Trump concede perdões ao fundador da Bitmex e ícone da criptografia, Ross Ulbricht – mais um passo na controversa política externa do ex-presidente.

Trump concede perdões ao fundador da Bitmex e ícone da criptografia, Ross Ulbricht – mais um passo na controversa política externa do ex-presidente.

Trump anula condenações dos fundadores da BitMEX: uma análise do histórico e do impacto

Segundo a CNBC, Donald Trump anulou as condenações federais de Arthur Hayes, BenjAmin Delo e Samuel Reed, ex-executivos da plataforma BitMEX. Esta decisão ocorreu poucos meses depois de uma multa monetária de US$ 100 milhões imposta por violações da lei dos EUA. Os indultos foram confirmados pela Casa Branca na quinta-feira.

Arthur Hayes, ex-CEO da BitMEX, foi anteriormente condenado a seis meses de prisão domiciliar e dois anos de liberdade condicional. BenjAmin Delo, que atuou como diretor de operações e diretor de estratégia, recebeu 30 meses de liberdade condicional, enquanto Samuel Reed, diretor de tecnologia, recebeu 18 meses de liberdade condicional. Juntos, os três também enfrentaram US$ 30 milhões em penalidades civis.

As autoridades federais já haviam declarado que os operadores BitMEX operavam sua plataforma como uma operação de lavagem de dinheiro. Os usuários dos EUA foram autorizados a negociar na bolsa, apesar das autoridades alertarem que isso violaria as regulamentações legais. A plataforma carecia de sistemas cruciais de verificação de identidade (KYC) e de combate à lavagem de dinheiro (AML) e ignorou os requisitos de sigilo bancário, que exigem a identificação e monitoramento de atividades suspeitas.

Os três homens confessaram no Tribunal Distrital dos EUA em Manhattan que mantiveram controlos inadequados sobre a plataforma. O tribunal aceitou os seus apelos e permitiu-lhes evitar a detenção criminal. O Departamento de Justiça descobriu que as suas ações permitiram anos de atividades financeiras não monitoradas que poderiam ter apoiado transações criminosas.

Perdões para Trevor Milton e Ross Ulbricht

Os indultos de Hayes, Delo e Reed fizeram parte de uma série mais ampla de ações que Trump tomou esta semana. Também foi anunciado na noite de quinta-feira que Trevor Milton, fundador e ex-CEO da startup de veículos elétricos Nikola, foi perdoado por Trump. Milton foi condenado por fraude de valores mobiliários e recebeu uma sentença de quatro anos de prisão, mas ainda não havia iniciado a pena porque seu caso ainda estava pendente.

Anteriormente, Trump também perdoou Ross Ulbricht, o fundador do mercado dark web Silk Road, que usou Bitcoin para comercializar drogas ilegais e outros bens ilícitos. Trump dirigiu-se pessoalmente à mãe de Ulbricht para dar a notícia do seu perdão. Ulbricht foi condenado em 2015 a duas penas de prisão perpétua mais 40 anos sem liberdade condicional por conspiração relacionada com tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e hacking. Os promotores observaram que o Silk Road processou mais de US$ 200 milhões em transações ilegais antes de a plataforma ser fechada em 2013. Também foi alegado que Ulbricht tentou ordenar assassinatos sob encomenda para silenciar testemunhas.

Trump defendeu suas decisões de perdão em uma postagem nas redes sociais, chamando os críticos de “escória” que queriam condená-lo. A discussão destes perdões levanta questões sobre as responsabilidades dos líderes na indústria das criptomoedas e destaca os desafios contínuos de regulamentação e supervisão num mercado em rápida evolução.