Οι Ρώσοι χρηματοδότες ενδέχεται να στραφούν σε κρυπτογράφηση για να παρακάμψουν τις κυρώσεις των ΗΠΑ και της Ευρώπης

Οι Ρώσοι χρηματοδότες ενδέχεται να στραφούν σε κρυπτογράφηση για να παρακάμψουν τις κυρώσεις των ΗΠΑ και της Ευρώπης

Μετά από έναν νέο γύρο κυρώσεων με στόχο την απομόνωση των ρωσικών τραπεζών από το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα, οι ειδικοί εξετάζουν τα κρυπτονομίσματα ως μέσο για να παρακάμψουν τη μαύρη λίστα.

Τα μέτρα που επιβλήθηκαν από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη στοχεύουν ρωσικές τράπεζες, εταιρείες τεχνολογίας και αεροδιαστημικές εταιρείες - ένα ευρύ φάσμα της οικονομίας της χώρας - μετά την κλιμάκωση της απρόκλητης εισβολής του Ρώσου Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν στην Ουκρανία.

Η Leah Wald, Διευθύνων Σύμβουλος της διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων κρυπτογράφησης Valkyrie Investments, είπε ότι ήταν αβέβαιο εάν η Ρωσία θα χρησιμοποιούσε κρυπτογράφηση για να παρακάμψει τις κυρώσεις, αλλά «η πιθανότητα να κάνει μια τέτοια περιστροφή είναι πολύ υψηλή».

Αξίζει να θυμηθούμε ότι η χρήση ψηφιακών στοιχείων αντί δολαρίων ΗΠΑ είναι πιθανότατα παραβίαση των κυρώσεων, λένε νομικοί εμπειρογνώμονες.

Ο κύριος επόπτης κυρώσεων στις ΗΠΑ, το Office of Foreign Assets Control (OFAC), «είναι της άποψης ότι οι κυρώσεις του ισχύουν για δραστηριότητες που διεξάγονται σε κρυπτονομίσματα», δήλωσε ο Evan Abrams, δικηγόρος κυρώσεων στη Steptoe & Johnson.

«Γενικά θα βλέπατε μια συναλλαγή που γίνεται σε Bitcoin ή οποιοδήποτε άλλο περιουσιακό στοιχείο με τον ίδιο τρόπο που θα βλέπατε μια συναλλαγή σε δολάρια», είπε ο Abrams.

Τα ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων και οι πάροχοι πορτοφολιών που εδρεύουν στις ΗΠΑ πρέπει να ακολουθούν τους ίδιους κανονισμούς αναφοράς και γνώσης του πελάτη (KYC) με τις τράπεζες, αλλά τα αποκεντρωμένα ανταλλακτήρια και αγορές σε άλλες χώρες μπορεί να προσφέρουν λύση.

«Εφόσον δεν χρησιμοποιούν μια οντότητα που ελέγχεται από τις ΗΠΑ για να αγοράσουν και να μεταφέρουν την κρυπτογράφηση, δεν νομίζω ότι θα ήταν δύσκολο [να αποφευχθούν οι κυρώσεις]», δήλωσε ο David Tawil, πρόεδρος της εταιρείας κεφαλαίων αντιστάθμισης κρυπτογράφησης ProChain Capital.

Η χρήση πολλαπλών ανταλλαγών θα διευκόλυνε επίσης τους Ρώσους χρηματοδότες να καλύψουν τα ίχνη τους, σύμφωνα με τον Wald, πρώην αναλυτή της Παγκόσμιας Τράπεζας.

«Οι ρωσικές εταιρείες θα μπορούσαν εύκολα να χρησιμοποιήσουν ανταλλακτήρια ή μεσίτες που εδρεύουν στη Ρωσία ως fiat on-ramps και στη συνέχεια να ανταλλάσσουν κρυπτονομίσματα σε πολλαπλά αποκεντρωμένα χρηματιστήρια ή μέσω άλλων εργαλείων που έχουν σχεδιαστεί για να κρύβουν την πηγή κεφαλαίων», είπε ο Wald. «Τότε οι εταιρείες που είναι πρόθυμες να συνεργαστούν μαζί τους θα μπορούσαν ενδεχομένως να πραγματοποιήσουν συναλλαγές χωρίς να αντιμετωπίσουν πραγματικές συνέπειες».

Τα τιμωρητικά μέτρα έρχονται λίγο αφότου το Υπουργείο Οικονομικών της Ρωσίας προώθησε τα σχέδιά του να ρυθμίσει τα κρυπτονομίσματα - διπλασιάζοντας την υπάρχουσα πολιτική της χώρας για την απαγόρευση των κρυπτονομισμάτων ως μέσο πληρωμής, μια πιθανή πρόκληση για τις εταιρείες που θέλουν να αποφύγουν τις κυρώσεις.

Το ψηφιακό νόμισμα της ρωσικής κεντρικής τράπεζας, το ψηφιακό ρούβλι υπό ανάπτυξη, θα μπορούσε να επιτρέψει στις εταιρείες να συναλλάσσονται νόμιμα χωρίς το δολάριο σε μια λύση που έχει εγκριθεί από την κυβέρνηση.

«Πιθανώς δεν είναι τυχαίο ότι η Ρωσία προχώρησε πρόσφατα στη νομιμοποίηση των κρυπτονομισμάτων για να τυποποιήσει τη ρύθμιση και τη χρήση τους, ίσως ως ένα προληπτικό μέτρο για την καταπολέμηση πιθανών κυρώσεων που θα προέκυπταν από μια εισβολή στην Ουκρανία», είπε ο Wald.

Το OFAC δημοσιεύτηκε τον Οκτώβριο νέες οδηγίες σχετικά με τη συμμόρφωση με κρυπτονομίσματα και κυρώσεις, υπογραμμίζοντας στα μάτια του οργανισμού την αυξανόμενη απειλή που δημιουργεί η τεχνολογία blockchain σε βασικά κυβερνητικά σημεία ελέγχου.

Οι κυρώσεις για παραβίαση των κυρώσεων της OFAC χωρίς άδεια μπορεί να περιλαμβάνουν πρόστιμο έως και 20 εκατομμύρια δολάρια και ποινή φυλάκισης έως και 30 χρόνια.

Η σοβαρότητα, είπε ο Abrams, εξαρτάται από το αν οι παραβιάσεις ήταν πρωτογενείς ή δευτερεύουσες κυρώσεις των ΗΠΑ. Το πρώτο απαιτεί υπήκοο των ΗΠΑ ή κάτοικο του μείγματος.

Όσον αφορά τις δευτερεύουσες κυρώσεις που αφορούν μη αμερικανούς πολίτες που δραστηριοποιούνται σε άλλες χώρες, η OFAC έχει μικρή νομική εξουσία να επιδιώξει αστικές ή ποινικές κυρώσεις, σύμφωνα με τον Abrams.

«Αλλά αυτό που μπορούν να κάνουν είναι ουσιαστικά να επιβάλλουν κυρώσεις σε αυτούς τους παράγοντες», είπε. "Εάν ένα άτομο αλληλεπιδρά με το άτομο που έχει τιμωρηθεί, το πρώτο πρόσωπο μπορεί να τιμωρηθεί με παρόμοιο τρόπο με το άτομο με το οποίο αλληλεπιδρά."

. .

Η ανάρτηση «Οι Ρώσοι χρηματοδότες μπορεί να στραφούν σε κρυπτογράφηση για να αποφύγουν τις αμερικανικές και ευρωπαϊκές κυρώσεις» δεν είναι οικονομική συμβουλή.