Paquistaneses perdem milhões devido a fraudes criptográficas, Paquistão emite aviso à Binance –

Investidores do Paquistão foram vítimas de um enorme golpe de criptomoeda. A principal agência de aplicação da lei do país emitiu um aviso para a exchange de criptomoedas Binance em conexão com o golpe que resultou em uma perda de US$ 100 milhões para os paquistaneses, revelaram relatos da mídia.

Golpistas estão atraindo paquistaneses para investir em criptomoedas por meio da Binance

Agência Federal de Investigação do Paquistão ( FIA ) descobriu um golpe de investimento em criptografia que supostamente custou aos cidadãos paquistaneses cerca de 17,7 bilhões de rúpias (cerca de US$ 100 milhões). Imran Riaz, diretor da ala de crimes cibernéticos da FIA, disse na sexta-feira que os organizadores usaram criptomoedas. Citado pela mídia local, Riaz anunciou:

Lançamos uma investigação após recebermos reclamações sobre uma fraude envolvendo bilhões de rúpias por meio de nove aplicativos on-line.

Os golpistas usaram aplicativos móveis que ofereciam oportunidades de investimento em criptografia ao Paquistão e enviaram entre US$ 100 e US$ 80.000, ou uma média de US$ 2.000 por pessoa. Os investidores foram incentivados a se registrar na Binance, a principal bolsa de criptomoedas do mundo, e a transferir os fundos da carteira Binance para contas vinculadas aos aplicativos. Em 20 de dezembro, as autoridades foram contatadas por muitos usuários reclamando que cerca de uma dúzia de aplicativos pararam de funcionar repentinamente.

“Durante a investigação, constatou-se que as contas fraudulentas de diversas aplicações, nomeadamente MCX, HFC, HTFOX, FXCOPY, OKMINI, BB001, AVG86C, BX66, 91fp, TASKTOK, estavam ligadas a carteiras Binance”, explicaram os responsáveis. Cada um tinha em média 5.000 clientes. A FIA notificou Hamza Khan, identificado como representante da Binance para o Paquistão, e convocou-o pessoalmente em 10 de janeiro.

“A FIA ​​Cyber ​​​​Crime Sindh emitiu uma ordem de presença para Hamza Khan, gerente geral/analista de crescimento da Binance Paquistão (Crypto Currency Exchange), para explicar sua posição sobre a vinculação de aplicativos fraudulentos de investimento móvel online com a Binance”, disse a FIA, citada pelo Express Tribune e outras agências de notícias. “Um questionário relevante também foi enviado à sede da Binance Cayman nas Ilhas Cayman e nos EUA para explicar o mesmo”, acrescentou a agência em um comunicado à imprensa.

As autoridades estão de olho nas transações criptográficas do Paquistão

A FIA afirma ter identificado 26 endereços de carteira na Binance que foram usados ​​para transferir os fundos. “Uma carta foi escrita para a Binance Holdings Limited para compartilhar os detalhes dessas contas de carteira blockchain e bloqueá-las”, disse a agência, acrescentando que também possui documentação de apoio e informações sobre a integração dos aplicativos com a plataforma de negociação de moedas.

Observando que a Binance é a “maior carteira virtual não regulamentada” na qual os paquistaneses investiram milhões de dólares, a FIA alerta a FIA que, em caso de não conformidade, seu departamento de crimes cibernéticos poderia recomendar o Banco Estatal do Paquistão ( PAS ) impor multas. Começou agora a monitorizar de perto as transações feitas pelos paquistaneses na bolsa de valores.

Os policiais também estão recorrendo ao popular aplicativo de mensagens Telegram, à medida que membros do programa foram adicionados a vários grupos que espalham sinais sobre as flutuações dos preços do Bitcoin. A FIA está emitindo avisos legais aos influenciadores das redes sociais que promoveram os aplicativos e tomaram medidas para bloquear todas as contas bancárias vinculadas ao golpe.

Em dezembro, a Agência Federal de Investigação congelou mais de 1.000 contas bancárias e cartões usados ​​por comerciantes de criptografia do Paquistão. De acordo com uma circular da SBP de abril de 2018, a compra e venda de criptomoedas ainda é proibida no país. Apesar da proibição, um relatório recente revelado que os paquistaneses investiram US$ 20 bilhões em ativos criptográficos. Chamadas para o governo regular as transações relacionadas.

Você espera que o Paquistão restrinja ainda mais os investimentos e negociações em criptografia após este caso de fraude? Deixe-nos saber na seção de comentários abaixo.

Lubomir Tassev

Lubomir Tassev é um jornalista experiente em tecnologia da Europa Oriental que gosta da citação de Hitchens: “Ser escritor é o que sou, não o que faço”. Além da criptografia, blockchain e fintech, a política e a economia internacionais são duas outras fontes de inspiração.

Créditos das fotos: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons