Ruští finančníci se mohou obrátit na kryptoměny, aby obešli americké a evropské sankce

Ruští finančníci se mohou obrátit na kryptoměny, aby obešli americké a evropské sankce

Po novém kole sankcí zaměřených na izolaci ruských bank od globálního finančního systému se odborníci dívají na kryptoměny jako na způsob, jak obejít černou listinu.

Opatření uložená Spojenými státy a Evropou se zaměřují na ruské banky, technologické společnosti a letecké společnosti - širokou část ekonomiky země - po eskalaci nevyprovokované invaze ruského prezidenta Vladimira Putina na Ukrajinu.

Leah Wald, generální ředitelka správce kryptoaktiv Valkyrie Investments, uvedla, že není jisté, zda Rusko použije kryptoměny k obcházení sankcí, ale „pravděpodobnost, že by mohli udělat takový pivot, je velmi vysoká.

Stojí za to připomenout, že používání digitálních aktiv místo amerických dolarů je pravděpodobně porušením sankcí, říkají právní experti.

Primární hlídací pes sankcí v USA, Úřad pro kontrolu zahraničních aktiv (OFAC), „zastává názor, že jeho sankce se vztahují na činnosti prováděné v kryptoměnách,“ řekl Evan Abrams, sankční právník společnosti Steptoe & Johnson.

„Obecně byste se na transakci provedenou v bitcoinech nebo v jakémkoli jiném aktivu dívali stejně jako na transakci v dolarech,“ řekl Abrams.

Americké burzy kryptoměn a poskytovatelé peněženek se musí řídit stejnými předpisy pro podávání zpráv a kyc (KYC) jako banky, ale decentralizované burzy a tržiště v jiných zemích mohou nabídnout řešení.

„Dokud nevyužívají k nákupu a přesunu krypto entitu regulovanou USA, nemyslím si, že by bylo obtížné [vyhnout se sankcím],“ David Tawil, prezident společnosti krypto hedgeových fondů ProChain Capital.

Použití více burz by podle Walda, bývalého analytika Světové banky, také usnadnilo ruským finančníkům zakrýt jejich stopy.

„Ruské společnosti by mohly snadno využívat burzy nebo brokery se sídlem v Rusku jako fiat on-rampy a pak obchodovat s krypto na více decentralizovaných burzách nebo pomocí jiných nástrojů navržených tak, aby skryly zdroj financí,“ řekl Wald. "Pak by společnosti ochotné s nimi spolupracovat mohly potenciálně provádět transakce, aniž by čelily reálným následkům."

Represivní opatření přišla krátce poté, co ruské ministerstvo financí prosadilo své plány na regulaci kryptoměn – zdvojnásobilo stávající politiku země zákazu kryptoměn jako platebního prostředku, což je potenciální výzva pro společnosti, které se chtějí vyhnout sankcím.

Digitální měna ruské centrální banky, digitální rubl ve vývoji, by mohla společnostem umožnit legální obchodování bez dolaru ve vládou schváleném řešení.

„Pravděpodobně není náhoda, že Rusko nedávno přistoupilo k legalizaci kryptoměn, aby standardizovalo jejich regulaci a používání, možná jako proaktivní opatření v boji proti potenciálním sankcím, které by byly důsledkem invaze na Ukrajinu,“ řekl Wald.

OFAC zveřejněno v říjnu nové pokyny o kryptoměnách a dodržování sankcí, což v očích agentury zdůrazňuje rostoucí hrozbu, kterou technologie blockchain představuje pro klíčové vládní kontrolní body.

Sankce za porušení sankcí OFAC bez povolení mohou zahrnovat pokutu až 20 milionů dolarů a trest odnětí svobody až na 30 let.

Závažnost, řekl Abrams, závisí na tom, zda šlo o porušení primárních nebo sekundárních sankcí USA. První z nich vyžaduje občana USA nebo obyvatele směsi.

Pokud jde o sekundární sankce týkající se občanů jiných zemí než USA působících v jiných zemích, OFAC má podle Abramse malou právní pravomoc k uplatňování občanskoprávních nebo trestních sankcí.

"Ale co mohou udělat, je v podstatě uvalit sankce na tyto aktéry," řekl. "Pokud osoba komunikuje se sankcionovanou osobou, první osoba může být sankcionována podobným způsobem jako osoba, se kterou přichází do styku."

. .

Příspěvek „Ruští finančníci se mohou obrátit na kryptoměny, aby se vyhnuli americkým, evropským sankcím“ není finanční poradenství.