Het Amerikaanse ministerie van Justitie stopt met de financiering van terrorisme: $1,5 miljoen aan crypto in beslag genomen voor Hamas

Het Amerikaanse ministerie van Justitie stopt met de financiering van terrorisme: $1,5 miljoen aan crypto in beslag genomen voor Hamas

DOJ neemt aan Hamas gekoppelde crypto in beslag – spoor van $1,5 miljoen door wereldwijde portefeuilles

Op 27 maart kondigde het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ) aan dat het een grote internationale terreurfinancieringsoperatie had stopgezet door digitale activa in beslag te nemen die bedoeld waren om Hamas ten goede te komen.

De autoriteiten presenteerden de gerechtelijke uitspraken over de inbeslagname en meldden dat hiermee voor ongeveer $200.000 aan cryptocurrency werd voorkomen die bedoeld was om de terroristische activiteiten van Harakat al-Muqawama al-Islamiyya (Hamas) te ondersteunen. Volgens onderzoeken waren de geconfisqueerde gelden terug te voeren op een complex netwerk van crypto-wallets en witwasoperaties die sinds oktober 2024 meer dan $1,5 miljoen aan cryptocurrency hadden verplaatst.

Edward R. Martin Jr., de Amerikaanse advocaat voor het District of Columbia, zei: “Deze inbeslagnames tonen aan dat dit bureau op zoek is naar elke cent die Hamas kan helpen financieren, ongeacht waar deze wordt gevonden en in welke valuta dan ook.” Hij benadrukte ook de verantwoordelijkheid van Hamas voor de dood van veel Amerikaanse en Israëlische burgers en kondigde aan dat alles in het werk zou worden gesteld om de campagne van terreur en moord te stoppen.

De autoriteiten meldden dat de fondsenwerving werd vergemakkelijkt door middel van gecodeerde onlinecommunicatie. Een groepschat gekoppeld aan Hamas bood een roterende lijst van ten minste 17 cryptocurrency-adressen aan supporters over de hele wereld op een gecodeerd platform. Deze adressen fungeerden als donatiepunten, waarbij geld naar een centrale portemonnee werd geleid voordat het uiteindelijk werd witgewassen via over-the-counter-makelaars en cryptocurrency-uitwisselingen.

Aanvullende details over de inbeslagname werden onthuld door de federale autoriteiten: de in beslag genomen activa omvatten cryptocurrency-adressen ter waarde van ongeveer $89.900, evenals drie extra accounts met een totale waarde van ongeveer $111.500. Deze rekeningen waren geregistreerd op de namen van Palestijnse individuen die in Turkije en andere landen woonden. Het onderzoek is nog gaande.

Deze belangrijke stappen van het DOJ onderstrepen de voortdurende inspanningen van de Amerikaanse autoriteiten om de financieringsbronnen voor terroristische organisaties te identificeren en te ontwrichten.