巴基斯坦人因加密货币骗局损失数百万美元，巴基斯坦向币安发出通知 –

来自巴基斯坦的投资者成为大规模加密货币骗局的受害者。 据媒体报道，该国主要执法机构已就导致巴基斯坦人损失 1 亿美元的骗局向加密货币交易所 Binance 发出通知。

诈骗者通过币安引诱巴基斯坦人投资加密货币

巴基斯坦联邦调查局（ 国际汽联 ）揭露了一个加密货币投资骗局，据称该骗局使巴基斯坦公民损失了约 177 亿卢比（约 1 亿美元）。 国际汽联网络犯罪部门主管伊姆兰·里亚兹 (Imran Riaz) 周五表示，组织者使用了加密货币。 当地媒体援引里亚兹的话说：

在通过九个在线应用程序收到涉及涉及数十亿卢比的诈骗的投诉后，我们启动了调查。

诈骗者使用提供巴基斯坦加密货币投资机会的移动应用程序，并发送 100 至 80,000 美元，即每人平均 2,000 美元。 鼓励投资者在全球领先的加密货币交易所币安注册，并将资金从币安钱包转移到与应用程序关联的账户。 12 月 20 日，许多用户联系当局，抱怨约有 12 个应用程序突然停止运行。

官方解释称：“在调查过程中，发现MCX、HFC、HTFOX、FXCOPY、OKMINI、BB001、AVG86C、BX66、91fp、TASKTOK等多种应用程序的欺诈账户均与币安钱包相关。” 每个平均有 5,000 名顾客。 国际汽联于 1 月 10 日通知了币安巴基斯坦代表哈姆扎·汗 (Hamza Khan)，并亲自传唤了他。

《快报论坛报》和其他新闻机构援引 FIA 的话说：“FIA 网络犯罪信德省已向币安巴基斯坦（加密货币交易所）总经理/增长分析师 Hamza Khan 发出了出席令，解释他将欺诈性在线移动投资应用程序与币安联系起来的立场。” 该机构在新闻稿中补充道：“我们还向币安开曼群岛和币安美国总部发送了相关调查问卷，以解释同样的情况。”

当局正在密切关注巴基斯坦的加密货币交易

FIA 声称已识别出 Binance 的 26 个钱包地址，这些地址用于转移资金。 该机构表示：“我们已致信币安控股有限公司，分享这些区块链钱包账户的详细信息并阻止它们。”该机构还补充说，它还拥有有关这些应用程序与硬币交易平台集成的支持文档和信息。

国际汽联指出，币安是巴基斯坦人投资了数百万美元的“最大的不受监管的虚拟钱包”，国际汽联警告国际汽联，如果不合规，其网络犯罪部门可能会建议巴基斯坦国家银行（ 收缩压 ) 处以罚款。 它现在开始密切监视巴基斯坦人在证券交易所进行的交易。

警察还转向流行的消息应用程序 Telegram，因为该程序的成员已被添加到传播有关比特币价格波动信号的各个团体中。 国际汽联正在向推广这些应用程序的社交媒体影响者发出法律通知，并采取措施封锁与该骗局相关的所有银行账户。

12月，联邦调查局 冻结 来自巴基斯坦的加密货币交易者使用的 1,000 多个银行账户和银行卡。 根据 2018 年 4 月 SBP 的通知，该国仍禁止买卖加密货币。尽管有禁令，但最近的一份报告 透露 巴基斯坦人已投资 200 亿美元购买加密资产。 通话 政府监管关联交易。

在这起欺诈案之后，您是否预计巴基斯坦会进一步限制加密货币投资和交易？ 请在下面的评论部分告诉我们。

卢博米尔·塔塞夫

卢博米尔·塔塞夫 (Lubomir Tassev) 是一位来自东欧的精通科技的记者，他喜欢希钦斯的名言：“作为一名作家，我就是我，而不是我做什么。” 除了加密货币、区块链和金融科技之外，国际政治和经济是另外两个灵感来源。

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