Celsius Network multou US$ 4,7 bilhões pela FTC e foi proibida de oferecer serviços

Celsius Network multou US$ 4,7 bilhões pela FTC e foi proibida de oferecer serviços

A Comissão Federal de Comércio (FTC) dos Estados Unidos impôs uma multa de US$ 4,7 bilhões à insolvente instituição financeira criptográfica Celsius Network. O regulador afirma que a Celsius “desperdiçou bilhões em depósitos de usuários” depois de “enganar” os clientes para que colocassem fundos.

De acordo com um aviso de 10 de julho, a Celsius e suas afiliadas estão completamente proibidas de “oferecer, comercializar ou promover qualquer produto ou serviço que possa ser usado para depositar, trocar, investir ou sacar ativos”.

A FTC acusou Celsius de apropriação indébita de mais de US$ 4 bilhões em propriedades de clientes. Os fundadores da empresa, Alex Mashinsky, Shlomi Leon e Hanoch Goldstein, usaram o sistema como um “lugar seguro” para os clientes transferirem suas criptomoedas. A FTC também acusa Celsius de ganhar US$ 1,2 bilhão em empréstimos inseguros.

Além disso, a FTC alega que a Celsius declarou falsamente que tinha US$ 750 em seguro de cliente e não tinha meios de rastrear seus próprios ativos e passivos até tarde da noite. Mesmo durante o mercado baixista das criptomoedas em 2022, os gestores foram supostamente claros sobre a saúde financeira da empresa.

A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA e a Comissão de Negociação de Futuros de Commodities também entraram com ações judiciais contra a Celsius. O cofundador da Celsius, Alex Mashinsky, também foi acusado de sete acusações de fraude pelo Departamento de Justiça dos EUA. Celsius já havia entrado com pedido de falência em julho passado.

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