Pakistanier förlorar miljoner på kryptobedrägeri, Pakistan utfärdar meddelande till Binance –

Investerare från Pakistan har fallit offer för en massiv cryptocurrency-bedrägeri. Landets främsta brottsbekämpande myndighet har utfärdat ett meddelande till kryptoutbyte av Binance i samband med bluffen som resulterade i en förlust på 100 miljoner dollar för pakistanier, avslöjade mediarapporter.

Bedragare lockar pakistanier att investera i kryptovaluta genom Binance

Pakistans federala utredningsbyrå ( FIA ) har avslöjat en kryptoinvesteringsbedrägeri som påstås kosta pakistanska medborgare omkring 17,7 miljarder rupier (cirka 100 miljoner dollar). Imran Riaz, chef för FIA:s cyberbrottsgren, sa på fredagen att arrangörerna hade använt kryptovalutor. Citerat av lokala medier meddelade Riaz:

Vi inledde en utredning efter att ha fått klagomål om en bluff som involverade miljarder rupier genom nio onlineapplikationer.

Bedragarna använde mobilappar som erbjöd pakistanska kryptoinvesteringsmöjligheter och skickade mellan $100 och $80.000, eller i genomsnitt $2.000 per person. Investerare uppmuntrades att registrera sig hos Binance, världens ledande kryptobörs, och överföra pengarna från Binance-plånboken till konton kopplade till applikationerna. Den 20 december kontaktades myndigheterna av många användare som klagade på att ett dussintal appar plötsligt slutade fungera.

"Under utredningen fann man att de bedrägliga kontona för olika applikationer, nämligen MCX, HFC, HTFOX, FXCOPY, OKMINI, BB001, AVG86C, BX66, 91fp, TASKTOK, var kopplade till Binance-plånböcker," förklarade tjänstemän. Var och en hade i genomsnitt 5 000 kunder. FIA meddelade Hamza Khan, identifierad som Binances representant för Pakistan, och kallade honom personligen den 10 januari.

"FIAs Cyber ​​Crime Sindh har utfärdat en närvaroorder till Hamza Khan, General Manager/Growth Analyst på Binance Pakistan (Crypto Currency Exchange), för att förklara hans ståndpunkt när det gäller att koppla samman bedrägliga mobilinvesteringsapplikationer online med Binance," sa FIA som citerats av Express Tribune och andra nyhetsbyråer. "Ett relevant frågeformulär skickades också till Binance Caymanöarna och Binances amerikanska huvudkontor för att förklara detsamma", tillade byrån i ett pressmeddelande.

Myndigheterna håller ett öga på pakistanska kryptotransaktioner

FIA hävdar att de har identifierat 26 plånboksadresser hos Binance som användes för att överföra pengarna. "Ett brev har skrivits till Binance Holdings Limited för att dela detaljerna om dessa blockchain-plånbokskonton och blockera dem", sa byrån och tillade att den också har stöddokumentation och information om apparnas integration med mynthandelsplattformen.

Genom att notera att Binance är den "största oreglerade virtuella plånboken" i vilken pakistanier har investerat miljontals dollar, varnar FIA FIA att i händelse av bristande efterlevnad kan dess avdelning för cyberbrott rekommendera Pakistans statsbank ( SBP ) utdöma böter. Man har nu börjat noggrant övervaka de transaktioner som pakistanier gör på börsen.

Poliser vänder sig också till den populära meddelandeappen Telegram eftersom medlemmar i programmet har lagts till i olika grupper som sprider signaler om Bitcoin-prisfluktuationer. FIA utfärdar juridiska meddelanden till påverkare på sociala medier som marknadsför apparna och vidtog åtgärder för att blockera alla bankkonton som är kopplade till bluffen.

I december, Federal Investigation Agency frös över 1 000 bankkonton och kort som används av kryptohandlare från Pakistan. Enligt ett SBP-cirkulär från april 2018 är köp och försäljning av kryptovalutor fortfarande förbjudet i landet. Trots förbudet, en färsk rapport avslöjat att pakistanier har investerat 20 miljarder dollar i kryptotillgångar. Samtal för regeringen att reglera relaterade transaktioner.

Förväntar du dig att Pakistan ytterligare begränsar kryptoinvesteringar och handel efter detta bedrägerifall? Låt oss veta i kommentarsfältet nedan.

Lubomir Tassev

Lubomir Tassev är en tekniskt kunnig journalist från Östeuropa som gillar Hitchens citat: "Att vara författare är vad jag är, inte vad jag gör." Förutom krypto, blockchain och fintech är internationell politik och ekonomi två andra inspirationskällor.

Fotokrediter: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons