Rusijos finansininkai gali pasinaudoti kriptovaliuta, kad apeitų JAV ir Europos sankcijas

Rusijos finansininkai gali pasinaudoti kriptovaliuta, kad apeitų JAV ir Europos sankcijas

Po naujo sankcijų rato, kuriuo siekiama izoliuoti Rusijos bankus nuo pasaulinės finansų sistemos, ekspertai į kriptovaliutas žiūri kaip į priemonę apeiti juodąjį sąrašą.

JAV ir Europos įvestos priemonės yra skirtos Rusijos bankams, technologijų įmonėms ir aviacijos ir kosmoso bendrovėms – plačiai šalies ekonomikai – po Rusijos prezidento Vladimiro Putino neprovokuotos invazijos į Ukrainą eskalacijos.

Leah Wald, kriptovaliutų turto valdytojo „Valkyrie Investments“ generalinė direktorė, sakė, kad neaišku, ar Rusija naudos kriptovaliutą sankcijoms apeiti, tačiau „tikimybė, kad jie gali padaryti tokį posūkį, yra labai didelė“.

Verta prisiminti, kad skaitmeninio turto naudojimas vietoj JAV dolerių greičiausiai yra sankcijų pažeidimas, teigia teisės ekspertai.

Pagrindinė JAV sankcijų priežiūros institucija, Užsienio turto kontrolės biuras (OFAC), „laikosi nuomonės, kad jos sankcijos taikomos kriptovaliutų veiklai“, – sakė Steptoe & Johnson sankcijų advokatas Evanas Abramsas.

„Bitcoin ar bet kuriuo kitu turtu atliktą operaciją paprastai žiūrite taip pat, kaip ir doleriais“, – sakė Abramsas.

JAV įsikūrusios kriptovaliutų keityklos ir piniginės teikėjai turi laikytis tų pačių ataskaitų teikimo ir pažinkite savo klientą (KYC) taisyklių kaip ir bankai, tačiau decentralizuotos biržos ir prekyvietės kitose šalyse gali pasiūlyti sprendimą.

„Kol jie nesinaudoja JAV reguliuojamu subjektu kriptovaliutams pirkti ir perkelti, nemanau, kad būtų sunku [išvengti sankcijų]“, – kriptovaliutų rizikos draudimo fondų įmonės „ProChain Capital“ prezidentas Davidas Tawilas.

Buvęs Pasaulio banko analitikas Waldas teigia, kad naudojant kelis mainus Rusijos finansininkams būtų lengviau aprėpti savo pėdsakus.

„Rusijos įmonės galėtų nesunkiai panaudoti Rusijoje įsikūrusias biržas ar brokerius, o tada prekiauti kriptovaliutomis keliose decentralizuotose biržose arba naudodamos kitas priemones, skirtas paslėpti lėšų šaltinį“, – sakė Waldas. „Tuomet įmonės, norinčios su jomis dirbti, galėtų atlikti sandorius nepatirdamos jokių realių pasekmių.

Baudžiamosios priemonės pradėtos taikyti netrukus po to, kai Rusijos finansų ministerija ėmėsi įgyvendinti planus reguliuoti kriptovaliutą – dvigubai sumažindama šalyje galiojančią kriptovaliutų, kaip mokėjimo priemonės, draudimo politiką, o tai gali būti iššūkis įmonėms, norinčioms išvengti sankcijų.

Rusijos centrinio banko skaitmeninė valiuta, kuriamas skaitmeninis rublis, galėtų leisti įmonėms legaliai prekiauti be dolerio, taikant vyriausybės sankcionuotą sprendimą.

„Tikriausiai neatsitiktinai Rusija neseniai ėmėsi legalizuoti kriptovaliutas, siekdama standartizuoti jų reguliavimą ir naudojimą, galbūt kaip aktyvią priemonę kovojant su galimomis sankcijomis, kurios kiltų dėl invazijos į Ukrainą“, – sakė Waldas.

OFAC paskelbtas spalio mėn naujos instrukcijos apie kriptovaliutų ir sankcijų laikymąsi, agentūros akimis pabrėžiant didėjančią grėsmę, kurią blokų grandinės technologija kelia pagrindiniams vyriausybės kontrolės taškams.

Baudos už OFAC sankcijų pažeidimą be leidimo gali apimti baudą iki 20 milijonų JAV dolerių ir laisvės atėmimą iki 30 metų.

Abramso teigimu, sunkumas priklauso nuo to, ar buvo pažeistos pagrindinės ar antrinės JAV sankcijos. Pirmajam reikalingas JAV pilietis arba mišinio gyventojas.

Abramso teigimu, kalbant apie antrines sankcijas, taikomas ne JAV piliečiams, veikiantiems kitose šalyse, OFAC turi mažai teisinių įgaliojimų taikyti civilines ar baudžiamąsias sankcijas.

„Bet ką jie gali padaryti, tai iš esmės šiems veikėjams taikyti sankcijas“, – sakė jis. „Jei asmuo bendrauja su asmeniu, kuriam taikoma sankcija, pirmajam asmeniui gali būti taikomos panašios sankcijos kaip ir asmeniui, su kuriuo jis bendrauja“.

. .

Įrašas „Rusijos finansininkai gali kreiptis į kriptografiją, kad išvengtų JAV, Europos sankcijų“ nėra finansinis patarimas.