Pakistanezii pierd milioane din cauza înșelătoriei cripto, Pakistanul emite o notificare către Binance -

Investitorii din Pakistan au căzut victimele unei înșelătorii masive de criptomonede. Principala agenție de aplicare a legii din țară a emis o notificare către schimbul de criptomonede Binance în legătură cu escrocheria care a dus la o pierdere de 100 de milioane de dolari pentru pakistanezi, au dezvăluit rapoartele presei.

Escrocii îi ademenesc pe pakistanezi să investească în criptomonede prin Binance

Agenția Federală de Investigații din Pakistan ( FIA ) a descoperit o înșelătorie de investiții cripto care ar fi costat cetățenii pakistanezi în jur de 17,7 miliarde de rupii (aproximativ 100 de milioane de dolari). Imran Riaz, directorul aripii de criminalitate cibernetică a FIA, a declarat vineri că organizatorii au folosit criptomonede. Citat de presa locală, Riaz a anunțat:

Am lansat o investigație după ce am primit plângeri cu privire la o înșelătorie care implică miliarde de rupii prin intermediul a nouă aplicații online.

Escrocii au folosit aplicații mobile care au oferit oportunități de investiții în criptomonede pakistaneze și au trimis între 100 și 80.000 USD, sau o medie de 2.000 USD de persoană. Investitorii au fost încurajați să se înregistreze la Binance, cel mai important schimb de criptomonede din lume și să transfere fondurile din portofelul Binance în conturi legate de aplicații. Pe 20 decembrie, autoritățile au fost contactate de mulți utilizatori care se plâng că aproximativ o duzină de aplicații au încetat brusc să funcționeze.

„În timpul investigației, s-a constatat că conturile frauduloase ale diverselor aplicații, și anume MCX, HFC, HTFOX, FXCOPY, OKMINI, BB001, AVG86C, BX66, 91fp, TASKTOK, erau legate de portofelele Binance”, au explicat oficialii. Fiecare a avut în medie 5.000 de clienți. FIA l-a notificat pe Hamza Khan, identificat drept reprezentantul Binance pentru Pakistan, și l-a convocat personal pe 10 ianuarie.

„FIA Cyber ​​Crime Sindh a emis un ordin de prezență lui Hamza Khan, director general/analist de creștere la Binance Pakistan (Crypto Currency Exchange), pentru a-și explica poziția cu privire la conectarea aplicațiilor frauduloase de investiții mobile online cu Binance”, a spus FIA, citat de Express Tribune și de alte agenții de presă. „Un chestionar relevant a fost trimis și la sediul Binance Insulele Cayman și Binance SUA pentru a explica același lucru”, a adăugat agenția într-un comunicat de presă.

Autoritățile sunt cu ochii pe tranzacțiile cripto pakistaneze

FIA susține că a identificat 26 de adrese de portofel la Binance care au fost folosite pentru a transfera fondurile. „A fost scrisă o scrisoare către Binance Holdings Limited pentru a împărtăși detaliile acestor conturi de portofel blockchain și pentru a le bloca”, a spus agenția, adăugând că are, de asemenea, documentație justificativă și informații despre integrarea aplicațiilor cu platforma de tranzacționare cu monede.

Menționând că Binance este „cel mai mare portofel virtual nereglementat” în care pakistanezii au investit milioane de dolari, FIA avertizează FIA că, în caz de nerespectare, departamentul său de criminalitate cibernetică ar putea recomanda Banca de Stat a Pakistanului ( SBP ) impun amenzi. Acum a început să monitorizeze îndeaproape tranzacțiile efectuate de pakistanezi la bursă.

De asemenea, ofițerii de poliție apelează la populara aplicație de mesagerie Telegram, deoarece membrii programului au fost adăugați la diferite grupuri care răspândesc semnale despre fluctuațiile prețului Bitcoin. FIA emite notificări legale pentru influențatorii din rețelele sociale care au promovat aplicațiile și au luat măsuri pentru a bloca toate conturile bancare legate de escrocherie.

În decembrie, Agenția Federală de Investigații a înghețat peste 1.000 de conturi bancare și carduri utilizate de comercianții de criptomonede din Pakistan. Conform unei circulare SBP din aprilie 2018, cumpărarea și vânzarea de criptomonede este încă interzisă în țară. În ciuda interdicției, un raport recent dezvăluit că pakistanezii au investit 20 de miliarde de dolari în active cripto. Apeluri pentru ca guvernul să reglementeze tranzacțiile conexe.

Vă așteptați ca Pakistanul să restricționeze și mai mult investițiile și tranzacționarea criptografică după acest caz de fraudă? Anunțați-ne în secțiunea de comentarii de mai jos.

Lubomir Tassev

Lubomir Tassev este un jurnalist expert în tehnologie din Europa de Est căruia îi place citatul lui Hitchens: „A fi scriitor este ceea ce sunt, nu ceea ce fac”. Pe lângă cripto, blockchain și fintech, politica internațională și economia sunt alte două surse de inspirație.

Credite foto: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons