Venemaa rahastajad võivad USA ja Euroopa sanktsioonidest kõrvalehoidmiseks pöörduda krüptotehnoloogia poole

Venemaa rahastajad võivad USA ja Euroopa sanktsioonidest kõrvalehoidmiseks pöörduda krüptotehnoloogia poole

Pärast uut sanktsioonide vooru, mille eesmärk on isoleerida Venemaa pangad globaalsest finantssüsteemist, vaatavad eksperdid krüptorahasid kui vahendit mustast nimekirjast möödahiilimiseks.

USA ja Euroopa kehtestatud meetmed on suunatud Venemaa pankadele, tehnoloogiaettevõtetele ja lennundusettevõtetele – laiale riigi majandusele – pärast Venemaa presidendi Vladimir Putini provotseerimata sissetungi eskaleerumist Ukrainasse.

Krüptovarahalduri Valkyrie Investmentsi tegevjuht Leah Wald ütles, et pole kindel, kas Venemaa kasutab sanktsioonidest kõrvalehoidmiseks krüptotehnoloogiat, kuid "tõenäosus, et nad suudavad sellise pöörde teha, on väga suur."

Tasub meeles pidada, et digitaalsete varade kasutamine USA dollarite asemel on tõenäoliselt sanktsioonide rikkumine, väidavad õiguseksperdid.

USA peamine sanktsioonide järelevalveasutus, välisvarade kontrolli büroo (OFAC) "on seisukohal, et selle sanktsioonid kehtivad krüptovaluutaga seotud tegevuste suhtes," ütles Steptoe & Johnsoni sanktsioonide advokaat Evan Abrams.

"Üldiselt vaataksite Bitcoinis või mis tahes muu varaga tehtud tehingut samamoodi nagu dollarites tehtud tehingut," ütles Abrams.

USA-s asuvad krüptovaluutabörsid ja rahakoti pakkujad peavad järgima samu aruandluse ja kliendi tundmise (KYC) eeskirju nagu pangad, kuid detsentraliseeritud börsid ja turuplatsid teistes riikides võivad pakkuda lahendust.

"Kuni nad ei kasuta krüpto ostmiseks ja teisaldamiseks USA reguleeritud üksust, ei usu ma, et oleks raske [sanktsioone vältida]," ütles David Tawil, krüptoriskifondide ettevõtte ProChain Capital president.

Maailmapanga endise analüütiku Waldi sõnul muudaks mitme börsi kasutamine ka Venemaa rahastajatel oma jälgede varjamise lihtsamaks.

"Vene ettevõtted saaksid hõlpsasti kasutada Venemaal asuvaid börse või maaklereid kaldteedena ja seejärel kaubelda krüptorahaga mitmel detsentraliseeritud börsil või muude vahendite abil, mis on loodud rahaallika varjamiseks," ütles Wald. "Siis võivad ettevõtted, kes soovivad nendega koostööd teha, teha tehinguid ilma tegelike tagajärgedeta."

Karistusmeetmed kehtestati varsti pärast seda, kui Venemaa rahandusministeerium lükkas edasi oma plaanid krüptovaluutat reguleerida – kahekordistades riigis kehtivat krüpto kui maksevahendi keelustamise poliitikat, mis on potentsiaalne väljakutse ettevõtetele, kes soovivad sanktsioone vältida.

Venemaa keskpanga digitaalne valuuta, väljatöötamisel olev digitaalne rubla, võib lubada ettevõtetel valitsuse heakskiidetud lahenduse abil seaduslikult kaubelda ilma dollarita.

"Tõenäoliselt pole juhus, et Venemaa on hiljuti asunud legaliseerima krüptorahasid, et standardida nende reguleerimist ja kasutamist, võib-olla ennetava meetmena, et võidelda võimalike sanktsioonidega, mis tulenevad sissetungist Ukrainasse," ütles Wald.

OFAC avaldati oktoobris uued juhised krüptovaluutade ja sanktsioonide järgimise kohta, tuues agentuuri silmis esile kasvava ohu, mida plokiahela tehnoloogia kujutab endast peamistele valitsuse kontrollpunktidele.

Karistused OFAC-i sanktsioonide loata rikkumise eest võivad hõlmata kuni 20 miljoni dollari suurust trahvi ja kuni 30-aastast vanglakaristust.

Abramsi sõnul sõltub raskusaste sellest, kas rikkumine oli seotud USA esmaste või teiseste sanktsioonidega. Esimene nõuab USA kodanikku või segu elanikku.

Kui rääkida teisestest sanktsioonidest, mis hõlmavad teistes riikides tegutsevaid mitte-USA kodanikke, on Abramsi sõnul OFAC-il vähe seaduslikke volitusi tsiviil- või kriminaalsanktsioonide taotlemiseks.

"Aga see, mida nad saavad teha, on nendele osalejatele sisuliselt sanktsioonide kehtestamine," ütles ta. "Kui isik suhtleb karistatuga, võib esimest isikut karistada sarnaselt isikuga, kellega ta suhtleb."

. .

Postitus "Vene rahastajad võivad pöörduda krüpto poole, et vältida USA, Euroopa sanktsioone" ei ole finantsnõuanne.