قد يلجأ الممولين الروس إلى العملات المشفرة للتحايل على العقوبات الأمريكية والأوروبية

قد يلجأ الممولين الروس إلى العملات المشفرة للتحايل على العقوبات الأمريكية والأوروبية

بعد جولة جديدة من العقوبات التي تهدف إلى عزل البنوك الروسية عن النظام المالي العالمي، ينظر الخبراء إلى العملات المشفرة كوسيلة للتحايل على القائمة السوداء.

وتستهدف الإجراءات التي فرضتها الولايات المتحدة وأوروبا البنوك الروسية وشركات التكنولوجيا وشركات الطيران - وهي شريحة واسعة من اقتصاد البلاد - في أعقاب تصعيد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لغزو أوكرانيا غير المبرر.

وقالت ليا والد، الرئيس التنفيذي لشركة إدارة الأصول المشفرة Valkyrie Investments، إنه من غير المؤكد ما إذا كانت روسيا ستستخدم العملات المشفرة للتحايل على العقوبات، ولكن "احتمال أن يتمكنوا من القيام بمثل هذا المحور مرتفع للغاية".

ومن الجدير بالذكر أن استخدام الأصول الرقمية بدلاً من الدولار الأمريكي من المحتمل أن يكون انتهاكًا للعقوبات، كما يقول الخبراء القانونيون.

وقال إيفان أبرامز، محامي العقوبات في شركة ستيبتو آند جونسون، إن هيئة مراقبة العقوبات الرئيسية في الولايات المتحدة، مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، "ترى أن عقوباتها تنطبق على الأنشطة التي تتم بالعملات المشفرة".

قال أبرامز: "ستنظر بشكل عام إلى المعاملة التي تتم بالبيتكوين أو أي أصل آخر بنفس الطريقة التي تنظر بها إلى المعاملة التي تتم بالدولار".

يجب أن تتبع بورصات العملات المشفرة ومقدمو المحافظ في الولايات المتحدة نفس لوائح إعداد التقارير ومعرفة عميلك (KYC) مثل البنوك، ولكن البورصات والأسواق اللامركزية في البلدان الأخرى قد تقدم حلاً بديلاً.

"طالما أنهم لا يستخدمون كيانًا خاضعًا للتنظيم الأمريكي لشراء ونقل العملات المشفرة، فلا أعتقد أنه سيكون من الصعب [تجنب العقوبات]،" ديفيد طويل، رئيس شركة صندوق التحوط للعملات المشفرة ProChain Capital.

إن استخدام بورصات متعددة من شأنه أيضًا أن يسهل على الممولين الروس تغطية مساراتهم، وفقًا لوالد، المحلل السابق في البنك الدولي.

وقال والد: "يمكن للشركات الروسية بسهولة استخدام البورصات أو الوسطاء الموجودين في روسيا كعملات نقدية ثم تداول العملات المشفرة عبر العديد من البورصات اللامركزية أو من خلال أدوات أخرى مصممة لإخفاء مصدر الأموال". "ومن ثم يمكن للشركات الراغبة في العمل معهم تنفيذ المعاملات دون مواجهة أي عواقب حقيقية."

تأتي هذه الإجراءات العقابية بعد فترة وجيزة من قيام وزارة المالية الروسية بالمضي قدمًا في خططها لتنظيم العملة المشفرة - مضاعفة السياسة الحالية للبلاد المتمثلة في حظر العملات المشفرة كوسيلة للدفع، وهو تحدٍ محتمل للشركات التي تتطلع إلى تجنب العقوبات.

يمكن للعملة الرقمية للبنك المركزي الروسي، الروبل الرقمي قيد التطوير، أن تسمح للشركات بالتداول بشكل قانوني بدون الدولار في حل بديل أقرته الحكومة.

وقال والد: "ربما ليس من قبيل الصدفة أن روسيا تحركت مؤخرًا لإضفاء الشرعية على العملات المشفرة لتوحيد تنظيمها واستخدامها، ربما كإجراء استباقي لمكافحة العقوبات المحتملة التي قد تنجم عن غزو أوكرانيا".

نشر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في أكتوبر تعليمات جديدة بشأن العملات المشفرة والامتثال للعقوبات، مما يسلط الضوء في نظر الوكالة على التهديد المتزايد الذي تشكله تقنية blockchain على نقاط التفتيش الحكومية الرئيسية.

يمكن أن تشمل عقوبات انتهاك عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية دون تصريح غرامة تصل إلى 20 مليون دولار وعقوبة بالسجن لمدة تصل إلى 30 عامًا.

وقال أبرامز إن خطورتها تعتمد على ما إذا كانت الانتهاكات تتعلق بالعقوبات الأمريكية الأولية أو الثانوية. الأول يتطلب مواطنًا أمريكيًا أو مقيمًا في المزيج.

عندما يتعلق الأمر بالعقوبات الثانوية التي تشمل مواطنين غير أمريكيين يعملون في بلدان أخرى، فإن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية لديه سلطة قانونية قليلة لمتابعة العقوبات المدنية أو الجنائية، وفقًا لأبرامز.

وأضاف: "لكن ما يمكنهم فعله هو فرض عقوبات على هذه الجهات الفاعلة". "إذا تفاعل شخص ما مع الشخص الخاضع للعقوبات، يجوز معاقبة الشخص الأول بطريقة مماثلة للشخص الذي تفاعل معه".

. .

المنشور "قد يلجأ الممولين الروس إلى العملات المشفرة لتفادي العقوبات الأمريكية والأوروبية" ليس نصيحة مالية.