Pakistanci zaradi kripto prevare izgubijo milijone, Pakistan izda obvestilo Binanceu –

Vlagatelji iz Pakistana so postali žrtve velike prevare s kriptovalutami. Glavni državni organ kazenskega pregona je izdal obvestilo kripto borzi Binance v zvezi s prevaro, ki je Pakistancem povzročila izgubo v višini 100 milijonov dolarjev, so razkrili mediji.

Prevaranti zvabijo Pakistance, da vlagajo v kriptovalute prek Binance

Pakistanska zvezna preiskovalna agencija ( FIA ) je odkril prevaro s kripto naložbami, ki naj bi pakistanske državljane stala okoli 17,7 milijarde rupij (približno 100 milijonov dolarjev). Imran Riaz, direktor oddelka FIA za kibernetski kriminal, je v petek dejal, da so organizatorji uporabili kriptovalute. Po citiranju lokalnih medijev je Riaz napovedal:

Preiskavo smo sprožili, potem ko smo prejeli pritožbe o prevari, ki vključuje milijarde rupij prek devetih spletnih aplikacij.

Prevaranti so uporabljali mobilne aplikacije, ki so ponujale pakistanske priložnosti za naložbe v kriptovalute, in poslali med 100 in 80.000 dolarjev ali v povprečju 2.000 dolarjev na osebo. Vlagatelje so spodbujali, da se registrirajo pri Binance, vodilni kripto borzi na svetu, in prenesejo sredstva iz denarnice Binance na račune, povezane z aplikacijami. 20. decembra so se na oblasti obrnili številni uporabniki, ki so se pritožili, da je približno ducat aplikacij nenadoma prenehalo delovati.

"Med preiskavo je bilo ugotovljeno, da so bili goljufivi računi različnih aplikacij, in sicer MCX, HFC, HTFOX, FXCOPY, OKMINI, BB001, AVG86C, BX66, 91fp, TASKTOK, povezani z denarnicami Binance," so pojasnili uradniki. Vsak je imel v povprečju 5000 strank. FIA ​​​​je obvestila Hamzo Khana, identificiranega kot predstavnika Binance za Pakistan, in ga osebno poklicala 10. januarja.

"FIA ​​Cyber ​​​​Crime Sindh je izdala nalog za prisotnost Hamzi Khanu, generalnemu direktorju/analitiku rasti pri Binance Pakistan (Crypto Currency Exchange), da pojasni svoje stališče o povezovanju goljufivih spletnih aplikacij za mobilne naložbe z Binanceom," je FIA ​​dejala po citiranju Express Tribune in drugih tiskovnih agencij. "Ustrezen vprašalnik je bil poslan tudi na sedež Binance Cayman Islands in Binance US, da bi pojasnili isto," je dodala agencija v sporočilu za javnost.

Oblasti budno spremljajo pakistanske kripto transakcije

FIA trdi, da je identificirala 26 naslovov denarnic na Binance, ki so bili uporabljeni za prenos sredstev. "Binance Holdings Limited je bilo napisano pismo, da deli podrobnosti o teh računih denarnice blockchain in jih blokira," je sporočila agencija in dodala, da ima tudi podporno dokumentacijo in informacije o integraciji aplikacij s platformo za trgovanje s kovanci.

Ob ugotovitvi, da je Binance "največja neregulirana virtualna denarnica", v katero so Pakistanci vložili milijone dolarjev, FIA FIA opozarja, da bi v primeru neskladnosti lahko njen oddelek za kibernetski kriminal priporočil Državno banko Pakistana ( SBP ) naložijo globe. Zdaj je začela pozorno spremljati posle Pakistancev na borzi.

Policisti se obračajo tudi na priljubljeno aplikacijo za sporočanje Telegram, saj so bili člani programa dodani v različne skupine, ki širijo signale o nihanju cen bitcoinov. FIA izdaja pravna obvestila vplivnežem družbenih medijev, ki so promovirali aplikacije in sprejeli ukrepe za blokiranje vseh bančnih računov, povezanih s prevaro.

Decembra je zvezna preiskovalna agencija zmrznil več kot 1000 bančnih računov in kartic, ki jih uporabljajo kripto trgovci iz Pakistana. V skladu z okrožnico SBP iz aprila 2018 sta nakup in prodaja kriptovalut v državi še vedno prepovedana. Kljub prepovedi nedavno poročilo razkrila da so Pakistanci v kripto sredstva vložili 20 milijard dolarjev. Klici da vlada uredi povezane transakcije.

Ali pričakujete, da bo Pakistan po tem primeru goljufije dodatno omejil kripto naložbe in trgovanje? Sporočite nam v spodnjem oddelku za komentarje.

Lubomir Tasev

Lubomir Tassev je tehnično podkovan novinar iz vzhodne Evrope, ki mu je všeč Hitchensov citat: "Biti pisatelj je to, kar sem, ne to, kar počnem." Poleg kripto, blockchaina in fintecha sta mednarodna politika in ekonomija še dva vira navdiha.

Avtorji fotografij: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons