Les financiers russes pourraient se tourner vers la cryptographie pour contourner les sanctions américaines et européennes

Les financiers russes pourraient se tourner vers la cryptographie pour contourner les sanctions américaines et européennes

Après une nouvelle série de sanctions visant à isoler les banques russes du système financier mondial, les experts considèrent les crypto-monnaies comme un moyen de contourner la liste noire.

Les mesures imposées par les États-Unis et l'Europe ciblent les banques russes, les entreprises technologiques et les entreprises aérospatiales – une grande partie de l'économie du pays – après une escalade de l'invasion non provoquée de l'Ukraine par le président russe Vladimir Poutine.

Leah Wald, PDG du gestionnaire d'actifs cryptographiques Valkyrie Investments, a déclaré qu'il n'était pas certain que la Russie utiliserait la cryptographie pour contourner les sanctions, mais "la probabilité qu'elle puisse faire un tel pivot est très élevée".

Il convient de rappeler que l’utilisation d’actifs numériques au lieu de dollars américains constitue probablement une violation des sanctions, estiment les experts juridiques.

Le principal organisme de surveillance des sanctions aux États-Unis, l'Office of Foreign Assets Control (OFAC), "est d'avis que ses sanctions s'appliquent aux activités menées dans le domaine des crypto-monnaies", a déclaré Evan Abrams, avocat spécialisé en sanctions chez Steptoe & Johnson.

"Vous verriez généralement une transaction effectuée en Bitcoin ou tout autre actif de la même manière qu'une transaction effectuée en dollars", a déclaré Abrams.

Les bourses de crypto-monnaie et les fournisseurs de portefeuilles basés aux États-Unis doivent suivre les mêmes réglementations en matière de reporting et de connaissance du client (KYC) que les banques, mais les bourses et les marchés décentralisés d'autres pays peuvent offrir une solution de contournement.

"Tant qu'ils n'utilisent pas une entité réglementée aux États-Unis pour acheter et déplacer la crypto, je ne pense pas qu'il serait difficile [d'éviter les sanctions]", David Tawil, président de la société de fonds spéculatifs crypto ProChain Capital.

L’utilisation de plusieurs bourses permettrait également aux financiers russes de brouiller les pistes plus facilement, selon Wald, ancien analyste de la Banque mondiale.

"Les entreprises russes pourraient facilement utiliser des bourses ou des courtiers basés en Russie comme rampe d'accès fiduciaire, puis échanger des crypto-monnaies sur plusieurs bourses décentralisées ou via d'autres outils conçus pour cacher la source des fonds", a déclaré Wald. « Les entreprises disposées à travailler avec eux pourraient alors potentiellement réaliser des transactions sans subir de réelles conséquences. »

Les mesures punitives interviennent peu de temps après que le ministère russe des Finances ait poursuivi son projet de réglementer les crypto-monnaies, renforçant ainsi la politique actuelle du pays consistant à interdire les crypto-monnaies comme moyen de paiement, un défi potentiel pour les entreprises cherchant à éviter les sanctions.

La monnaie numérique de la banque centrale russe, le rouble numérique en cours de développement, pourrait permettre aux entreprises de négocier légalement sans dollar dans le cadre d'une solution de contournement approuvée par le gouvernement.

"Ce n'est probablement pas une coïncidence si la Russie a récemment décidé de légaliser les crypto-monnaies afin de normaliser leur réglementation et leur utilisation, peut-être comme mesure proactive pour lutter contre les sanctions potentielles qui résulteraient d'une invasion de l'Ukraine", a déclaré Wald.

OFAC publié en octobre nouvelles instructions sur le respect des crypto-monnaies et des sanctions, soulignant aux yeux de l'agence la menace croissante que la technologie blockchain fait peser sur les principaux points de contrôle gouvernementaux.

Les sanctions en cas de violation des sanctions de l'OFAC sans autorisation peuvent inclure une amende pouvant aller jusqu'à 20 millions de dollars et une peine de prison pouvant aller jusqu'à 30 ans.

La gravité, a déclaré Abrams, dépend du fait qu’il s’agisse de violations de sanctions américaines primaires ou secondaires. Le premier nécessite un citoyen américain ou un résident du mélange.

En ce qui concerne les sanctions secondaires impliquant des citoyens non américains opérant dans d’autres pays, l’OFAC a peu de pouvoir légal pour imposer des sanctions civiles ou pénales, selon Abrams.

« Mais ce qu’ils peuvent faire, c’est essentiellement imposer des sanctions à ces acteurs », a-t-il déclaré. « Si une personne interagit avec la personne sanctionnée, la première personne peut être sanctionnée de la même manière que la personne avec laquelle elle interagit. »

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Le message « Les financiers russes pourraient se tourner vers la crypto pour éviter les sanctions américaines et européennes » n’est pas un conseil financier.