje uwagi prawne wpływowym osobom w mediach społecznościowych, które promowały aplikacje i podjęły kroki w celu zablokowania wszystkich kont bankowych powiązanych z oszustwem.

W grudniu Federalna Agencja Śledcza zamarł ponad 1000 rachunków bankowych i kart używanych przez handlarzy kryptowalutami z Pakistanu. Według okólnika SBP z kwietnia 2018 r. kupno i sprzedaż kryptowalut jest nadal zakazana w kraju. Pomimo zakazu, niedawny raport ujawnił że Pakistańczycy zainwestowali 20 miliardów dolarów w aktywa kryptograficzne. Połączenia aby rząd uregulował powiązane transakcje.

Czy spodziewa się Pan, że Pakistan będzie dalej ograniczał inwestycje w kryptowaluty i handel po tym przypadku oszustwa? Daj nam znać w sekcji komentarzy poniżej.

Lubomir Tasev

Lubomir Tassev to dziennikarz z Europy Wschodniej, który zna się na technologiach i lubi cytat Hitchensa: „Jestem pisarzem, a nie tym, co robię”. Oprócz kryptowalut, blockchain i fintech, dwoma innymi źródłami inspiracji są polityka międzynarodowa i ekonomia.

Kredyty fotograficzne: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons