Venäläiset rahoittajat voivat turvautua kryptovalvontaan kiertääkseen Yhdysvaltojen ja Euroopan pakotteita

Venäläiset rahoittajat voivat turvautua kryptovalvontaan kiertääkseen Yhdysvaltojen ja Euroopan pakotteita

Uuden pakotekierroksen jälkeen, jonka tarkoituksena on eristää venäläiset pankit globaalista rahoitusjärjestelmästä, asiantuntijat tarkastelevat kryptovaluuttoja keinona kiertää mustaa listaa.

Yhdysvaltojen ja Euroopan asettamat toimenpiteet kohdistuvat venäläisiin pankkeihin, teknologiayrityksiin ja avaruusalan yrityksiin - laajaan joukkoon maan taloutta - Venäjän presidentin Vladimir Putinin provosoimattoman hyökkäyksen kiihtyessä Ukrainaan.

Kryptovarainhoitajan Valkyrie Investmentsin toimitusjohtaja Leah Wald sanoi, että on epävarmaa, käyttäisikö Venäjä kryptoa pakotteiden kiertämiseen, mutta "todennäköisyys, että he voisivat tehdä tällaisen käänteen, on erittäin suuri".

On syytä muistaa, että digitaalisen omaisuuden käyttäminen Yhdysvaltain dollarin sijaan on todennäköisesti sanktioiden rikkomus, lainopilliset asiantuntijat sanovat.

Yhdysvaltain ensisijainen pakotteita valvova virasto, Office of Foreign Assets Control (OFAC), "näkee, että sen sanktiot koskevat kryptovaluutoissa harjoitettua toimintaa", sanoi Steptoe & Johnsonin pakotelakimies Evan Abrams.

"Näet yleensä Bitcoinilla tai muulla omaisuuserällä tehtyä tapahtumaa samalla tavalla kuin dollareissa tehtyä tapahtumaa", Abrams sanoi.

Yhdysvaltoihin sijoittautuneiden kryptovaluuttapörssien ja lompakon tarjoajien on noudatettava samoja raportointi- ja Know your-customer (KYC) -sääntöjä kuin pankkien, mutta hajautetut pörssit ja markkinapaikat muissa maissa voivat tarjota kiertotavan.

"Niin kauan kuin he eivät käytä Yhdysvaltain säänneltyä tahoa krypton ostamiseen ja siirtämiseen, en usko, että olisi vaikeaa [välttää sanktioita]", David Tawil, krypto-hedge fund -yrityksen ProChain Capitalin toimitusjohtaja.

Maailmanpankin entisen analyytikon Waldin mukaan useiden pörssien käyttö helpottaisi myös venäläisten rahoittajien jälkensä peittämistä.

"Venäläiset yritykset voisivat helposti käyttää Venäjällä sijaitsevia pörssejä tai välittäjiä fiat-ramppeina ja sitten käydä kryptokauppaa useissa hajautetuissa pörsseissä tai muiden työkalujen avulla, jotka on suunniteltu piilottamaan varojen lähde", Wald sanoi. "Silloin yritykset, jotka haluavat tehdä yhteistyötä heidän kanssaan, voivat mahdollisesti suorittaa transaktioita ilman todellisia seurauksia."

Rangaistukset tulevat pian sen jälkeen, kun Venäjän valtiovarainministeriö edisti suunnitelmiaan kryptovaluuttojen sääntelemiseksi - kaksinkertaistaen maan nykyisen politiikan kieltää krypto maksuvälineenä, mikä voi olla haaste yrityksille, jotka haluavat välttää sanktioita.

Venäjän keskuspankin digitaalinen valuutta, kehitteillä oleva digitaalinen rupla, voisi antaa yrityksille mahdollisuuden käydä kauppaa laillisesti ilman dollaria hallituksen hyväksymän kiertotavan avulla.

"Ei ole luultavasti sattumaa, että Venäjä on hiljattain ryhtynyt laillistamaan kryptovaluuttoja standardoidakseen niiden sääntelyn ja käytön, kenties ennakoivana toimenpiteenä taistellakseen mahdollisia pakotteita vastaan, joita Ukrainan hyökkäys voisi aiheuttaa", Wald sanoi.

OFAC julkaistiin lokakuussa uusia ohjeita kryptovaluutoista ja pakotteiden noudattamisesta, mikä korostaa viraston silmissä kasvavaa uhkaa, jonka blockchain-tekniikka muodostaa tärkeimmille hallituksen tarkistuspisteille.

Rangaistukset OFAC:n pakotteiden rikkomisesta ilman lupaa voivat sisältää jopa 20 miljoonan dollarin sakon ja jopa 30 vuoden vankeusrangaistuksen.

Vakavuus, Abrams sanoi, riippuu siitä, olivatko rikkomukset Yhdysvaltain ensisijaisia ​​vai toissijaisia ​​pakotteita. Edellinen edellyttää Yhdysvaltain kansalaista tai yhdistelmän asukasta.

Mitä tulee toissijaisiin seuraamuksiin, jotka koskevat muissa maissa toimivia muita kuin Yhdysvaltojen kansalaisia, Abramsin mukaan OFAC:lla on vain vähän laillisia valtuuksia vaatia siviili- tai rikosoikeudellisia seuraamuksia.

"Mutta mitä he voivat tehdä, on periaatteessa määrätä seuraamuksia näille toimijoille", hän sanoi. "Jos henkilö on vuorovaikutuksessa rangaistuksen kohteena olevan kanssa, ensimmäistä henkilöä voidaan rangaista samalla tavalla kuin henkilöä, jonka kanssa hän on vuorovaikutuksessa."

. .

Viesti "Venäjän rahoittajat voivat kääntyä krypton puoleen väistääkseen USA:n, Euroopan pakotteita" ei ole taloudellista neuvontaa.