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Los financieros rusos pueden recurrir a las criptomonedas para eludir las sanciones de Estados Unidos y Europa
Las sanciones actuales están dirigidas a bancos, empresas de tecnología y empresas aeroespaciales rusas. Rusia ha tomado medidas recientemente para regular las criptomonedas, lo cual no es una coincidencia, según los participantes de la industria. Después de una nueva ronda de sanciones destinadas a aislar a los bancos rusos del sistema financiero mundial, los expertos consideran las criptomonedas como una forma de eludir la lista negra. Las medidas impuestas por Estados Unidos y Europa apuntan a bancos, empresas tecnológicas y empresas aeroespaciales rusas -una amplia franja de la economía del país- tras una escalada de la invasión no provocada de Ucrania por parte del presidente ruso Vladimir Putin. Leah Wald, directora ejecutiva del administrador de criptoactivos Valkyrie Investments,...
Los financieros rusos pueden recurrir a las criptomonedas para eludir las sanciones de Estados Unidos y Europa
- Die aktuellen Sanktionen richten sich gegen russische Banken, Technologieunternehmen und Luft- und Raumfahrtunternehmen
- Russland ist kürzlich dazu übergegangen, Kryptowährungen zu regulieren, was laut Branchenteilnehmern kein Zufall ist
Después de una nueva ronda de sanciones destinadas a aislar a los bancos rusos del sistema financiero mundial, los expertos consideran las criptomonedas como un medio para eludir la lista negra.
Las medidas impuestas por Estados Unidos y Europa apuntan a bancos, empresas tecnológicas y empresas aeroespaciales rusas -una amplia franja de la economía del país- tras una escalada de la invasión no provocada de Ucrania por parte del presidente ruso Vladimir Putin.
Leah Wald, directora ejecutiva del administrador de criptoactivos Valkyrie Investments, dijo que no estaba claro si Rusia usaría criptomonedas para eludir las sanciones, pero "la probabilidad de que pudieran dar ese giro es muy alta".
Vale la pena recordar que el uso de activos digitales en lugar de dólares estadounidenses probablemente sea una violación de las sanciones, dicen los expertos legales.
El principal organismo de control de sanciones en Estados Unidos, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), "considera que sus sanciones se aplican a actividades realizadas en criptomonedas", dijo Evan Abrams, abogado de sanciones de Steptoe & Johnson.
"Por lo general, verías una transacción realizada en Bitcoin o cualquier otro activo de la misma manera que verías una transacción realizada en dólares", dijo Abrams.
Los intercambios de criptomonedas y los proveedores de billeteras con sede en EE. UU. deben seguir las mismas regulaciones de informes y de conocimiento del cliente (KYC) que los bancos, pero los intercambios y mercados descentralizados en otros países pueden ofrecer una solución alternativa.
"Mientras no utilicen una entidad regulada por EE. UU. para comprar y mover criptomonedas, no creo que sea difícil [evitar sanciones]", David Tawil, presidente de la firma de fondos de cobertura de criptomonedas ProChain Capital.
El uso de múltiples bolsas también facilitaría que los financieros rusos cubran sus huellas, según Wald, ex analista del Banco Mundial.
"Las empresas rusas podrían utilizar fácilmente bolsas o corredores con sede en Rusia como vías de acceso fiduciarias y luego comerciar con criptomonedas a través de múltiples bolsas descentralizadas o mediante otras herramientas diseñadas para ocultar la fuente de los fondos", dijo Wald. "Entonces las empresas que deseen trabajar con ellos podrían potencialmente realizar transacciones sin enfrentar consecuencias reales".
Las medidas punitivas se producen poco después de que el Ministerio de Finanzas de Rusia impulsara sus planes para regular las criptomonedas, duplicando la política existente del país de prohibir las criptomonedas como medio de pago, un desafío potencial para las empresas que buscan evitar sanciones.
La moneda digital del banco central ruso, el rublo digital en desarrollo, podría permitir a las empresas comerciar legalmente sin el dólar en una solución alternativa aprobada por el gobierno.
"Probablemente no sea una coincidencia que Rusia haya tomado medidas recientemente para legalizar las criptomonedas para estandarizar su regulación y uso, tal vez como una medida proactiva para combatir posibles sanciones que resultarían de una invasión de Ucrania", dijo Wald.
OFAC publicado en octubre nuevas instrucciones sobre criptomonedas y cumplimiento de sanciones, destacando a los ojos de la agencia la creciente amenaza que representa la tecnología blockchain para los puntos de control gubernamentales clave.
Las sanciones por violar las sanciones de la OFAC sin autorización pueden incluir una multa de hasta 20 millones de dólares y una pena de prisión de hasta 30 años.
La gravedad, dijo Abrams, depende de si las violaciones fueron sanciones primarias o secundarias de Estados Unidos. El primero requiere ser ciudadano estadounidense o residente de la mezcla.
Cuando se trata de sanciones secundarias que involucran a ciudadanos no estadounidenses que operan en otros países, la OFAC tiene poca autoridad legal para imponer sanciones civiles o penales, según Abrams.
"Pero lo que pueden hacer es esencialmente imponer sanciones a estos actores", dijo. "Si una persona interactúa con la persona sancionada, la primera persona podrá ser sancionada de manera similar a la persona con la que interactúa".
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La publicación “Los financieros rusos pueden recurrir a las criptomonedas para eludir las sanciones europeas y estadounidenses” no es un consejo financiero.