Trump je pomilostil ustanovitelja Bitmexa in kriptoikono Rossa Ulbrichta – še en korak v kontroverzni zunanji politiki nekdanjega predsednika.

Trump je pomilostil ustanovitelja Bitmexa in kriptoikono Rossa Ulbrichta – še en korak v kontroverzni zunanji politiki nekdanjega predsednika.

Trump razveljavi obsodbe ustanoviteljev BitMEX: pogled na ozadje in vpliv

Po poročanju CNBC je Donald Trump razveljavil zvezne obsodbe Arthurja Hayesa, BenjAmina Dela in Samuela Reeda, nekdanjih direktorjev platforme BitMEX. Ta odločitev je prišla le nekaj mesecev po denarni kazni v višini 100 milijonov dolarjev, ki je bila naložena zaradi kršitev zakonodaje ZDA. Bela hiša je pomilostitve potrdila v četrtek.

Arthur Hayes, nekdanji izvršni direktor BitMEX, je bil pred tem obsojen na šest mesecev hišnega pripora in dve leti pogojne kazni. BenjAmin Delo, ki je bil glavni operativni direktor in strateški direktor, je prejel 30 mesecev pogojne kazni, Samuel Reed, tehnološki direktor, pa 18 mesecev pogojne kazni. Vsi trije skupaj so se soočili tudi s 30 milijoni dolarjev civilnih kazni.

Zvezni organi so že izjavili, da so operaterji BitMEX svojo platformo upravljali kot operacijo pranja denarja. Uporabnikom iz ZDA je bilo dovoljeno trgovanje na borzi kljub opozorilom oblasti, da bi to kršilo zakonske predpise. Platforma ni imela ključnega preverjanja identitete (KYC) in sistemov za preprečevanje pranja denarja (AML) ter ni upoštevala zahtev glede bančne tajnosti, ki zahtevajo identifikacijo in spremljanje sumljivih dejavnosti.

Trije moški so na ameriškem okrožnem sodišču na Manhattnu priznali, da so ohranili neustrezen nadzor nad platformo. Sodišče je njunim prošnjam ugodilo in jima omogočilo, da se izogneta kazenskemu priporu. Ministrstvo za pravosodje je ugotovilo, da so njihova dejanja omogočila leta nenadzorovane finančne dejavnosti, ki bi lahko podpirala kriminalne transakcije.

Oprostite za Trevorja Miltona in Rossa Ulbrichta

Pomilostitve Hayesa, Dela in Reeda so bile del širšega niza ukrepov, ki jih je Trump sprejel ta teden. V četrtek zvečer je bilo tudi objavljeno, da je Trump pomilostil Trevorja Miltona, ustanovitelja in nekdanjega izvršnega direktorja startupa za električna vozila Nikola. Milton je bil obsojen goljufije z vrednostnimi papirji in prejel štiriletno zaporno kazen, vendar še ni začel prestajati kazni, ker je bil njegov primer še v teku.

Pred tem je Trump pomilostil tudi Rossa Ulbrichta, ustanovitelja temne spletne tržnice Silk Road, ki je uporabljal Bitcoin za trgovanje s prepovedanimi drogami in drugim prepovedanim blagom. Trump se je osebno obrnil na Ulbrichtovo mamo, da bi ji sporočila njegovo pomilostitev. Ulbricht je bil leta 2015 obsojen na dve dosmrtni zaporni kazni in 40 let brez pogojnega izpusta zaradi zarote v zvezi s trgovino z drogami, pranjem denarja in vdori. Tožilci so ugotovili, da je Silk Road obdelal več kot 200 milijonov dolarjev nezakonitih transakcij, preden je bila platforma leta 2013 zaprta. Domnevno je bilo tudi, da je Ulbricht poskušal naročiti pogodbene umore, da bi utišal priče.

Trump je svojo odločitev o pomilostitvi branil v objavi na družbenem omrežju in kritike označil za izmečke, ki so ga želeli obsoditi. Razprava o teh pomilostitvah odpira vprašanja o odgovornosti vodilnih v industriji kriptovalut in poudarja nenehne izzive regulacije in nadzora na hitro razvijajočem se trgu.