Ruski financijeri mogli bi se okrenuti kripto kako bi zaobišli američke i europske sankcije

Ruski financijeri mogli bi se okrenuti kripto kako bi zaobišli američke i europske sankcije

Nakon nove runde sankcija čiji je cilj izolacija ruskih banaka od globalnog financijskog sustava, stručnjaci gledaju na kriptovalute kao na sredstvo za zaobilaženje crne liste.

Mjere koje su nametnule Sjedinjene Države i Europa usmjerene su na ruske banke, tehnološke tvrtke i zrakoplovne tvrtke - široki dio gospodarstva zemlje - nakon eskalacije ničim izazvane invazije ruskog predsjednika Vladimira Putina na Ukrajinu.

Leah Wald, izvršna direktorica upravitelja kripto imovinom Valkyrie Investments, rekla je da je neizvjesno hoće li Rusija koristiti kripto kako bi zaobišla sankcije, ali “vjerojatnost da bi mogli napraviti takav zaokret vrlo je velika”.

Vrijedno je zapamtiti da je korištenje digitalne imovine umjesto američkih dolara vjerojatno kršenje sankcija, kažu pravni stručnjaci.

Primarni nadzornik sankcija u SAD-u, Ured za kontrolu inozemne imovine (OFAC), "stajališta je da se njegove sankcije odnose na aktivnosti koje se provode u kriptovaluti", rekao je Evan Abrams, odvjetnik za sankcije u tvrtki Steptoe & Johnson.

"Općenito gledate na transakciju izvršenu u Bitcoinu ili bilo kojoj drugoj imovini na isti način kao na transakciju izvršenu u dolarima", rekao je Abrams.

Mjenjačnice kriptovaluta i pružatelji novčanika sa sjedištem u SAD-u moraju slijediti iste propise o izvješćivanju i poznavanju svog kupca (KYC) kao banke, ali decentralizirane mjenjačnice i tržišta u drugim zemljama mogu ponuditi zaobilazno rješenje.

"Sve dok ne koriste entitet reguliran u SAD-u za kupnju i premještanje kriptovalute, ne mislim da bi bilo teško [izbjeći sankcije]", David Tawil, predsjednik tvrtke za kripto hedge fondove ProChain Capital.

Korištenje višestrukih razmjena također bi olakšalo ruskim financijerima prikrivanje tragova, prema Waldu, bivšem analitičaru Svjetske banke.

“Ruske tvrtke mogle bi lako koristiti ruske burze ili brokere kao fiat on-rampe, a zatim trgovati kriptovalutom na više decentraliziranih burzi ili putem drugih alata dizajniranih za skrivanje izvora sredstava,” rekao je Wald. "Tada bi tvrtke koje su voljne surađivati ​​s njima potencijalno mogle obavljati transakcije bez suočavanja s bilo kakvim stvarnim posljedicama."

Kaznene mjere dolaze nedugo nakon što je rusko Ministarstvo financija nastavilo sa svojim planovima za reguliranje kriptovalute - udvostručivši postojeću politiku zemlje o zabrani kripto kao sredstva plaćanja, što je potencijalni izazov za tvrtke koje žele izbjeći sankcije.

Digitalna valuta Ruske središnje banke, digitalna rublja u razvoju, mogla bi omogućiti tvrtkama da legalno trguju bez dolara u zaobilaznom rješenju koje je odobrila vlada.

“Vjerojatno nije slučajnost da je Rusija nedavno krenula u legalizaciju kriptovaluta kako bi standardizirala njihovu regulaciju i upotrebu, možda kao proaktivnu mjeru za borbu protiv potencijalnih sankcija koje bi proizašle iz invazije na Ukrajinu”, rekao je Wald.

OFAC objavljen u listopadu nove upute o kriptovaluti i usklađenosti sa sankcijama, ističući u očima agencije sve veću prijetnju koju blockchain tehnologija predstavlja ključnim državnim kontrolnim točkama.

Kazne za neovlašteno kršenje sankcija OFAC-a mogu uključivati ​​novčanu kaznu do 20 milijuna dolara i zatvorsku kaznu do 30 godina.

Ozbiljnost, rekao je Abrams, ovisi o tome jesu li kršenja primarne ili sekundarne sankcije SAD-a. Za prvo je potreban državljanin SAD-a ili stanovnik mješavine.

Kada je riječ o sekundarnim sankcijama koje uključuju ne-američke državljane koji djeluju u drugim zemljama, OFAC ima malo zakonskih ovlasti za pokretanje građanskih ili kaznenih sankcija, prema Abramsu.

"Ali ono što oni mogu učiniti jest u biti nametnuti sankcije tim akterima", rekao je. "Ako osoba komunicira sa sankcioniranom osobom, prva osoba može biti sankcionirana na sličan način kao i osoba s kojom komunicira."

. .

Post "Ruski financijeri bi se mogli okrenuti kripto kako bi izbjegli američke i europske sankcije" nije financijski savjet.